素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2023）证字第 101－1122 号 1 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称： 本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-059 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601116 | 三江购物 | 2023/11/16 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 经第五届监事会第十四会议审议通过，根据相关规定俞贵国不能作为公司监 事候选人，经监事会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国 不再作为监事候选人。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 2 日公告的《三江购物关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》的事项不变。 2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日 3. 原股东大会股权登记日： 四、 更正补充后股东大会的 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-058 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于2023年11月8日上午以现场方式召开，会议通知按规定提前通过邮件送达 公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实 际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合 法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《调整公司第六届监事会监 事候选人》的议案。 2023年10月31日公司第五届监事会第十三次会议已审议通过了公司第六届 监事会换届监事候选人，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事 会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选 人。（个人简历附后） ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-057 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 议案一： 关于审议《独立董事津贴》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币7万元/ 每人/年（含税）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-056 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知》发布于2023年10月31日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（公告编号：2023-053），由于工作失误，该公告的外标 题写成了《三江购物2023年第四次临时股东大会决议公告》，但公告正文标 题和内容正确，本次提示对公司已披露的会议通知内容不会产生实质性的影 响。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥956,910,908.48, a decrease of 5.67% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,142,512.80, down 40.13% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0295, reflecting a decline of 40.04% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,908,983,882.99, a decrease of 6.3% compared to CNY 3,103,787,710.27 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 102,584,513.73, a decline of 2.6% from CNY 105,449,389.80 in the same quarter of 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY 0.1873, compared to CNY 0.1925 in the same quarter of 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,000,911,346.12, a decrease of 1.05% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets increased significantly to ¥2,277,383,311.91 from ¥1,085,748,697.85, representing an increase of approximately 109.0% year-over-year[17]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,863,130,611.94, a slight decrease from CNY 1,909,370,607.08 at the end of the previous year[19]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 3,137,780,734.18, compared to CNY 3,144,731,900.45 in the previous year[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥357,265,442.93, an increase of 7.41%[6]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥357,265,442.93, an increase from ¥332,604,201.90 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 7.5%[25]. - Total cash inflow from operating activities was ¥3,347,302,091.00, compared to ¥3,458,350,609.64 in the previous year, indicating a decrease of about 3.2%[25]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥2,990,036,648.07 from ¥3,125,746,407.74, showing a reduction of approximately 4.3%[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥370,151,669.51, down from ¥437,344,240.15, reflecting a decrease of about 15.3%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,726[10]. - The sixth employee stock ownership plan raised a total of ¥680,000, with 466,000 shares purchased at an average price of ¥11.9285 per share, representing 0.0851% of the company's total equity[15]. - The fifth employee stock ownership plan successfully purchased 327,700 shares at an average price of ¥9.9048 per share, totaling ¥3,245,794[14]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[14]. - The company plans to implement new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the current report[14]. Other Financial Metrics - The company's receivables decreased by 47.22% compared to the end of the previous year, primarily due to the recovery of accounts receivable[9]. - The company reported a 94.06% decrease in non-operating income compared to the same period last year, mainly due to last year's receipt of demolition compensation[9]. - The cash paid for purchasing fixed assets increased by 249.32% year-on-year, attributed to increased property purchases and warehouse renovation expenses[9]. - The company reported a financial expense of CNY -52,327,032.40 for the first three quarters of 2023, compared to CNY -50,730,735.52 in 2022[21]. - The company’s contract liabilities increased to CNY 867,856,484.51 from CNY 778,551,874.92 year-over-year[19]. - The company’s deferred income as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 6,134,106.74, a decrease from CNY 6,934,720.22 in the previous year[19].