富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 and and 2017 - 1 the state of the state of the state of the state of the station of the station of the subject of the subject of the subject of the station of the station of the first and t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t and and the same 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1063号 (第一页,共三页) 富士康工业互联网股份有限公司董事会: 我们接受委托,对富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"贵公司")关 于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，富士康工业 互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李昕、李 丹、廖翠萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第三届独立董事李昕、李丹、廖翠萍的任职经历以及签署的相 关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：601138 证券简称：工业富联 富士康工业互联网股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 富士康工业互联网股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 ...

证券代码：601138 证券简称：工业富联 富士康工业互联网股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相 关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司 董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 2023年公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公 司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、 关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用 ...

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2024-015 号 富士康工业互联网股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案的主要内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表可供分配利润为 8,671,580.90 万元，母公司可供分配利润为 1,406,772.90 万元。经第三届董事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税）。截至 2024 年 3 月 13 日， 公司总股本 19,863,940,101 股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以 19,863,407,826 股为基数计算，合计拟派发现金红利 11,520,776,539.08 元（含税）。本年度公司现金 ...

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2024-013 号 富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 3 日 以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 13 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现 场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股 份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议审议通过了下列议案： 议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 202 ...

（一）营业收入与营业成本 2023 年度营业后入与营业成本列示如下： 单位：人民币亿元 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 年 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 4,763.40 | 5,118.50 | -6.94 | 证券代码：601138 证券简称：工业富联 富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度决算主要财务数据 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年 度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普 华永道中天审字(2024)第 10011 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 二、2023 年度决算主要财务数据说明 单位：人民币亿元 项目 2023 年 2022 年 增减变动幅度（%） 营业收入 4,763.40 5,118.50 -6.94 归属于母公司股东的净利润 210.40 200.73 4.82 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 202.09 184.10 9.77 ...

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2024-018 号 富士康工业互联网股份有限公司 关于开展 2024 年度衍生性商品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<富士康工业互联网股份有限公司开展 2024 年度衍生性商品交易业务>的议案》，同意公司及子公司自本次董事会审议通过之 日起至公司董事会重新审议该事项之日止期间的衍生性商品交易业务总体额度安排。 现将有关事项公告如下： 一、开展衍生性商品交易业务的必要性 由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经 营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，以实现公司 目标利润和可持续发展，公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。 二、拟开展的衍生性商品交易业务概述 公司开展本次衍生性商品交易业务的目的是规避和防范公司因业务所面临的汇 率或利率波动风险，降低汇率或利率 ...

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2024-016号 富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《富士康工业互联网股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，富士康工 业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 ...

富士康工业互联网股份有限公司 证券代码：601138 证券简称：工业富联 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履 行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实 维护了公司的整体利益。现将公司独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司第二届董事会独立董事基本情况 薛健，1976年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于美国卡内基梅隆 大学，获会计学博士学位。2017年7月10日由公司创立大会暨2017年第一次股东 大会选举成为公司独立董事。同时担任清华大学经济管理学院教授、中文在线数 字出版集团股份有限公司独立董事。此前曾担任香港科技大学助理教授、清华大 学经济管理学院副教授。 孙中亮，1962年生，中国籍，无其他境外永 ...

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2024-017 号 富士康工业互联网股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 关联交易类型 | 关联交易项目 | 年实际发生的金额 2023 | 年预计发生的金额 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购销商品、提供 和接受劳务关联 | 向关联方销售商品 | 381,168 | | 424,360 | | | 向关联方采购商品 | 1,303,198 | | 1,590,859 | | 交易 | 向关联方提供服务 | 17,252 | | 17,298 | | | 向关联方接受服务 | 581,843 | | 586,051 | | 关联租赁情况 | 资产租入 | 61,385 | | 64,905 | | | 资产租出 | 8,230 | | 10,420 | | | 合计 | 2,353,076 | | 2,693,893 | 一、日 ...