深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0555 号 (第一页,共三页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")关 于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 深圳燃气管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1号 公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关 公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资 金存放与实际使用情况专项 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： （一）会议出席情况 - 1 - 1.出席公司董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了 16 次董事会会议，其中现场和通 讯表决相结合会议 7 次，通讯表决会议 9 次，本人亲自出席了 16 次董事会。报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，其中年 度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次；本人亲自出席了 5 次股 东大会。 本人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权， 在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审 议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公 司的经营管理状况、资本 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 居学成，男，公司独立董事。深圳第五、六、七届政协委 员，深圳市新材料行业协会执行会长、深圳市电池行业协会监 事长。1991年至2006年期间历任上海大学（原上海科技大学） 射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司任研发中心主任， 广东长园电缆附件有限公司董事、总经理助理，深圳市 ...

- 1 - 深圳燃气董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》的有关规定，作为深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就公司董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月，何汉明先生因个人退休原因辞去公司董事、 审计委员会委员等职务，经相关程序选举了周衡翔先生为公司 董事、审计委员会委员。2023 年 12 月，黄荔女士因任职时间满 六年申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，经相关 程序选举了李耀先生为独立董事、审计委员会委员等职务。 目前，公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董 事）、周衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立 董事）担任公司第五届董事会审计委员会委员，委员会主任由 会计学教授马莉女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责， ...

2、 附表 委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0755-83601139 普华永道 关于深圳市燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于深圳市燃气集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0557号 (第一贝,共二页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10150 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是深 圳燃气管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度 ...

会议审议通过了下列议案： | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 28 日（星期四）17:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四 楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 4 名，实际表决 4 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了会议。 监事会同意本次财务核销资产原值为 4,380.05 万元，累计已计提折旧摊销金额 1,825.56 万元，累计已计提减值准备金额 1,634.93 万元，预计处置收入为 5.07 万 元，核销当期产生处置损益-914.50 万元。核销资产主要包括：固定资产 2,868.50 万元，在建工程 83 ...

公司代码：601139 公司简称：深圳燃气 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-022 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 3,744,812,707.57 元，经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数分配利润，方案如下： 以公司总股本 2,876,730,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 460,276,879.04 元（含税），占 2023 年度归属母公司所有 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 黄荔，女，公司独立董事。深圳第五届、第六届政协委员。 2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合 伙人，2010年12月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司 创始合伙人、CEO，南海成长系列基金管理合伙人；中国汽车工 程研究院股份有限公司独立董事。2024年 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 ...