公告编号：临2025-007 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 26 日在上海市召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程 的有关规定。 本次会议由监事张国明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 五、监事会关于董事、高级管理人员 2024 年度履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、2024 年年度报告及摘要；监事会认为：1.2024 年年度报告的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2.该报告的内容和格 式符合中国证 ...

公告编号：临2025-008 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 27 日在上海市举行。本次会 议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，其中王红梅董事以视频接入方式 参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司 1 名候任董 事、5 名监事和董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2024 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度行长工作报告； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、2024 ...

公告编号：临2025-009 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币1.06元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基 数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并 在权益分派实施公告中披露。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）经毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的母公司报表中期末未分配利润为人民币 ...

兴业银行股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振审字第 2509888 号 兴业银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定 ...

兴业银行独立董事 2024年度述职报告 张学文 本人自 2023年9月担任兴业银行独立董事以来,始终秉 持勤勉尽责的态度,积极参加董事会、审计与关联交易控制 委员会、独立董事专门会议及董事会组织的各项活动,切实 履行职责,全力维护本行及全体股东的合法权益。现将 2024 年工作情况报告如下: 一、个人基本情况 经监管部门核准,本人自 2023年 9 月起担任兴业银行独 立董事。曾任财政部经济建设司副司长;中国邮政集团有限 公司总经理助理,中国邮政储蓄银行党委副书记、执行董事、 副行长,中国邮政储蓄银行直属机关党委书记。现已退休。 现任中国金融会计学理事会副会长、中国社会保险学会农村 社会保险委员会副主任委员。 二、2024 年度履职情况 (一) 亲自出席董事会会议并发表意见。2024年，本人 秉持高度责任感,亲自出席了全部8次董事会会议(6次现 场会议、2次通讯会议）。会前认真审阅会议文件,深入了 解议案背景,确保决策科学、合理。会上积极参与审议和讨 论,严肃进行投票表决,并就若干重大事项发表客观意见建 议。主要包括: 一是要处理好发展规模与质量之间的关系,特别是要关 注负债规模的稳定。二是要更加重视压降付息 ...

兴业银行独立董事 2024 年度述职报告 贲圣林 本人自担任兴业银行独立董事以来，勤勉、独立、客观地履 行职责,积极参加董事会会议、委员会会议及董事会组织的其他各 项活动，切实维护本行和全体股东利益。现将本人 2024 年担任独 立董事的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 2021 年 7 月起担任兴业银行独立董事。现任浙江大 学教授、国际联合商学院院长和金融科技研究院院长，兼任中国 人民大学国际货币研究所联席所长，北京前沿金融监管科技研究 院创始院长，全国工商联国际委员会委员，中央统战部党外知识 分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、副秘书长（兼）、 经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联 合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融 学》执行主编，浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事， 财通证券股份有限公司独立董事，中国建设银行监事。 按照《上市公司独立董事管理办法》的规定与要求，本人定 期开展独立董事独立性自查，确保持续独立履职，不受本行及其 主要股东、实际控制人影响。根据自查情况，本人符合独立性要 求，上述工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突。 二、20 ...

按照《上市公司独立董事管理办法》的规定与要求，本人定 期开展独立董事独立性自查，确保持续独立履职，不受本行及其 主要股东、实际控制人影响。根据自查情况，本人符合独立性要 求，上述工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突。 二、2024 年度履职情况 （一）高度重视、亲自出席本年全部董事会会议，充分参与 本行重大事项决策并发表独立意见 本人始终高度重视董事会会议，亲自出席本行 2024 年召开的 8 次全体董事会会议、3 次独立董事会议，确保充分参与本行重大 决策的讨论和表决，履行独立董事职责。会前认真审阅会议资料 兴业银行独立董事 2024 年度述职报告 王红梅 2024 年，作为兴业银行独立董事，本人严格按照法律法规及 公司章程相关要求，忠实、勤勉、客观地履行独立董事职责，积 极参与公司治理，切实维护本行和全体股东合法权益，为本行高 质量发展提供专业意见和建议。现将 2024 年担任本行独立董事的 工作情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 2022 年 1 月起担任兴业银行独立董事。曾任邮电部 经济技术发展研究中心副主任，中国移动通信集团有限公司发展 战略部总经理、中国移动慈善基金会执行机构秘书长、集团公 ...

作为独立董事,2024年本人还特别关注了本行业务转型、 绿色运营、绩效薪酬机制、风险控制、ESG 管理、并表管理等事 项,认为上述事项在董事会的有效指导下运作正常,相关程序和 内容均合法合规,内部控制总体有效。 四、履职情况总体评价 2024年,本人严格遵照法律法规、本行公司章程及独立董 事工作制度等相关规定,忠实、审慎、独立地履行各项独立董事 职责,为本行工作的时间达 39个工作日,积极促进本行公司治 理水平提升,不存在履职过程中接受不正当利益、利用在本行地 位和职权谋取私利、擅自泄漏本行商业秘密、利用关联关系损害 本行利益等情形,本职与兼职工作与本行独立董事职务均不存在 利益冲突,并如实告知本行有关情况。 特此报告。 责,根据有关监管规定和本行章程,就若干重大事项客观公正地 发表独立意见。一是按照上市公司独立董事管理办法的要求,严 把年报关,认真审阅2023年年度报告及2024年内三期定期报告, 重点核实财务信息,并签署书面意见,认为上述报告客观反映了 本行财务状况和经营成果。二是对 2023年度利润分配方案发表 独立意见,认为相关方案符合法律法规和本行章程的规定,履行 了对投资者持续、稳定的回报承诺。三 ...

2024 年度报告 重要提示 1 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，审 议通过了 2024 年年度报告及摘要。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合并报表数据，货币单位 以人民币列示。 公司 2024 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计， 并出具了无保留意见的审计报告。 公司董事长吕家进、行长陈信健、财务机构负责人林舒，保证 2024 年年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 董事会审议的报告期普通股股息派发预案：每 10 股普通股派发现金股利 10.60 元（含税）。 优先股股息派发预案："兴业优 1"优先股总面值 130 亿元，拟派发 2024 年度股息 7.10 亿元（"兴业优 1" 第二个计息周期的票面股息率为 5.55%，自 2024 年 12 月 8 日起，"兴业优 1"第三个 ...

公告编号：临2025-010 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，2012 年 7 月 5 日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 ...