尊敬的各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎各位参加厦门银行2023年度业绩说明会我是厦门银行副行长兼首席风险官董事会秘书谢同华很高兴在这个春暖花开的日子里和大家相聚在鹿岛厦门首先我请代表厦门银行对各位的到来表示热烈的欢迎 对各位长期以来对厦门银行的关心信任和支持表示衷心的感谢上市以来我们一直致力于与投资者进行多种渠道多种方式的沟通交流今天上午有不少投资者实地参观了我我行特色经营网点更加直观地了解了本行台商金融科技金融等业务的开展情况下午又清零业绩说明会现场 与本行面对面进行深入交流本行2023年度报告已于4月30日批入我们以战略为导向深入推进战略转型经营业绩稳步提升为便于广大投资者更全面深入的了解本行2023年度经营成果财务状况及未来发展规划在此我们通过现场加线上视频直播的形式召开2023年度业绩说明会 希望通过今天的交流让投资者对厦门银行有更加全面深入的了解接下来请允许我向大家介绍出席本次会议的厦门银行领导他们是厦门银行党委书记董事长姚志平女士厦门银行行长吴新浩先生 厦门银行独立董事陈欣先生厦门银行副行长李朝辉先生厦门银行副行长刘永斌先生厦门银行副行长陈龙龙女士厦门银行控股子公司海西金州总裁潘金松先生 ...

尊敬的各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎各位参加厦门银行2023年度业绩说明会我是厦门银行副行长兼首席风险官董事会秘书谢同华很高兴在这个春暖花开的日子里和大家相聚在鹿岛厦门首先我谨代表厦门银行对各位的到来表示热烈的欢迎 对各位长期以来对厦门银行的关心信任和支持表示衷心的感谢上市以来我们一直致力于与投资者进行多种渠道多种方式的沟通交流今天上午有不少投资者实地参观了我行特色经营网点更加直观地了解了本行台商金融科技金融等业务的开展情况下午又清零业绩说明会现场 与本行面对面进行深入交流本行2023年度报告已于4月30日批入我们以战略为导向深入推进战略转型经营业绩稳步提升为便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年度经营成果财务状况及未来发展规划在此我们通过现场加线上视频直播的形式召开2023年度业绩说明会 希望通过今天的交流让投资者对厦门银行有更加全面深入的了解接下来请允许我向大家介绍出席本次会议的厦门银行领导他们是厦门银行党委书记董事长姚志平女士厦门银行行长吴新浩先生 厦门银行独立董事陈欣先生厦门银行副行长李朝辉先生厦门银行副行长刘永斌先生厦门银行副行长陈龙龙女士厦门银行控股子公司海西金珠总裁潘金松先生 台 ...

尊敬的各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎各位参加厦门银行2023年度业绩说明会我是厦门银行副行长兼首席风险官董事会秘书谢同华很高兴在这个春暖花开的日子里和大家相聚在鹿岛厦门首先我谨代表厦门银行对各位的到来表示热烈的欢迎 对各位长期以来对厦门银行的关心信任和支持表示衷心的感谢上市以来我们一直致力于与投资者进行多种渠道多种方式的沟通交流今天上午有不少投资者实地参观了我行特色经营网点更加直观地了解了本行台商金融科技金融等业务的开展情况下午又亲临业绩说明会现场 与本行面对面进行深入交流本行2023年度报告已于4月30日批入我们以战略为导向深入推进战略转型经营业绩稳步提升为便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年度经营成果财务状况及未来发展规划在此我们通过现场加线上视频直播的形式召开2023年度业绩说明会 希望通过今天的交流让投资者对厦门银行有更加全面深入的了解接下来请允许我向大家介绍出席本次会议的厦门银行领导他们是厦门银行党委书记董事长姚志平女士厦门银行行长吴新浩先生 厦门银行独立董事陈欣先生厦门银行副行长李朝辉先生厦门银行副行长刘永斌先生厦门银行副行长陈龙龙女士厦门银行控股子公司海西金州总裁潘金松先生 台 ...

关于厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 0 关于厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所接受厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派许理想、潘舒原律师出席公司 2023 年度股东大会，并就题述事宜 出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门银行股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 1 引 言 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： 〔2024〕天衡（意）字第 096 号 致：厦门银行股份有限公司 委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人代表）自行负责， 本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记 的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 本所及本所律师依据法律规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-026 厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 38 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,880,755,347 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 74.5299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采 取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-07 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2024年5月16日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 公司接待人员 1、董事、行长吴昕颢 2、独立董事聂秀峰 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 15:30-17:30。 会议召开方式：本次会议通过现场会议及视频直播结合网络互动 方式召开，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ） 以 及 全 景 网 （ 网 址 ： https://www.p5w.net/）观看本次业绩说明会。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 厦 门 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 邮 箱 dshbgs@xmbankonline.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 15:30-17:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

厦门银行股份有限公司 （住所：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 联席保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年五月 股票简称：厦门银行 股票代码：601187 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 投资者若对本募集说明书存 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二零二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司及具体负责本次证券发行上 市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次证券发行的基本情况 17 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于 厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 联席保荐机构 发证券股份有限公司 © 金圆统一证券有限公司 二零二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"或"发行人"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘 请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司（以 下简称"金圆统一证券"）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称"联席保荐 机构"）。 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内 容的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门银 ...