黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第四 届董事会有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，分别为曹春雷 先生、邵华先生、王维舟先生和刘伟先生。根据《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，公司董事会对现任独 立董事独立性进行了专项自查，具体情况如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系人员未在公司或者其附属企业任职； - 1 - 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一 项至第六项所列举情形的人员； （八）公司独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规 ...

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事曲国辉先生的书面辞职报告。曲国辉先生因工作变动原因，申 请辞去公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-020 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲国辉先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响，曲国辉先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司 将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会提名、薪酬 与考核委员会委员补选工作。 曲国辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 曲国辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 一、董事辞职情况 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 2 二、补选非独立董事候选人情况 根据《公司法》《 ...

公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

2023 年年年年年年年年年年 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 曹春雷，男，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律 师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务 所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 （一）出席股东大会、董事会情况 2023年公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。公司召 开7次董事会会议，本人亲自出席6次，委托出席1次。 各位董事： 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考 核委员会委员，本人在安徽蓝盾光电子股份有限公司兼任独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人积极出席公司相关会议，忠实、勤勉履行独 立董事职责，会议召开前与公司积极沟通，及时了解公 ...

2023 年年年年年年年年年年 各位董事： 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公 司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 邵华，男，1954 年生，本科学历。曾任哈尔滨市建筑工业 加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市 新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部 部长，黑龙江省投资总公司总会计师、副总经理。 本人具有会计专业背景，担任公司董事审计委员会主任委 员，本人未在其他上市公司兼任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人积极出席公司相关会议，忠实、勤勉履行独 立董事职责，会议召开前与公司积极沟通，及时了解公司经营 情况，认真审议相关议案，基于独立的立场审慎地进行判断， 投出赞成票；根据相关规定，对重要事项发表了独 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应一一战略 展需 , 增强一一一心竞争 , 一一一一一展一一, 健全投 决策一一, 加强决策科 学 , 高一一投 决策一一益 决策一一一, 善一一 一一结 , 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一则一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一第 1 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一, 一一设一一一一战略一一一, 一一本一施细则一 第二条 一一一战略一一一一一一一一一一一一一决 设一一一门一一一一, 一一一一一一向一一一一一一 一一战略一一一主一一一一一一长一一展战略一一一投 决策一一研究一一一建一一 第二章 战略委员会的人员组成 第一条 战略一一一一一由 名一一一一, 一一包括 长一一一一一一一一一一一 第一条 战略一一一一一由一一长一二一一一一一一一 一一或者一一一一一一全体一一一名 由一一一一举产 - 1 - 一一 | 第一条 战略一一一设主一一一 由一一一一长担 名, | | --- | | 一一一一主一一一一一一一一一一一一常一一一一一一一 | | 一一一室 | | 第六条 战略 ...

内部控制审计报告 黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 204002 号 此"。 福码:京24BJ1L TIJ87 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TFI : 010-52805600 FAX:010-5280560 中兴财光华审专字(2024)第204002号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙江交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | (于 2022年 12月 31 日) | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | 递延所得税资产 | 6,828,131.40 | 7,880,533.79 | 1.052.402.39 | | 递延所得税负债 | 26,654,885.05 | 27,741,550.67 | 1,086,665.62 | | 盈余公积 | 262,280,250.76 | 262,276,824.44 | -3.426.32 | | 未分配利润 | 1.722.842.238.89 | 1,722,811,401.98 | -30,836.91 | 1 | 少数股东权益 | 272,019,345.31 | 272,019,345.31 | | | --- | --- | --- | --- | | 合并利润表 | | | | | (2022 年度) | | | 单位: 元 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-016 黑龙江交通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、概述 财政部 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理规定"。本公司 2023 年 1 月 1 日起适用 该规定。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，并根据上述财政部发布的最新会计准则对公司会计政策进行相应调 整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定"对公司会计政策进行相 应变更。本次会计政策变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-013 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （三）《关于会计政策变更的议案》，（内容详见本次一并披露的编号 为临 2024-016 号公告）； 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中现场+视频方式参会董事 7 名，委托参 会董事 4 名，尚云龙董事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出 席会议，委托董事长 ...