证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-024 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 至 04 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htdc@hljjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-023 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本次质押式回购交易补充质押 10,000,000 股，占其持股数量的比例 为 8.70%，占公司总股本的 0.76%。 本次补充质押后，广州辰崧累计质押 93,000,000 股，占其持股数 量的比例为 80.87%，占公司总股本的 7.07%。 2024 年 4 月 9 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易补充质押 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 10,000,000 股（占公 司总股本的 0.76%）于 2024 年 4 月 8 日与国海证券股份有限公司 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—022 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权收购暨关联交易进展的公告 | | 公司名称 | | --- | --- | | 变更前 | 黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 | | 变更后 | 黑龙江省石墨新材料科技有限公司 | （二）工商变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关 于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易的议 案》，同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 （简称"诺康石墨"）90%股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司 （以下简称"杉杉创投"）签订联合体协议，约定公司受让 90%股权， 杉杉创投受让 10%股权，并以评估结果为依据在挂牌价（人民币 3,442.483976 万元）基础上参与竞拍。具体内容详见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限 售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。 本次被司法标记的股份数量为 102,000,000 股，占其持股比例 的 69.96%；本次被司法冻结的股份数量为 43,800,048 股，占其持股 比例的 30.04%。本次被司法标记及司法冻结的股份合计占其持股比 例的 100%，占公司总股本的 11.08%。 公司于 2024 年 4 月 2 日获悉公司持股 5%以上股东穗甬控股所持 本公司无限售流通股 145,800,048 股全部被司法标记及司法冻结，公 司及时向穗甬控股发送了《关于穗甬控股有限公司持有公司股票状态 的询证函》核实相关情况。根据穗甬控股发来的《关于所持股份被司 法冻结及司法标记的告知函》，将具体情况公告如下： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—021 黑龙江交通发展股份有 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 137,233,354.63, representing an increase of 11.53% compared to the previous year[6]. - The total operating revenue for 2023 was RMB 652,373,904.41, reflecting a year-on-year growth of 49.88%[22]. - The net cash flow from operating activities reached RMB 146,836,564.57, a significant increase of 188.19% compared to the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 increased by 11.57% to CNY 0.1051 compared to CNY 0.0942 in 2022[24]. - The weighted average return on equity rose to 3.07% in 2023, an increase of 0.29 percentage points from 2.78% in 2022[24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for the first quarter was CNY 62.79 million, while the fourth quarter showed a loss of CNY 44.24 million[26]. - The cash flow from operating activities in the second quarter was CNY 20.85 million, significantly improving from a negative cash flow in the first quarter[26]. Asset and Liability Management - The total assets of the company as of the end of 2023 were RMB 5,357,541,079.38, a decrease of 4.99% from the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 4,516,744,673.53, showing a growth of 1.79% year-on-year[23]. - The company reported a decrease in fair value of financial assets, with a total impact of CNY -6.11 million on current profits[32]. - The total current assets decreased from CNY 2,496,033,698.16 in 2022 to CNY 2,206,789,668.72 in 2023, a decline of approximately 11.6%[183]. - The total liabilities decreased from ¥929,874,226.26 in 2022 to ¥562,535,791.16 in 2023, a reduction of about 39.5%[185]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.64 per share (including tax) to all shareholders, based on the total share capital after deducting shares held in the repurchase account[6]. - The total cash dividend for the fiscal year 2023 is CNY 83,550,074.56, representing 60.88% of the net profit attributable to ordinary shareholders[124]. - The total number of ordinary shareholders increased from 51,114 to 52,712 during the reporting period[154]. - The largest shareholder, Heilongjiang Provincial Highway Group Co., Ltd., holds 33.47% of the shares, totaling 440,482,178 shares[156]. Operational Efficiency and Management - The company implemented a "one road three parties" management model to enhance operational efficiency and service quality[35]. - The operational efficiency of the subsidiary Longyun Modern Taxi reached a vehicle utilization rate of 99.72% and a fare collection rate of 98.48%[36]. - The company is focusing on digital transformation and smart highway management to enhance operational efficiency[77]. - The company plans to enhance its operational management through digital transformation to mitigate the impact of macroeconomic fluctuations on highway toll revenues[81]. Research and Development - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥1,525,110.31, representing 0.23% of the operating revenue[56]. - The company invested $200 million in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications[95]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[99]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company is actively pursuing new industry projects, including distributed photovoltaic projects on highways and acquiring mining rights for high-quality graphite in Heilongjiang Province, aiming to cultivate a second main business in the renewable energy sector[44]. - The company plans to enhance its main business operations, focusing on the brand development of the Harbin-Dalian Expressway and achieving annual toll collection targets[79]. - The company aims to develop a second main business by exploring investment opportunities in the new energy sector, starting with distributed photovoltaic construction in Heilongjiang Province[83]. - The company is committed to expanding its presence in the new energy market, particularly in photovoltaic and energy storage sectors, to diversify its profit sources[80]. Compliance and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm[5]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring transparency and accuracy in its communications with investors[87]. - The company held two shareholder meetings in 2023, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[85]. - The board of directors convened seven meetings during the reporting period, focusing on scientific decision-making for major company matters[86]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested CNY 330,000 to support the establishment of a "Party Building Demonstration Point" in Dongtaha Village, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[134]. - A total of 668 individuals benefited from the company's poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[133]. Market and Economic Context - In 2023, the GDP of the country reached 12,605.82 billion yuan, growing by 5.2% year-on-year[81]. - The volume of highway freight transportation was 55.7 billion tons, an increase of 8.1% compared to the previous year[81]. - The volume of highway passenger transportation reached 9.3 billion person-times, marking a significant growth of 66.5% year-on-year[81].

黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会召开一次会议后 换届，第四届董事会审计委员会召开五次会议。董事会审计委员 均由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专 业资格的独立董事担任。 二、会议召开情况 在 2023 年度，公司审计委员会共计召开了六次会议。其中 公司第三届董事会审计委员会召开一次会议，第四届董事会审计 委员会召开五次会议。其中一次以视频方式召开，五次以通讯方 式召开。 （一）第一次会议 2023 年 2 月 10 日，公司以通讯方式召开第三届董事会审计 1 委员会 2023 年第一次会议。应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。会议审议并通过四项议案，分别为：1.《关于公司 2022 年 度总体审计 ...

2023 年年年年年年年年年年 各位董事： 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《 公司法》 证券法》 上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《 公司章程》的有关规定，本着客 观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席股东大会、董事会情况 2023年本人应出席股东大会1次，实际出席1次，应出席董事 会6次，实际出席6次。 | 独立董事 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 出席股东大会次数 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王维舟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | （二）出席董事会专门委员会的情况 ...

关于黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 204003 号 __ 目 录 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 204003号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东; 我们接受黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了龙江交通 2023年 12月 31日的公司及合并资 产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 204002 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,龙江交通编 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 刘伟，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 教授，博士生导师，毕业于同济大学经济与管理学院，获管理 学博士。历任上海海运学院（现上海海事大学）国际企业管理 教研室主任、系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校 研究生部副主任、校 MBA 项目负责人。现任上海海事大学交通 运输规划与管理专业教授、博士生导师、博士后流动站专家； 科技委委员；国际物流系统研究学术团队带头人；《上海海事 大学学报》副主编、领域主编。 本人担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，本人 未在其他上市公司兼任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 202 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 204002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一圈 t a 0801 - 1 t and the subject of the | V | œ | | --- | --- | | . | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China, DC:100037 TFI · 010-528056 AX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 204002号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江 ...