（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 27 日 14:30 一、监事会召开情况 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-021 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 （五）本次会议经过全体监事共同推举，由何楠先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 经全 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-020 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 27 日 10:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。其中董 事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-027 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司 债券注册获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会 （以下简称"中国证监会"）印发的《关于同意广州港股份有限公司向专 业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2025]776 号），批复的主 要内容如下： 一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券的 注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 2025 年 4 月 29 日 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以 分期发 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让 持有的广州海港商旅有限公司 100%股权涉及广州海港商旅有 限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2025】第 VYGPA0291 号 (第壹册,共壹册) 中联国际房地产/ 评估咨询(广东)有限公司 AISAL CO., LTD. AL 十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202500304 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2025】第0202号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联国际评字【2025】第VYGPA0291号 | | | | 报告名称: | 广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让持 有的广州海港商旅有限公司100%股权涉及广州海港商旅有限公司 | | | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 177,488,700.00元 | | | | 评估报告日: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议 转让资产涉及广州港集团有限公司持有的 15 艘趸船价值 资产评估报告 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年04月24日 ICP备案号京ICP备2020034749号 中联国际评字【2025】第 VYGPA0292 号 (第壹册,共壹册) 中联国际房地产 产评估咨询(广东)有限公司 TED APPRAISAL CO., LTD. AT -十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编辑: | 4444020053202500301 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2025】第0202号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字 2025 第VYGPA0292号 | | 报告名称: | 广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协 ...

广州港股份有限公司 内幕信息及知情人管理规定 第一章 总则 第一条 为完善广州港股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理规定，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交 易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《广州港股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规定。 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构。公司董事会 秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。未经董事会批准、董事长或董事会秘书同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内幕信息。 第三条 公司对外披露的信息至少在一种中国证监会指定报刊 和上海证券交易所网站上公告。公司应保证第一时间内在中国证监 会指定报刊和网站披露信息，在其他公共传播媒体披露的内幕信息 不得先于证监会指定报纸和网站。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门以及分支机构、 控股子公司（含全资子公司，下同）都应做 ...

广州港股份有限公司 对外担保管理规定 第一条 为规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司持续增长、和谐发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《广州港股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外担保，是指公司及控股子公司（含全资 子公司，下同）对外提供的保证、抵押、质押等形式的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的 控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公 司有权拒绝强令其为他人提供担保的行为。 第 ...

广州港股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） - 1 - | | | | | 附则 55 | | --- | --- | | 第十二章 | | 第一章 总 则 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 错的法定代表人追偿。 4 第一条 为维护广州港股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规以发起设立的方式设 立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管理局注册登记并取 得营业执照，统一社会信用代码：914401015659972745。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 698,68 ...

广州港股份有限公司 关联交易管理规定 第一条 为规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《广州港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本规定。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避原则； （三）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 利，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 第一章 总则 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息贷款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （九）签订许可使用协议 ...

广州港股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州港股份有限公司（"公司"）股东会的组织管 理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《广州港股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员均 具有约束力。 第二章 股东会的召集 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...