公司简称：广州港 公司代码：601228 - 2 - 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代理人： 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的 合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称"股东"）在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、参加大会的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股 东大会资料，方可出席会议。 二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调 至静音状态，不要大声喧哗。 会议资料 2024 年 12 月 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 ...... - 3 - 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .. - 5 - 议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-057 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2024 年 12 月 13 日 15:30 广州港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于申报公司 2024 年度资产损失的议案》 监事会认为，公司本年度资产损失申报项目资料完整，流 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-056 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议表决截止时间：2024 年 12 月 13 日 15:00 会议召开方式：通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。 二、董事会审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议： （二）审议通过《关于申报公司 2024 年度资产损失的议案》 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-058 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 （五） 网络投票的系统、起 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-055 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司 2024 年 11 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 206.2 万标准箱，同比下降 0.8%；预计完成货物吞吐量 4,846.0 万吨， 同比增长 2.5%。2024 年 1-11 月，公司预计完成集装箱吞吐量 2,308.7 万标准 箱，同比增长 5.6%；预计完成货物吞吐量 51,998.6 万吨，同比增长 2.6%。 2024 年 11 月份及 1-11 月主要生产数据提示性公告 本公告所载公司 2024 年 11 月份及 1-11 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-054 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四) 至 11 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gz gdb@gzport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 20 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-053 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 10 月份及 1-10 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 210.0 万标准箱，同比增长 1.5%；预计完成货物吞吐量 4,885.8 万吨， 同比增长 4.1%。2024 年 1-10 月，公司预计完成集装箱吞吐量 2,094.0 万标准 箱，同比增长 5.9%；预计完成货物吞吐量 47,117.1 万吨，同比增长 2.6%。 本公告所载公司 2024 年 10 月份及 1-10 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-049 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 （五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 （二）会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议时间：2024 年 10 月 29 日 15:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯表决 （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。其中董 事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式参会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-050 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体监事。 （三）会议时间：2024 年 10 月 29 日 16:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。 （五）会议由 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-052 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于与参股公司 签署《集装箱码头服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州港股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）拟与参股公司广州南 沙海港集装箱码头有限公司（下称"南沙二期"）签订 2025-2027 年度《集装箱 码头服务协议》，以规范双方的集装箱码头服务之关联交易行为，确保交易价格 公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益。 一、 关联交易概述 公司与参股公司南沙二期存在日常的集装箱码头服务交易。为规范双方的集 装箱码头服务之关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要 求及符合双方利益；同时考虑到公司与南沙二期发生的关 ...