证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-043 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届三十八次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十八次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场加视频接入方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 16 人，实际出席董事 14 人，金煜董事长委托叶峻董事、薛云奎独立董事委托 孙铮独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会 审 ...

回避表决事宜： 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-045 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 1、经公司董事会六届三十八次会议审议通过，同意公司与上银理财有限责 任公司（以下简称"上银理财"）重新签订《上银理财-上海银行理财产品代理 销售协议（统一交易协议）》（以下简称"《理财代销统一交易协议》"），约 定协议期限为 3 年，协议项下收取的销售服务费不超过 25 亿元。 2、经公司董事会六届三十八次会议审议通过，同意调整公司给予上海尚诚 消费金融股份有限公司（以下简称"尚诚消费金融"）100 亿元授信的业务品种。 此次调整后，尚诚消费金融的授信总额保持不变。 经公司董事会六届三十八次会议审议通过，同意公司与上银理财重新签订 《理财代销统一交易协议》，约定协议期限为 3 年，协议 ...

上海银行股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年版） 第四条 募集资金实际到位后，本行及时组织具有证券期货从业资格 的会计师事务所办理验资手续。 第五条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，本行实行专户存储 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海银行股份有限公司（以下简称本行）募集资金的 使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》， 中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令 第 205 号)、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号），《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》（上证发〔2024〕51 号）（以下简称《股票上 市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》(上证发〔2023〕193 号)等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件（以下统称法律法规）的规定以及本行章程，结合本 行实际情况制定本办法。 第二条 本行募集资金存储、使用 ...

上海银行股份有限公司董事会秘书工作规则 （2024 年版） 第一章 总 则 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）法人治理结 构，明确董事会秘书的职责权限和行为规范，充分发挥董事会秘书的作用， 提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国商业银行法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（上证发〔2024〕51 号，以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（上证发〔2023〕193 号）等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件（以下统称法律法规）和《上海银行股份有限公司章程》（以下简称 本行章程），制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是本行高级管理人员，在董事会的领导下工作， 对本行和董事会负责，作为本行与证券交易所的指定联络人，承担法律法 规和本行章程对本行高级管理人员所要求的义务，履行相应的工作职责， 并获取相应的报酬。 第二章 任职资格和条件 第三条 本行应当在股票上市后三个月内，或者在原任董事会秘书离 职后三个月内，聘任董事会秘书。 董事会秘书的任职资格 ...

股票代码：601229 SHANG HAI 2024 半 上海银行股份有限公司 2024 年半年度报告 1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司董事会六届三十八次会议于2024年8月28日审议通过了《关于2024年半年度报告及摘 要的议案》。应出席董事16人，实际出席董事14人，金煜董事长委托叶峻董事、薛云奎独立董事委 托孙铮独立董事代为出席并表决。本公司5名监事列席了本次会议。 3、本公司2023年度股东大会审议通过《关于上海银行股份有限公司2023年度利润分配方案的 提案》，其中同意2024年中期利润分配事宜，授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施 具体的2024年中期利润分配方案，授权期限自本提案经2023年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。相关方案确定后将另行公告。 4、本集团2024年半年度财务报告未经审计，但经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 审阅并出具审阅报告。 5、除特别说明外，本半年度报告所载会计数据及财 ...

为进一步加强与广大投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 15:00-16:30。届时公司高级管理人员和独立董事代表将通过网络在线交流形式 与投资者就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关注的问题进行沟通与交流。 投资者可于 2024 年 9 月 12 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式 发送至公司投资者关系邮箱 ir@bosc.cn 提前留言提问。公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临 2024-046 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：36002 ...

一、关联交易概述 经公司董事会六届三十七次会议审议通过，同意给予上港集团债务融资工具 授信额度不超过人民币60亿元，用于债务融资工具承销、持券、债券投资交易专 项授信业务，授信期限不长于2年，担保方式为信用。 上港集团为持有公司5%以上股份的主要股东，公司董事顾金山先生同时担 任上港集团董事长，因此上港集团属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联 方，上述交易构成关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方介绍 国泰君安证券股份有限公司 关于上海银行股份有限公司关联交易事项的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海银行股份有 限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司关联 交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： （一）关联关系介绍 上港集团为持有公司 5%以上股份的主要股东，公司董事顾金山先生同时担 任上港集团董事长，因此上港集团属于公司金融监管总局规则 ...

上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 经相关监管机构批准，公司在全国银行间债券市场发行"上海银行股份有限 公司 2024 年第一期二级资本债券"（以下简称"本期债券"）。 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：2024-042 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转 债 上海银行股份有限公司 关于 2024 年第一期二级资本债券发行完毕的公告 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充公司二级资 本，提高资本充足率，增强风险抵御能力，支持业务持续稳健发展。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 本期债券于 2024 年 8 月 6 日簿记建档，并于 2024 年 8 月 8 日发行完毕。本 期债券发行规模为人民币 200 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有 条件的发行人赎回权，票面利率为 2.15%。 1 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-041 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 经公司董事会六届三十七次会议审议通过，同意给予上海国际港务（集团） 股份有限公司（以下简称"上港集团"）债务融资工具授信额度不超过人民币 60 亿元，授信期限不长于 2 年。 一、关联交易概述 经公司董事会六届三十七次会议审议通过，同意给予上港集团债务融资工具 授信额度不超过人民币 60 亿元，用于债务融资工具承销、持券、债券投资交易 专项授信业务，授信期限不长于 2 年，担保方式为信用。 上港集团为持有公司 5%以上股份的主要股东，公司董事顾金山先生同时担 任上港集团董事长，因此上港集团属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联 方，上述交易构成关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-040 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届三十七次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十七次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面传签方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 16 人，实际参加表决董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 会议经审议并通过以下议案： 关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议案 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：顾金山。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过 本议案，并一致同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本次交易的公允性、 ...