证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-051 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 2024 年中期利润分配方案如下：以届时实施权益分派股权登记日登记的普通 股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含 税）。按截至 2024 年 6 月末公司普通股总股本 14,206,672,457 股测算，合计拟 派发普通股现金股利人民币 3,977,868 千元（含税）,占合并报表归属于母公司 普通股股东的净利润的比例为 30.67%。在实施权益分派股权登记日前公司总股 本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权 益分派实施公告中披露。 2024 年中期利润分配方案公告将另行披露。 上海银行股份有限公司 董事会六届四十次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届四十次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场加视频接入方 ...

重要内容提示： 交易内容： 1、经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意给予上海数据集团有限公 司（以下简称"数据集团"）不超过人民币 10 亿元授信额度，授信期限不长于 1 年。 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-053 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 2、经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意给予上海和辉光电股份有 限公司（以下简称"和辉光电"）不超过人民币 25 亿元授信额度，授信期限不 长于 10 年。 回避表决事宜： 关联董事叶峻先生、应晓明先生对与数据集团、和辉光电的关联交易事项回 避表决。 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正 常经营活动及财务状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意给予数据集团综合授信额度不 超过人民币 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-052 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 监事会六届二十六次会议决议公告 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为公司 2024 年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本 充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素， 制定程序符合公司章程规定。 特此公告。 上海银行股份有限公司监事会 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体监事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司监事会六届二十六次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场加视频接入方式 召开，会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监 事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-049 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于诉讼事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：借款本金分别为人民币 34.772 亿元、38.99 亿元及相应的 利息、逾期违约金、实现债权所产生的全部费用； 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司严格按监管规定，已于 2021 年底将本次诉讼所涉两笔授信纳入不良。该两笔授信有相应抵质押物且公司已充 分计提了减值准备，预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重 大影响。 一、本次诉讼基本情况 近日，公司深圳分行（以下简称"深圳分行"或"原告"）收到广东省高级 人民法院的《受理案件通知书》。 深圳分行以金融借款合同纠纷为由，对深圳深业物流集团股份有限公司（以 下简称"深业物流"）、宝能地产股份有限公司（以下简称"宝能地产"）、Baoneng ...

关于住所变更获国家金融监督管理总局上海监管局批复 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海银行股份有 限公司变更住所的批复》（沪金复〔2024〕604 号），国家金融监督管理总局 上海监管局同意公司住所变更为"上海市黄浦区中山南路 688 号"。 公司按照有关规定修订公司章程相关条款，并将申请营业执照等证照变 更，及时履行信息披露义务。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-050 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 ...

上海银行股份有限公司 章 程 （2024年第二次修订） | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份与注册资本 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 增资、减资和股份回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党 | 委 | 6 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第六章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 27 | | 第四节 | | 董事长 | 31 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 1 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-08 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 1 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-07 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于靳庆鲁上海银行股 份有限公司独立董事任职资格的批复》（沪金复〔2024〕571 号），国家金融监 督管理总局上海监管局已核准靳庆鲁先生公司独立董事的任职资格。 靳庆鲁先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司董事会六届三十三次会议决议公 告》。 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-048 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 根据法律法规和公司章程等相关规定，自靳庆鲁先生独立董事任职资格经监 管机构核准之日起，孙铮先生不再担任独立董事、董事会提名与薪酬委员会主任 委员、董事会关联交易控制委员会及董事会审计委员会委员。公司董事会谨向孙 铮先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 上海银行股份有限公司 特此公告。 ...

上海银行股份有限公司 董事会六届三十九次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十九次会议于 2024 年 9 月 6 日以书面传签方式召开，会 议通知已于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 16 人，实际参加表决董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-047 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 关于调整 2024 年度外部审计机构的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事 会审议。独立董事一致同意本议案。 经公司与普华永道中天会计师事务所（特 ...