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骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥审计委员会的监督管理作用，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，所有成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-006 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 OA 办公软件、微信等形式 送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了本次董事会。 详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2023年年度报告全文》《骆驼股份2023年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意 后提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 骆驼集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《骆 驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 骆驼集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-009 二、变更前后采用的会计政策介绍 1、变更前公司采用的会计政策 骆驼集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生 重大影响。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更原因 财政部 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租 回交易的会计处理"作出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-016 骆驼集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告 公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的 其他职务及公司薪酬管理制度领取薪酬。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议了《关于公司董 事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议 案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议；审议高 管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员会认 为董事、监事的薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审 议。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬 公司独立董事津贴为人民币 80,000 元/年（含税），非独立董事不 ...

骆驼集团股份有限公司 独立董事工作制度 骆驼集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，提升公 司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易 所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法 规、规章、规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的要求，公司设立独立董事，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

骆驼集团股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （6）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家， 主要行业涉及制造业，批发和 ...

关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100576号 目 曼 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 e 关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100576 号 骆驼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计骆驼股份2023年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解骆驼股份 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 我们接受委托,在审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份")2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理 ...