广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到公司股东东捷控股有限公司的通知，其于 2024 年 7 月 8 日—2024 年 9 月 12 日通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 2,465.32 万股，占公司股 份总数的 1.34%。具体情况如下： | 信息披露 | 名称 | | 东捷控股有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 注册地 | 中国香港湾仔告士打道 | 200 号新银集团中心 | 9 楼 | | 基本情况 | 权益变动时间 | 2024 年 7 月 8 | 日—2024 年 9 月 12 日 | | | | 减持日期 | 减持方式 股份种类 | 减持数量 （股） | 减持比例 | | | 2024 年 7 月 8 日 | 集中竞价 无限售条件流通股 | 260,000 | 0.01% | | 权益变动 | 2024 年 7 月 9 日 | 大宗交易 无限售条件流通股 | 3,260,000 | 0.18% | | 明细 | | 集中竞价 无限售条件流通股 | 620,000 | 0.03% ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售 条件股东持股情况的公告 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-050 二、2024 年 9 月 9 日前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 香港东风投资集团有限公司 | 871,056,000 | 47.26 | | 2 | 东捷控股有限公司 | 83,902,040 | 4.55 | | 3 | 武汉东尚私募基金管理有限公司－东尚紫气东来 2 号私募 | 42,750,000 | 2.32 | | | 证券投资基金 | | | | 4 | 武汉东尚私募基金管理有限公司－东尚紫气东来 3 号私募 | 42,060,000 | 2.28 | | | 证券投资基金 | | | | 5 | 黄炳泉 | 25,080,000 | 1.36 | | 6 | 成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙） | 18,415,841 | 1.00 | | 7 | 香港中央结算有限公司 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-048 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 东峰集团 | 2024/9/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：香港东风投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.26%股份的股东香港东风投资集团有限公司，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 公 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； （会议召开日期：2024 年 9 月 20 日） 2、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》； 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表" ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 9 月 7 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通 讯表决方式出席会议的董事 5 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董 事长谢名优先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》； 公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购的股份全部用于注销并减 少公司注册资本，本次回购股份方案的具 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-047 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：将回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本； 3、如果回购期限内公司股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回 购方案无法实施； 4、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到 位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据规 则变更或终止回购方案的风险； 6、如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件，可能 存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险； 公司将努力推进本回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决 ...

2、提议时间：2024 年 9 月 5 日。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-046 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 收到公司控股股东香港东风投资集团有限公司（以下简称"香港东风投资"）发 来的《关于提议广东东峰新材料集团股份有限公司进行股份回购的函》，香港东 风投资提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，该项提议的具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间； 1、提议人：公司控股股东香港东风投资； 6、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 二、提议人提议回购股份的原因和目的； 因公司近期股价已低于最近一期经审计 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-045 重要内容提示： 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日、9 月 4 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形，公司亦已于 2024 年 9 月 5 日披露《东峰集团股票交易异常波动公告》（公 告编号：临 2024-044）。2024 年 9 月 5 日，公司股票再次涨停。 公司股票于 2024 年 9 月 3 日、9 月 4 日、9 月 5 日连续出现 3 个涨停板，偏 离同期行业涨幅及上证指数，但公司基本面未发生变化。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露《东峰集团 2024 年半年 度报告》，公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 68,921.86 万元，较上年同期下 降 55.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,007.84 万元，较上年同期 下降 153.92%。敬请广大投资者理性投资，注意投资 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-044 广东东峰新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，除公司前期已披露的信息以外，经公司自查，并征询公 司控股股东和实际控制人，公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而 未披露的其他重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日、9 月 4 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公 司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-040 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、亦不存在监事 以通讯表决方式出席会议的情况），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监 事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 1、监事会对《公司 2024 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编 制和审议程序符合法律、法规、《 ...