证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-093 （二）募集资金以前年度使用金额 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发 行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016 年 6 月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00 元， 将款项转入一般账户。 截至 2023 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出共计 1,934,677,214.06 元，置 换累计支出共计 68,351,229.00 元，合计支出 2,003,028,443.06 元，加利息收入 67,624,439.51 元，暂时性补充流动资金合计 150,000,000.00 元，永久性补充流动 资金 769,774,372.03 元，手续费 30,661.20 元，募集资金专户余额为 110,077,467.46 元，募集资金余额为 260,077,467.46 元。 （三）募集资金本报告 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第一条 为加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理，强化公司ESG自我约束机制，积极履行ESG职责，推进公司落实科学发 展观，实现可持续发展，根据证监会《上市公司治理准则》，生态环境部《企 业环境信息依法披露管理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》，以及《宁波三星医疗电气股份有限公司信息披露 管理办法》等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-089 重要内容提示: ● 被担保人名称：Foxytech Sp.zo.o（以下简称"福克斯"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 953,350 万元，其中为福克斯提供 3,000 万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为 212.01 万美 元，按保函开具当日汇率换算，约为 1513.92 万人民币（含本次担保）。 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、被担保人基本情况 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行申请开立了保函，保函金额合计约 99.18 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 708.09 万人民币），为 HSBC Continen ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-090 二、合同对方当事人情况 公司名称：DISTRIBUCIONES CANTILEVER S DE RL DE CV 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波奥克斯智能 科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）在墨西哥Distribution Transformers Deserted Items 2023招标项目中中标配电变压器项目，合同金额总计1117.12万美元， 约合7931.55万人民币。具体情况如下： 一、交易概述 奥克斯智能科技在墨西哥Distribution Transformers Deserted Items 2023项目中中 标配电变压器项目，奥克斯智能科技作为供应商，提供配电变压器产品，合同金额总 计1117.12万美元，约合7931.55万人民币。 2、合同金额：合同金额总计1 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company is projected to achieve a net profit of approximately 2.37 billion in 2024, with expectations of 2.83 billion in 2025 and 3.58 billion in 2026, indicating a compound annual growth rate of over 20% [45] - The current market capitalization is around 40 billion, with a price-to-earnings ratio of approximately 18 times for this year and potentially 14 to 15 times for next year [12][45] Business Line Data and Key Metrics Changes - The domestic electric meter business is expected to maintain a stable growth rate of 5% to 10% over the next few years, benefiting from a solid market position and consistent demand [4][5] - The domestic distribution transformer business is projected to grow at a compound annual growth rate of 25% to 35% over the next three years, driven by the expansion of the renewable energy market [5] - The overseas electric meter business is anticipated to grow at a compound annual growth rate exceeding 30% in the coming years, supported by increasing electricity demand and the penetration of smart meters [7][10] - The medical business is expected to maintain a stable growth rate of 20% to 30% [11] Market Data and Key Metrics Changes - The global electric equipment market is estimated to maintain a capital expenditure of around 300 billion USD, with significant investments in both developed and developing countries [20][21] - In Europe, the capital expenditure for distribution networks is projected to remain above 60%, indicating a strong focus on upgrading aging infrastructure [23] Company Strategy and Development Direction - The company is focusing on dual main business development in electric equipment and medical services, with a strong emphasis on expanding its overseas market presence [15][43] - The company aims to leverage its established brand and distribution channels to enhance its market share in the overseas electric meter and distribution equipment sectors [31][32] - The company is actively pursuing opportunities in emerging markets, particularly in Southeast Asia and the Middle East, where demand for smart meters and distribution equipment is rapidly increasing [28][25] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management expressed confidence in the company's growth trajectory, highlighting the robust demand for electric equipment and the potential for significant market expansion in overseas markets [12][10] - The management noted that the company has a solid order backlog of over 5 billion, indicating strong future revenue potential [10] - The management emphasized the importance of technological advancements and the shift towards smart grid solutions as key drivers for future growth [36][37] Other Important Information - The company has established five manufacturing bases overseas, with ongoing expansions in Germany and Mexico, enhancing its global production capabilities [31] - The company has a strong commitment to shareholder returns, maintaining a dividend payout ratio above 30% [16] Q&A Session Summary Question: What is the outlook for the company's overseas expansion? - The company is optimistic about its overseas electric meter and distribution business, expecting significant growth driven by increasing demand in emerging markets [10][32] Question: How does the company plan to address the challenges in the domestic market? - The company is focusing on capitalizing on the current replacement cycle for electric meters, which is expected to contribute positively to its performance this year [33] Question: What are the key growth areas for the medical business? - The medical business is seen as a long-term growth area, with plans to expand its network of rehabilitation hospitals and improve operational efficiency [44]

三星医疗深度 20240813_原文 2024 年 08 月 14 日 00:21 发言人 00:02 大家好，欢迎参加东吴电信三星医疗深度更新电话会。目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报 免责声明。东吴证券研究所提醒您，本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户、第三方专家发言内容 仅代表其个人观点，所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表 现的判断或投资建议。未经合法授权严禁录音转发及相关解读，涉嫌违反上述情形的，我们将保留追究 法律责任的权利。感谢您给予的理解和配合，谢谢。 发言人 00:53 各位投资者大家晚上好啊，我是东吴证券的电信首席曾朵红。非常欢迎大家参加我们这一场的这个呃呃 报深度报告的分享。这次我们主要是先是讲三星医疗。 发言人 01:12 首先我简短的说一下我们对三星医疗的核心的这个观点。后面由我们团队私信摇来做一个报告详细的分 享吧三星医疗本身我们觉得就是因为公司的业务就是在这个电表，然后配配配件和这一块应该都有非常 深厚的一个积累。应该说品牌和管理以及这个份额做的都非常不错。另外还有一个就是前面公司也收了 这个，也有一块康复医疗的业务。那整体上就是我们 ...

大家好欢迎参加东吴电信三星医疗深度更新电话会目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报名字声明东吴证券研究所提醒您本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位 具体时点具体市场表现的判断或投资建议未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢 各位投资者 大家晚上好我是东吴证券的电信首席曾朵红非常欢迎大家参加我们这一场的深度报告的分享这次我们主要是讲三星医疗首先我简短的说一下我们对三星医疗的核心的观点后面由我们团队四星窑来做一个报告详细的分享 那三星医疗本身我们觉得就是因为公司的业务就是就是在这个电表然后配电和这个这一块应该都有非常深厚的一个积累吧然后应该说品牌和管理以及这个份额做得都非常不错那另外还有一个就是前面公司也收了这个 就是也有一块这个康复医疗的这个业务那整体上就是我们觉得公司的应该还属于一个就是品牌积累也比较深厚然后这个 就是管理也比较优秀吧然后这个生产制造能力也比较强然后渠道端拓展和积累应该也比较好应该还是非常扎实的一个公司吧具体来说的话就是大的业务上那电力设备 ...

Group 1: Business Expansion and Market Presence - The company currently does not operate in North America but is focusing on Europe, the Middle East, and actively expanding into Latin America, Asia-Pacific, and Africa, with a mature sales network covering multiple countries and regions globally [1] - The company has established overseas production bases in Brazil, Indonesia, Poland, and recently added facilities in Germany and Mexico, with the German factory progressing as planned to serve the European market [2] Group 2: Tender and Contract Achievements - The company has been recommended as a candidate for the first batch of framework tender projects for metering products and distribution network equipment in the Southern Power Grid for 2024, with an expected tender amount of approximately ¥629 million [2] - The pre-tender amount for metering products is approximately ¥380 million, representing a year-on-year increase of 108.12%, while the pre-tender amount for distribution network equipment is approximately ¥249 million, showing a year-on-year increase of 39.64% [2] Group 3: Order Delivery and Hospital Network - The typical order delivery cycle for the company is 1-2 years, with variations in delivery rhythm based on customer requirements and product types [2] - As of the end of 2023, the company operates 28 hospitals, including 22 rehabilitation hospitals, with a total of over 8,800 beds, primarily located in key cities in East, Central, and South China [2]

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 斌 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波三星医疗电气股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书. 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-088 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 770,919,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0780 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...