| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"开始转股的公告 重要内容提示： （三）根据有关规定和《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公 司该次发行的"金铜转债"自 2024 年 2 月 5 日起可转换为本公司股份（原定转 股起始日 2024 年 2 月 3 日为休息日，顺延至下一个交易日）。 一、可转债发行上市概况 二、"金铜转债"转股的相关条款 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1375 号）同意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债券 ...

重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 128,000 元"金田转 债"转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因转 股形成的股份数量累计为 11,907 股，占"金田转债"转股前公司已发行股份总 额的 0.00080%。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 田转债"，债券代码"113046"。 （三）可转债转股价格调整情况 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"金田转债" 金额为人民币 1,499,872,000 元，占金田转债发行总量的比例为 99.99147%。 本季度转股情况：2023 年 10 月 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 三、对外投资的目的及对公司的影响 公司专注主业，致力于成为世界级的铜产品和先进材料专家。目前，公司拥 有宁波江北、杭州湾新区、江苏常州、广东四会、重庆江津及内蒙古包头、越南 七大产业基地，本次在泰国设立公司并投资新建生产基地，有利于完善公司全球 化布局，进一步开拓海外市场，扩大海外生产经营规模，更好地满足国际客户的 市场需求。持续拓展国际业务，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业 政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提升公司整体竞争力以 及公司整体的抗风险能力，并有利于提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有 率等，对公司的 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 452,282,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.9444 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《宁波金田铜业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司董事会议事规则》，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书和财务负责人及公 司章程认定的其他高级管理人员。未在本公司领取薪酬的董事不在本工作细则的 考核范围内。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 （二）制定、审查董事 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》 为推进公司业务发展和扩大海外生产基地布局，提升公司的 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成， 其中至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员 会全部成员均应具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任,董事 董事会审计委员会工作细则 1 / 7 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（86-10）5936 2077 传真：（86-10）5936 2188 1、2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，决议于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，并于 2023 年 12 月 12 日在 指定信息披露媒体上刊登了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。会议通知中列明了会 议召开的时间、地点、方式，以及会议召集人和股权登记日等事项。 网址：www.xhlaw.cn 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会议 事规则》，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成， 其中至少包括两名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；召集人由董事会确定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，可以连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2023 年12月7-11日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司市场地位和未来三年战略路径。 答：公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业，也是国内稀土磁性材料 的主要供应商之一。 公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期间， 公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文明做 贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的发 展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、新 基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为世 ...