| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"） 包头科田磁业有限公司（以下简称"包头磁业"） 以上被担保人广东金田为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司，包头磁业为公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司广东金田及控股子公司包头磁业提供最高限额 20,000 万元人民币的担保。 截至 2024 年 5 月 14 日，公司及子公司已为广东金田提供的担保余额为人民 币 105,458.61 万元（其中 15.86 万美元按 2024 年 5 月 14 日美元兑人民币汇率 7.105 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 92,650 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交 ...

证券研究报告 | 2024年05月15日 相关研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 ન્ડી 铜加工产品单位盈利企稳，产能出海拓展海外市场 铜加工产品盈利企稳。在行业整体偏低迷的情况下，2023 年，公司实现铜及 铜合金材料总产量 191.2 万吨，同比增长 9.4%。2023 年，公司应用于新能 源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量 18.49 万吨，占比 9.7%。稀土永磁 版块盈利下滑，2023 年公司稀土永磁版块毛利润 1.4 亿元，比 2022 年减少 1.8 亿元，稀土永磁产品毛利率跌至 12%，主因 2023 年稀土原材料价格下跌， 以及市场竞争加剧。铜加工产品盈利企稳，2023 年公司铜及铜合金产品（不 含铜线排）单位毛利润为 1986 元/吨，比 2022 年增加近 500 元/吨；铜线排 的毛利润仍然维持在低位，2023 年单吨毛利润仅为 471 元。 风险提示：新能源汽车等增量市场需求不及预期风险；铜价或稀土原材料价 格大幅波动风险；市场竞争激烈导致产品毛利率下滑风险。 投资建议：维持"增持"评级 参照年初以来主要有色金属价格走势，假设 2024-2026 年铜价均为 ...

北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（86-10）5936 2077 传真：（86-10）5936 2188 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 网址：www.xhlaw.cn 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁波金田铜业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师参加了本次 股东大会的全过程，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 5006 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 457,452,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.4582 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式 ...

2024 年 5 月 14 日，公司收到债券持有人的《可转债减持告知函》，其于 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 5 月 13 日期间通过集中竞价及大宗交易方式共减持"金铜 转债"1,507,560 张，占发行总量的 10.40%。上述债券持有人持有"金铜转债" 及变动情况如下： | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | | 债券持有人 | 减持前持有数 | 减持前占发行 | 减持数量（张） | | 减持后持有数 | 减持后占发行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（张） | 总量比例（%） | | 量（张） | | 总量比例（%） | | 金田投资 | 4,203,000 | 28.99 | | 350,000 3,853,000 | | 26.57 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换公司债券 ...

证券代码：601609 证券简称：金田股份 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度业绩说明会会议记录 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议召开方式：网络文字互动方式 公司参与人员：公司董事长、总经理：楼城先生 公司副总经理、董事会秘书：丁星驰先生 公司财务负责人：王瑞女士 公司独立董事：谭锁奎先生 材料基地"为战略目标牵引，全方位提升采购、生产、销售等管理水平，力争以 良好业绩回馈广大投资者。谢谢！ 本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 1.公司 800V 高压扁线目前产能情况如何？ 答：您好！公司新能源电磁扁线已形成 2 万吨的产能规模，"年产 4 万吨新 能源汽车用电磁扁线项目"建设进展顺利，项目达产后电磁扁线年产能将提升至 6 万吨，该项目可满足下游客户对 800V 高压扁线的需求。同时，公司在越南基地筹 备电磁扁线产能，以满足海外市场的需求。具体请关注公司后续相关定期报告。 谢谢！ 2.请问什么时候分红？ 答：您好！公司 2023 年度利润分配比例为每 1 ...

金田股份 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 4、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 5、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 金田股份 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 6、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案； 7、关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案； 8、关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案； 9、关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案； 10、关于调整独立董事津贴的议案； 11、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案； 12、关于公司监事薪酬的议案； 13、关于修订《公司章程》的议案。 1 二、金田股份 2023 年年度股东大会会议议程 ....... ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 29 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 拟对外投资设立子公司的基本情况： （3） 拟定注册地址：U15, 789/36 Moo 1 Nong Kham, Sriracha, Chonburi 20230 1 （ ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如 下： 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 4,987,097 股，占公司总 股本的比例为 0.34%，成交的最高价为 6.67 元/股、最低价为 6.15 元/股，已支付 的资金总额为 32,171,482.74 元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,929,697 股，占公司总 股本的 ...