2023 年第三季度报告 重要内容提示： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------- ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-089 明阳智慧能源集团股份公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 2023 年 10 月 27 日，为满足公司全资子公司宁夏明阳的项目建设需要，宁 夏明阳向民生银行银川分行申请固定资产贷款借款,金额合计人民币 33,800.00 万元；公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币 33,800.00 万元，保 证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期 被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧（宁夏）风力发电有 限公司（以下简称"宁夏明阳"）本次担保不属于关联担保。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：明阳智慧能源集团股份公司 （以下简称"公司"）为全资子公司宁夏明阳向中国民生银行股份有限 公司银川分行（以下简称"民生银行银川分行"）申请固定资产贷款借 款提供担保合计不超过人民币 33,800.00 万元。截至本公告日，上市公 司 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-088 明阳智慧能源集团股份公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年5月4日召开第 二届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含），不低于人民 币50,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股 权激励，本次回购期限自2023年5月4日起不超过12个月。详见公司于2023年5月 5日及2023年5月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份预案的公告》（公告编号：2023-029）及《关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-031）。 二、回购股份的进展情况 截至2023年10月26日止，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 12,561,293股，占公司当前总股本（即2,271,9 ...

自董事会审议通过后，公司实际使用 107,000.00 万元闲置募集资金补充流 动资金。公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在使用募集资金临时补 充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募集资金的使用效益。 截至 2023 年 10 月 24 日，公司已将上述资金 107,000.00 万元归还至募集资 金专用账户，并通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司本次使用闲置募集资金 临时补充流动资金期间未影响公司募集资金项目的资金使用，也未影响募集资金 项目的建设进度。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-087 明阳智慧能源集团股份公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）2022 年 10 月 2 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-086 公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）核准，明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）413,916,713 股，每股发行价格 14.02 元（以下简称"2020 年非公开发行"）。截至 2020 年 10 月 26 日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币 580,311.23 万元，扣 除发行费用人民币 3,106.50 万元后，募集资金净额为人民币 577,204.73 万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 (2020)第 110ZC00394 号验资报告予以验证。公司已将募集资金专户存储，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。 公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-085 明阳智慧能源集团股份公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2023年9月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份2,176,192股，占公司 当前总股本（即2,271,983,706股）的0.10%，回购成交最高价格为15.57元/股， 最低价格为15.00元/股，支付资金总金额为32,968,115.56元（不含交易费用）。 截至2023年9月30日止，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 11,811,293股，占公司当前总股本的0.52%，回购成交最高价格为17.99元/股， 最低价格为14.91元/股，支付资金总金额为199,077,574.55元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-084 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 公司将严格按照相关监管规定，及时披露能投集团本次可交换债券的进展情 况，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东明阳新能源投资 控股集团有限公司（以下简称"能投集团"）以其直接持有的公司部分 A 股股票 为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）已获得上海 证券交易所出具的《关于对明阳新能源投资控股集团有限公司非公开发行可交换 公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕2104 号），并在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成了质押登记，详见公司于 2023 年 9 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理 股份质押的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-083 明阳智慧能源集团股份公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 2023 年 9 月 27 日，为满足公司全资子公司江苏瑞昇光能的项目建设需要， 江苏瑞昇光能向兴业银行盐城分行申请项目融资,金额合计人民币 57,000.00 万 元；公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币 57,000.00 万元，主债 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏瑞昇光能科技有限公司 （以下简称"江苏瑞昇光能"）本次担保不属于关联担保。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：明阳智慧能源集团股份公司 （以下简称"公司"）为全资子公司江苏瑞昇光能向兴业银行股份有限 公司盐城分行（以下简称"兴业银行盐城分行"）申请项目融资提供担 保合计不超过人民币 57,000.00 万元。截至本公告日，上市公司及控股 子公司为江苏瑞昇光能实际提供的担保余额为人民币 0 万元。 本次担保无反担保 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-080 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，鉴于第三届董事和监事已通过选举产生，需尽快召开董事会、监事会选聘第 三届高级管理人员，需要尽快召开监事会审议相关议案，根据《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，"监事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体监事。 但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。"本次会议于 2023 年 9 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民 先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举王利民先生为第三届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销 2019 年限 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...