明阳智慧能源集团股份公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董事离任 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《明阳智慧能源集团股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解 任或其他原因离任的情形。 第三条 董事离任管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定 及《公司章程》的要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离任情形与生效条件 公 ...

明阳智慧能源集团股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规、上海证 券交易所的相关规定以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会召集人应当由独立董事中 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司的募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 明阳智慧能源集团股份公司 （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币 且达到募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立 财务顾问； 第二章 募 ...

二、董事、高级管理人员离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，王金发先生和张大伟先生的辞任不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职报告自送达公司之日起生效；刘连玉先生的辞任自送达公 司董事会之日起生效。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-046 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司董事、高级管理人员离任 及补选董事、调整高级管理人员职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事王金发先生、张大伟先生和高级管理人员刘连玉先生提交的辞任申请，并于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于补选董事、 选举审计委员会成员和调整高级管理人员职务等相关议案，具体情况说明如下： 王金发先生、张大伟先生和刘连玉先生已按照公司相关制度规定做好离任交 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其 ...

以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 了公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 案》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的相关议案。现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-045 明阳智慧能源集团股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公 司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-047 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会材料 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 41 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 42 | | 议案四：关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案 43 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 50 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 51 | | 议案七：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 62 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 71 | | 议案九：关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 72 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人 ...

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，会议决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》，拟对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司章程》的决策过 程符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订的《公 司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司 监事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制 定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-043 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会认为，公司根据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》，拟对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司 章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公 司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东 利益的行为。公司董事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。 公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司工商变更 登记及章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制 定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）与《明阳智 慧能源集团股份公司章程》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证 ...

Group 1 - The company Mingyang Smart Energy (SH 601615) announced that its 22nd meeting of the third board of directors will be held on August 14, 2025, combining on-site and remote voting methods [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: product sales revenue accounts for 89.82%, power generation and sales revenue accounts for 6.39%, wind farm generation accounts for 2.12%, and other businesses account for 1.67% [2]