Core Points - The company establishes rules for the shareholders' meeting to ensure legal compliance, efficiency, and protection of shareholders' rights [1][2][3] - The shareholders' meeting is the company's authority body, exercising powers according to relevant laws and regulations [6][7] - The company must hold annual and temporary shareholders' meetings as per specified conditions and timelines [11][12][13] Group 1: Shareholders' Meeting Structure - The shareholders' meeting will be held in a simple manner without providing extra economic benefits to attendees [2][4] - Legal opinions must be obtained on the meeting's legality, attendance qualifications, and voting procedures [2][5] - The meeting can be convened by the board of directors or by shareholders holding a significant percentage of shares [11][15] Group 2: Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to propose agenda items and vote based on their shareholdings [19][20] - The company must ensure that all proposals are disclosed in detail to allow shareholders to make informed decisions [22][23] - Voting must be conducted in a transparent manner, with results announced immediately after the meeting [60][67] Group 3: Decision-Making Process - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [64][66] - The company must disclose the results of the voting and the details of the resolutions passed [76][78] - The board of directors is responsible for executing the resolutions made during the shareholders' meeting [79][80]

Core Points - The article outlines the governance structure and decision-making procedures of Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd, emphasizing the importance of a well-defined board of directors to ensure effective management and protect shareholder interests [1][2][4] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The rules are established to standardize the board meeting procedures and enhance decision-making efficiency [1] Chapter 2: Powers of the Board - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, decide on business plans, and manage significant financial activities such as capital changes and mergers [2] Chapter 3: Powers of the Chairman - The chairman is responsible for presiding over meetings and ensuring the execution of board resolutions [4][5] Chapter 4: Special Committees of the Board - The board has established four special committees: Audit Committee, Compensation and Assessment Committee, Nomination Committee, and Strategy Committee, each with specific responsibilities [7][8] Chapter 5: Meeting Procedures - Board meetings can be regular or temporary, with specific notification requirements and procedures for convening [9][10] Chapter 6: Meeting and Voting Procedures - A quorum requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made through a one-vote-per-person system [22][23] Chapter 7: Resolutions and Meeting Records - Resolutions require a majority vote from all directors, and detailed records of meetings must be maintained [32][33] Chapter 8: Major Decision-Making Procedures - The CEO is appointed by the board, and significant financial decisions require thorough research and feasibility reports [40][41] Chapter 9: Supplementary Provisions - Any matters not covered by these rules will adhere to relevant laws and regulations, and the rules take effect upon approval by the shareholders [45][46]

明阳智慧能源集团股份公司 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规、上海证 券交易所的相关规定以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会召集人应当由独立董事中的会计专业人士 ...

Group 1 - The AMAC General Equipment Index (AMAC General, H30061) experienced a decline of 1.38%, closing at 2359.98 points, with a trading volume of 86.789 billion yuan [1] - Over the past month, the AMAC General Equipment Index has increased by 13.71%, by 13.10% over the last three months, and has risen by 30.93% year-to-date [1] - The index is based on the classification guidelines from the China Securities Association and includes 43 industry classification indices [1] Group 2 - The top ten holdings of the AMAC General Equipment Index include: Sanhua Intelligent Control (5.93%), Shanghai Electric (5.1%), Hengli Hydraulic (3.96%), Robot (2.48%), Dongfang Electric (2.36%), Goldwind Technology (2.06%), Mingyang Smart Energy (2.06%), Zongshen Power (1.63%), Plutotech (1.55%), and Green Harmonic (1.48%) [1] - The market share of the AMAC General Equipment Index holdings is 56.21% from the Shenzhen Stock Exchange and 43.79% from the Shanghai Stock Exchange [1] Group 3 - In terms of industry composition, the AMAC General Equipment Index is comprised of 89.43% industrial sector, 9.08% consumer discretionary, and 1.49% information technology [2]

证券日报网讯8月14日晚间，明阳智能（601615）发布公告称，公司于2025年8月14日召开第三届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于选举审计委员会成员的议案》，同意选举董事樊元峰先生为公司审 计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，明阳智能发布公告称，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 修订的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Mingyang Smart Energy, announced on August 14 that its third board meeting approved multiple proposals, including a revision proposal [2]

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2025 年 8 月 14 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022 年7 月4日经中国证监会核准，发 ...

明阳智慧能源集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规 则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中明确的其他 地点。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确 需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 股东会将设置会 ...

明阳智慧能源集团股份公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董事离任 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《明阳智慧能源集团股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解 任或其他原因离任的情形。 第三条 董事离任管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定 及《公司章程》的要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离任情形与生效条件 公 ...