中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"及"公司"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会 议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会 议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》 1.同意《中国中冶 2023 年年度报告》。 2.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构 的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-009 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 的情形。 二、通过《关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案》 1.同意《中国中冶 2023 年度财务决算报告》。 2.2023 年财务决 ...

内部控制审计报告 中国冶金科工股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国冶金科工股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明（2024）专字第70062026_A02号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 冶金科工股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 ...

中国冶金科工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70062026_A01号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023 年度 （本页无正文） 我们接受委托，对后附的中国冶金科工股份有限公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国冶金科工股份 有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独 立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以 对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的 ...

中国冶金科工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （刘力） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘力，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中冶 董事会财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。 本人目前还担任北京大学光华管理学院教授、信达资产 管理股份有限公司的外部监事。 本人工作履历如下：1984 年 9 月至 1985 年 12 月，任教 于北京钢铁学院；自 1986 年 1 月起，任教于北京大学光华 管理学院及其前身经济学 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-006 截至 2024 年 3 月 27 日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的 A 股 IPO 募集资金人民币 105,320 万元全部归还至公司 A 股募集资金专户，使用期限未 超过一年。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 1 中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过 了《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过人 民币 105,320 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过一年（详见本公司于 2023 年 3 月 30 日披露的临时公告）。根据上述决议，本 公司累计使用 A 股闲置募集资金人民币 105,320 万元暂时用于补充流动 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：2024-007 中国冶金科工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"本公司"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址："上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）和"路演中" （https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22156） 本公司拟于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本 公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年年度业 绩和经营情况，本公司拟于业绩披露后召开业绩说明会暨现金分红说明会。 一、说明会类型 本次说明会通过现场会议+网络直播方式召开，本公司将针对 2023 年年度业绩和 经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年三月 十 五 日 董事會會議通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 三 月 二 十 八 日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。 * 僅供識別 於本公告日期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、 劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-005 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 上海宝冶集团有限公司 | 芜湖市江北新区西湾花园 15-1#地块及三桥 | 12.0 | | | | 南侧 1-5#地块 EPC 工程合同 | | | 11 | 中国有色工程有限公司 | 玻利维亚 EMV 锌冶炼项目工程承包合同 | 11.8 | | 12 | 中国五冶集团有限公司 | 成都市芙蓉花语建设项目 | 11.8 | | 13 | 中国二十冶集团有限公司 | 上海市超高等级取向硅钢绿色制造示范项目 标段一 | 10.7 | | 14 | 中国十七冶集团有限公司 | 景德镇陶溪川旅游景区开发项目原粮库南地 块工程勘察设计采购施工总承包合同 | 10.3 | 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 本公司 2024 年 1-2 月新签合同额人民币 1,954.1 亿元，较上年同期增长 0.4%，其中新签海外合同额人民 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-004 1 单位：人民币亿元 序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额 1 中国二十二冶集团有限公司 贵州省六盘水市盘州市年产 30 万吨碳酸钙 系列产品项目设计、施工、设备采购总承包 二标（EPC）总承包（生产加工部分）合同 24.4 2 中国五冶集团有限公司 自贡至泸州港公路工程二期项目施工合同 23.9 3 中国二冶集团有限公司 烟台港西港区 LNG 长输管道工程（蓬栖高速 —7#阀室）工程总承包（EPC）合同 22.8 4 中国二十二冶集团有限公司 贵州省六盘水市盘州市年产 30 万吨碳酸钙 系列产品项目设计、施工、设备采购总承包 二标（EPC）总承包（采矿部分）合同 16.4 5 中国五冶集团有限公司 成都市天府永兴实验室园区建设项目（一期） 14.5 6 中冶南方工程技术有限公司 武汉市化合物半导体孵化加速及制造基地项 目工程总承包 EPC 14.3 7 上海宝冶集团有限公司 上海市临港科创 2.0 工程项目 12.7 8 中国二冶集团有限公司 保定古城南北区城市更新改造项目 12.5 9 中国五冶集团有限公司 四川天府 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 中国中冶是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商、中国基本建设 的主力军，在"一带一路"沿线国家承揽众多境外工程项目，在境内外拥有资源开采、 加工及生产企业，需要通过开展外汇保值业务，降低汇率波动对公司经营成果产生的影 响。 中国冶金科工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-003 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交 易业务包括但不限于远期合约、外汇期权、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍 生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。2024 年度可开展的外汇衍 生品交易额度预计不超过 42.39 亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之 ...