经中国证监会证监许可[2016]1794 号文件核准，公司于 2016 年 12 月在境内 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）161,362 万股，发行价格为每股 人民币 3.86 元，A 股募集资金总额为人民币 622,857 万元，扣除承销保荐费人民 币 4,983 万元，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 617,874 万元，扣除由 公司支付的其他发行费用共计人民币 525 万元后，A 股实际募集资金净额为人民 币 617,349 万元。上述 A 股募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，并经德勤华 1 永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第 1081 号）。截至 2022 年末，非公开发行的 A 股募集资金 618,779 万元（含募集 资金银行存款产生的利息）已全部使用完毕。 截至 2023 年 12 月 31 日，A 股募集资金存放银行累计产生利息共计人民币 27,157 万元。公司报告期内使用募集资金 13,967 万元，为国家钢结构工程技术 研究中心创新基地项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金；累计使用 A 股公开发行 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-012 中国冶金科工股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司 8 家，下属三级及三级以下子 公司 29 家，以及合格的商品房承购人。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，经公 司第三届董事会第五十七次会议审议通过，同意 2024 年度本公司及子公司提供不超过 人民币 424.5 亿元（或等值外币，下同）担保，公司下属子公司为商品房承购人提供不 超过人民币 100 亿元按揭担保，并提交本公司 2023 年度股东周年大会审议。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年度公司及下属子公司预计提供不超过人民币 424.5 ...

中国冶金科工股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，中国冶金科工股份有限公司董事会财务审计委员 会（以下简称"财务与审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将财务与审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安 永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转 制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合 伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注 册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，中国冶 金科工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中国冶金科工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查公司独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司三位独立非 执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2023 年存放与实际使用情况的 专项报告 一、A股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2009年9月在境内公开发行 人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资 金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际 共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行 费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。 上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任 公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。 经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准，本公司于2016年12月在境 内向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)161,362万股，发行价格为每股人 民币3.86元，A股募集资金总额为人民币622,857万元，扣除承销保荐费人民币 4,983万元，公司实际 ...

中国冶金科工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （吴嘉宁） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴嘉宁，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中 冶董事会财务与审计委员会、可持续发展委员会委员，并担 任财务与审计委员会召集人。 （二）独立性情况 本人对独立性情况进行了自查，具体如下： 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职； 2.本人未直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是 公司前十名股东或其配偶、父母、子女； 3.本人及配偶、父母、 ...

公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中国中冶"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出 席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-008 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告 一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》 1.批准公司 2023 年年度报告及其摘要、2023 年 H 股年度业绩公告。 2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可，同意提交 董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-013 中国冶金科工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中国中冶"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.072 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润低于 30%，主要是考虑公 司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，公司需要积累适当的留存收益 支持公司高质量发展，提升公司整体价值，这也符合广大股东的根本利益。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 867,041 万元，拟分配的现 金红利总额 149,210 万元。中国中冶 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，符合公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及资金支出安排。虽分配总额占归属于上市公 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"及"公司"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会 议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会 议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》 1.同意《中国中冶 2023 年年度报告》。 2.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构 的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-009 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 的情形。 二、通过《关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案》 1.同意《中国中冶 2023 年度财务决算报告》。 2.2023 年财务决 ...