平煤股份独立董事对第九届董事会 第十一次会议相关议案发表的独立意见 我们认为：公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业 务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公 司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价 公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公 司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 四、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》 的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变 募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形；报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观 地反映了公司募集资金存放与使用情况。 二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 ...

平煤股份独立董事对第九届董事会 第十一次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的 立场,根据公司提供的资料,现就公司第九届董事会第十一次会议审议 的有关议案及相关事项发表如下意见： 一、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 我们认为：公司用部分固定资产以售后回租的方式与平煤神马融资 租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，优化 公司债务结构。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允， 符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事 会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险 持续评估报告的议案 我们认为：公司将资金存放于关联财务公司中国平煤神马集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的事项已履行相关审 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议 由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议 通过如下事项： 一、2023 年半年度报告 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-067 董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先 生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决， 也未代理非关联董事行使表决权。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 四、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2023-070 号公告） 会议以 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为 286,683.91 万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金 到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 01220001 号《验 资报告》。 （二）募集资金半年度使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 141,040.95 万元，其中，111,040.95 万元用于置换募集资金到账前公司使用自 筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000 万元用于偿还金融机构 借款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-070 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上 海国厚融资租赁有限公司（以下简称上海国厚租赁）拟同中国平煤神 马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团）的三家子公司河 南神马氯碱发展有限责任公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司、河 南平煤神马环保节能科技有限公司合计开展不超过 3.6 亿元融资租赁 投放业务。 ●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司962，237， 310股股份，占本公司已发行股数的41.56%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本交易已经公司九届十一次董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、关联交易概述 1 （一）概述 注册资本：200,000 万元 法定代表人：蒋自立 公司 ...

(一)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； (二)半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度 的经营管理成果和财务状况； 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-068 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议于 2023 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第 九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决 监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事 审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、2023 年半年度报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全文 详见上 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告 公司，出资额 4.2 亿元，出资比例 14%。 统一社会信用代码：91410000074221770L 金融许可证机构编码：L0077H341040001 法定代表人：刘晓军 注册地址：平顶山市矿工中路 21 号 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办 理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券 投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 20 ...

平煤股份独立董事对第九届董事会 第十一次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的 立场,根据公司提供的资料,现就公司第九届董事会第十一次会议审议 的有关议案及相关事项发表如下意见： 一、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 我们认为：公司用部分固定资产以售后回租的方式与平煤神马融资 租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，优化 公司债务结构。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允， 符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事 会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 1 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们未发现财务公司的风险 管理存在重大缺陷;未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金 融服务业务存在风险问题;同意公司关于财务公司 2023 年半年度风险 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-069 平顶山天安煤业股份有限公司 关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）公司拟用部分 固定资产以售后回租的方式与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租 赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。 ●本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本交易已经公司九届十一次董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、交易概述 4、法定代表人：蒋自立 （一）概述 为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资 产以售后回租的方式与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业 务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。 1 （二）关联方关系介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易方均受 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-066 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东办理完成部分股份补充担保及信托登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）今日收到控股股东 中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的告知 函：根据集团可交换债券募集说明书、担保信托合同及协议约定的维持 担保比例和追加担保机制，中国平煤神马集团已在中国证券登记结算有 限责任公司完成本次补充担保及信托登记，将持有的22,500,000股平煤 股份A股股票无限售流通股存放于"中国平煤神马集团-平安证券-22平 神E1担保及信托财产专户"，为"22平01EB"补充标的股票担保及信托 登记；将持有的11,250,000股平煤股份A股股票无限售流通股存放于"中 国平煤神马集团-平安证券-22平神E2担保及信托财产专户"，为"22平 02EB"补充标的股票担保及信托登记，具体内容详见《平顶山天安煤业 股份有限公司关于控股股东拟办理部分股份补充担保及信托 ...