证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-097 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次回购方案实施情况：平顶山天安煤业股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至 2023 年 10 月 31 日， 公司已累计回购股份 1122.5 万股，占公司总股本的比例为 0.4851%， 购买的最高价为 10.43 元/股、最低价为 9.86 元/股，已支付的总金 额为 11379.16 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。 本次回购价格不超过人民币 12.78 元/股，回购资金总额不低于人民 币 ...

我们认为：公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业 务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公 一、关于聘任公司副总经理的议案 公司董事会已向独立董事提交了梁五星先生的简历，经过认真审阅 与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。梁五星先生拥 有多年的销售、物流及企业管理经验，其专业知识、教育背景和身体状 况符合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们 同意聘任梁五星先生为公司副总经理。 二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 平煤股份独立董事对第九届董事会 第十六次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作 为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资 料,现就公司第九届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-096 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公开发行低碳转型挂钩公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公 司拟在境内公开发行低碳转型挂钩公司债券。 一、本次公司债券的发行方案 1、注册规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模 根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 2、发行方式：本次债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行 方式根据本次债券发行时市场情况确定。 6、募集资金用途：本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用 1 于投向符合国家低碳转型相关发展规划或政策文件及国家产业政策要 求的用途。 7、担保安排：本次债券不设担保。 8、承销方式：本次债券以余额包销的方式承销。本次债券主承销 商为国泰君安证券股份有限公司。 9、上市场所：在满足上市条件的前提下，在本次公司债券发行结 束后 ...

（一）概述 公司控股子公司上海国厚租赁拟同中国平煤神马控股集团有限公司（以下简 称"中国平煤神马集团"）控股的三家子公司平煤煌龙新能源有限公司、河南中 鸿集团煤化有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司合计开展不超过 7.3 亿元 融资租赁投放业务。 （二）关联方关系介绍 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对平煤股份控 股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称"上海国厚租赁"）与关联方开 展融资租赁业务暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 中国平煤神马集团作为公司的控股股东，持有公司 964,532,810 股股份，占 公司已发行股数的 41 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-095 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公 司"）控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称"上海国厚 租赁"）拟同中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤 神马集团"）的三家子公司平煤煌龙新能源有限公司、河南中鸿集团 煤化有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司合计开展不超过 7.3 亿元融资租赁投放业务。 ●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司964，532， 810股股份，占本公司已发行股数的41.68%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本交易已经公司九届十六次董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、关联交易概述 1 （一）概述 公司控股子公司上海国厚融资租赁拟同中国平煤神马 ...

平煤股份独立董事对第九届董事会 第十六次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作 为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资 料,现就公司第九届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项发 表如下意见： 二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 我们认为：公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业 务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公 1 司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价 公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公 司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 2 一、关于聘任公司副总经理的议案 公司董事会已向独立董事提交了梁五星先生的简历，经过认真审阅 与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-094 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十次会议于 2023 年 10 月 31 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司 第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表 决监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股子 公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2023-095 号公告） 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 1 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-093 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 31 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议 通过如下事项： 一、关于聘任公司副总经理的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任梁五星先生为 公司副总经理。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名， 董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任梁五星先生为 公司副总经理，聘期至本届董事会届满。 梁五星先生拥有多年的销售、物流及企业管理经验，其学历、工 作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人 员任职资格的 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-092 平顶山天安煤业股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，截至 2023 年 10 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 9,843,469 股，占公司当前总股本的比例为 0.4254%，回购 成交的最高价为 10.43 元/股，最低价为 9.86 元/股，成交总金额为 人民币 99,823,240.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-091 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●2023 年 10 月 18 日，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 股份 969,352 股，回购成交的最高价为 10.43 元/股，最低价为 10.26 元/股，成交总金额为人民币 9,999,710.08 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。公司自首次实施回购以来，已累计回购股份 7,157,169 股，占公司总股本的比例为 0.3093%，成交总金额为人民 币 72,575,253.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。 本 ...