证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-065 中国电力建设股份有限公司 关于变更注册资本、住所完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 服务；土石方工程施工；对外承包工程；金属结构制造；砼结构构件制造；以自 有资金从事投资活动；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发； 招投标代理服务；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服 务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）" 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日 2 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2022 年度非公开发 行 A 股股票事宜（具体内容请详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所 网站发布的《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公 告》（公告编号：临 2023-004），非公开发行完成后，公司的股本总额由 15,1 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司 （以下简称"公司"或"中国电建"）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限 公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 57,267,899.65 元后，实际收 到的现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的其他发行 费用（含增值税）人民币 10,205,985.02 元后，实际收到的现金认购款净额为人 民币 13,328,526,034.17 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 30 日出具"天职业字〔2022〕 47942 号"验资报告。 （二）本报告期使用金额及期末余额 截至 2024 年 ...

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年半年度报告的议 案》。 监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》等内部管理制度的 规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-063 中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于2024年8月27日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议 议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决， 审议通过了以下议案： 1 中国电力建设股份有限公司监事会 二〇二四年 ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-059 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科 技创新产业园 A 座 806 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 674 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,612,624,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8025 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司 董事长丁焰章 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-60 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会各专门 委员会主任及委员的议案》。 董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会 1 主任：丁焰章 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年8月23日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事8人；董事彭冈因工作原因未能出席，委托董事孙子宇代为出席 并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公 司章程》的规定。 本次会议由董事丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举中国电 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-061 中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于2024年8月23日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议 议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通 过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会主席的议案》，公司监 事会同意选举周春来为公司第四届监事会主席。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十四日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉 源 律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中国电建 · 2024 年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-628 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国电力建设股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 国电力建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下确认:就本所认为 ...

现将中国电力建设股份有限公司2024年1月至7月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-057 中国电力建设股份有限公司 2024 年 1 月至 7 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、按业务类型统计 单位：亿元 币种：人民币 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 3306 | 4177.26 | 20.89% | | 水资源与环境 | 854 | 977.51 | -7.27% | | 城市建设与基础设施 | 941 | 1593.97 | -15.27% | | 其他 | 657 | 308.82 | 97.49% | | 合计 | 5758 | 7057.57 | 7.80% | 注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 3.城 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-058 中国电力建设股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 附件：1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会职工代表董事简历 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力 建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《中 国电力建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表 董事1名，职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司已召开工会主席联席会议，会议选举王成海先生为公司第四届董事会职 工代表董事，选举梁小成先生、张军先生为公司第四届监事会职工代表监事。相 关人员简历请详见本公告附件。 上述职工 ...

中国电力建设股份有限公司 二○二四年八月 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 1.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案 | 5 | | 2.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 | 11 | | 3.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案 | 15 | 1 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩 序。 二、参会股 ...