成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）副行长李金明女士因 退休于近日向公司董事会提交书面辞呈，申请辞去公司副行长职务。 辞任后李金明女士将不再担任公司任何职务。经李金明女士确认，其 与公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公 司股东及债权人。其辞呈自送达公司董事会之日生效。 李金明女士担任公司副行长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以高度 的敬业精神与丰富的行业经验，为推动公司金融市场业务发展、内控 合规建设等做出了突出贡献，在推动公司上市、资本补充、综合化经 营等方面也发挥了重要作用，公司董事会对李金明女士在任职期间的 辛勤付出与突出贡献表示充分肯定、高度评价和衷心感谢！ 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-032 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 6 月 22 日 1 ...

本期债券于 2024 年 6 月 13 日簿记建档，并于 6 月 17 日发行完 毕。本期债券发行规模为人民币 43 亿元，为 10 年期固定利率债券， 在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 2.39%。本期债券 募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本公司二级资 本。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-030 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于 2024 年二级资本债券（第一期） 发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 经中国人民银行和国家金融监督管理总局四川监管局批准，成都 银行股份有限公司（以下简称"本公司"）近日在全国银行间债券市 场成功发行"成都银行股份有限公司 2024 年二级资本债券（第一期）" （以下简称"本期债券"）。 2 本公司将根据有关监管规定做好本年度后续期次二级资本债券 的发行工作。 特此公告。 1 2024 年 6 月 18 日 成都银行股份有限公司董事会 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-026 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,470,683,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7802 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会 采取现场和网络投票相结合的 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:成都银行股份有限公司 北京市君合律师事务所(以下简称"本所")接受成都银行股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托,就贵公司2023年年度股东大会(以下简称 "本次会议"）召集、召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国(为出具本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律、法规、规章 及贵公司现行有效的《成都银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,出具本法律意见书。 北京市建国门北大街 8号华润大厦 20 层 邮编. 100005 电话: (86-10) 8519-1300 佐首:(86-10) 8519-1350 iunhebi@junhe.com 关于成都银行股份有限公司 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称"本所律师")列 席了贵公司本次会议,并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次 会议召开有关的文 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-027 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经全体董事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称"本公 司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关 于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第一次（临时） 会议于 2024 年 6 月 12 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召 开。公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会 13 名董 事，其中徐登义先生、付剑峰先生、余力先生、龙文彬先生、顾培东 先生、马骁先生和余海宗先生等 7 名董事需待国务院银行业监督管理 机构核准其董事任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。在 新任独立董事任职资格获得核准之前，第七届董事会独立董事甘犁先 生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生需按监管要求继续履职。本 次会议应出席有表决权董事 10 名 ...

成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第一次（临时）会议相关事项的独立意见 事会秘书的议案》审议、表决程序合法有效； （三）徐登义先生、李金明女士、李婉容女士、魏小瑛 女士、郑军先生、龚民先生、罗结先生、陈海波先生具备担 任公司高级管理人员的条件和资格，不存在法律、行政法规 和部门规章及《公司章程》规定的不适合担任相应职务的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的 情形。 （四）同意聘任徐登义先生担任公司行长；聘任李金明 女士担任公司副行长、李婉容女士担任公司副行长、魏小瑛 女士担任公司人力资源总监、郑军先生担任公司总经济师、 龚民先生担任公司副行长、罗结先生担任公司副行长、陈海 波先生担任公司副行长及董事会秘书。徐登义先生的行长任 职资格尚需报请国务院银行业监督管理机构核准，在国务院 银行业监督管理机构核准其任职资格后正式任职。在国务院 银行业监督管理机构核准任职资格前，由徐登义先生代为履 行行长职责。 二、关于高级管理人员 2023 年度绩效考核相关事宜的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章 ...

成都银行股份有限公司 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-029 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 经全体监事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会第一次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日 在公司总部 5 楼 2 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体参会监事一致推举，会议由监事孙波 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会 监事长的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选 ...

关于选举产生第八届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-028 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）近日召开第三届 第二十二次职工代表大会，选举孙波先生、张蓬女士、李良裕先生为 本公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满为止。 特此公告。 附件：成都银行股份有限公司第八届监事会职工监事简历 成都银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 1 附件 成都银行股份有限公司第八届监事会职工监事简历 一、孙波先生 1968 年出生，新加坡南洋理工大学公共管理专业毕业，硕士研 究生。现任本公司党委委员、监事长、职工监事。曾任成都市中级人 民法院副科长、审判员、副庭长、一级法官；成都市政法委研究室副 主任、办公室副主任、成都市社会治安综合治理委员会办公室副主任； 四川省国资委纪委法规审理处处长、纪委委员、四川省国有资产投资 管理有限责任公司副总经理 ...

成都银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 成都银行股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 （股票代码：601838） 2024 年 6 月 12 日 成都银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 文件目录 | 会议议程………………………………………………… 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知…………………………………………………….4 | | | | | 1 关于《成都银行股份有限公司 | 议案 | 2023 | 年度董事会工作报 | | 告》的议案……………………………………………………7 | | | | | 关于《成都银行股份有限公司 2 | 议案 | 2023 | 年度监事会工作报 | | 告》的议案……………………………………………………14 | | | | | 议案3 关于成都银行股份有限公司2023年度财务决算报告及 | | | | | 年度财务预算方案的议案…………………………23 | 2024 | | | | 关于成都银行股份有限公司 4 | 议案 | 2023 | 年度利润分配预案的 | | 议案…………………… ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-025 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会延期暨 取消部分提案并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议延期后的召开时间：2024年6月12日（星期三） ●股东大会股权登记日不变：2024年5月28日（星期二） （一）提案人：成都产业资本控股集团有限公司 ●本次股东大会取消《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独 立董事的议案》中的《选举董晖先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案， 在《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中增加《选 举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案。除此之外，2024年5月 15日披露的《成都银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》中列 明的各项股东大会审议事项未发生变更。 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- ...