中国旅游集团中免股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）审计与 风险管理工作，持续完善公司内部控制和合规管理体系建设，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中央企业合 规管理办法》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、公 司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《公司 董事会议事规则》等相关规定，董事会设立审计与风险管理委员会（以下简称"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司审计部是委员会下设的日常办事机构，其负责人兼任委员会秘 书。审计部对委员会负责，向委员会报告工作。 审计部负责委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 董事会办公室、法务风控部、财务部 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-004 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第八次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于确定公司 2023 年度审计费用的议案》 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度境内财务报告及内 ...

证券研究报告 | 2024年02月17日 中国中免（601888.SH） 买入 海南免税迎开门红，央企考核强化下加速打造高效率全渠道零售巨头  公司研究·公司快评  社会服务·旅游及景区  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 曾光 0755-82150809 zengguang@guosen.com.cn 执证编码：S0980511040003 证券分析师： 钟潇 0755-82132098 zhongxiao@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100003 证券分析师： 张鲁 010-88005377 zhanglu5@guosen.com.cn 执证编码：S0980521120002 联系人： 杨玉莹 0755-81982942 yangyuying@guosen.com.cn 事项： 据央视网2月16日晚报道，春节假期前6天（2月10-2月15日），海南离岛免税销售金额突破19亿元， 免税购物人数23.47万人次。据海南日报，今年春节前5天，海口海关共监管离岛免税销售额15.85亿元。 国信社服观点： 1、海南免税春节迎开门红：前5天销售额超去年7天总和，日均较去年春节增 ...

智通财经APP获悉，中国中免(01880)涨超3%，高见81.25港元创去年12月以来新高。截至发稿，涨 3.18%，报81.2港元，成交额4992.8万港元。 消息面上，据海口海关14日统计显示，假期前四天(2月10日至13日)海关共监管离岛免税购物金额12.17 亿元人民币，免税购物人数15.6万人次，人均消费7802元。据悉，2023年春节假期，海口海关共监管离 岛免税购物金额15.6亿元，今年春节假期刚刚过半，就已达到去年整个假期销售金额的近八成。 民生证券此前指出，公司进入Q1客流旺季，随着香化馆的开业，客流有望进一步增强，春节表现值得 期待。中长期来看，随着出入境修复叠加新租金协议，该行认为公司口岸免税业务后续将贡献增量，此 外市内免税政策有望加速推出，贡献潜在增量。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601888 | 說明 | 於上海證券交易所主板上市 | | ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-003 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第七次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 《关于公司"十四五"规划中期调整的议案》 为进一步推动公司高质量发展，在对"十四五"规划上半期战略实施情况全面 分析总结的基础上，结合行业发展的新形势、新趋势以及公司面临的新机遇、新挑 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-002 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第六次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：委托 出席董事 1 人，董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决）。 会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司资金管理制度>的议案》 根据公司业务发展和经营管理需要，结合公司实际，公司对现行《公司资金管 理制度》进行修订 ...

本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,068,859,044 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2 ...

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 9 月 8 日、2021 年 1 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司项目中选的公告》（临 2018-022）、《关于子公司已中选项目正式签订合同的公告》（临 2018-029）、《关 于子公司签署经营权转让合同之补充协议的公告》（临 2021-004）。 2023 年 12 月，为促进公司免税业务持续、健康、稳定发展，进一步提高机场免 税业务市场竞争力，经平等友好协商，日上上海与上海机场相关方对原合同及原补 充协议进行修订，并签署相关补充协议。 二、补充协议的主要内容 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-042 中国旅游集团中免股份有限公司 关于子公司签署经营权转让合同之补充协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2018 年，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日 上免税行（上海）有限公司（以下简称"日上上海"）中选上海浦东 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-043 中国旅游集团中免股份有限公司 关于子公司签署免税业务项目合同书之补充 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2017 年，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司中 标获得了北京首都国际机场（以下简称"首都机场"）T2 和 T3 航站楼国际出境隔 离区域及国际入境区免税店经营权，并与首都机场相关方签署了免税业务项目合同 书及系列补充协议。2021 年 10 月，经平等友好协商，各方就原合同第三合同年经营 费事宜达成一致并签署补充协议（上述项目合同与系列补充协议统称为"原合同"）。 具体内容详见公司于 2017 年 7 月 5 日、2017 年 8 月 12 日、2021 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司项目中标的公告》（临 2017-037）、《关于子公司已中标项目正式签订合同的公告》（临 2017-041）、《关 于下属子公司签署免税业务 ...