中国旅游集团中免股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为切实推动中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）提 升投资价值，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理工作，维护公 司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《中国旅游集 团中免股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量发展为基 本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能 力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、 个人能力价值 ...

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Stock Abbreviation：CTG DUTY-FREE A Share Stock Code：601888.SH H Share Stock Code：01880.HK China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 2024 Environmental, Social and Governance Report Environmental, Social and Governance Report 2024 About this Report 01 Environmental, Social Stock Abbreviation: CTG DUTY-FREE Stock Code: 601888.SH 01880.HK China Tourism Group Duty 2024 Free Corporation Limited About This Report Reporting Introduction This report is the f ...

中国旅游集团中免股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 2024年度 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 安永华明（2025）专字第70067812_A22号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中旅集 团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国旅游集团中免股份 有限公司2024年度财 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告 法定代表人：金鸿雁 金融许可证机构编码：L0153H244030001 企业法人营业执照注册号：914403000504698000 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单 位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券 承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七） 办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价 证券投资。 中旅财务注册资本20亿元，股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴资本 | | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （%） | | 1 | 中国旅游集团有限公司 | | 120,000.00 | 60.00 | | 2 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | | 40,000.00 | 20.00 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《关于规范 上市公司与企业集团财务公司 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-010 中国旅游集团中免股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，促进公司规范运作，根据《公司法》（2023 年修订）、《中央企业公司章程指 引》（国有资本控股公司）、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公 司实际，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护中国旅游集团中免股 | 第一条 为维护中国旅游集团中免股 | | 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 | 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚 | 司的组织和行为，坚持和加强党的全面领 | | ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-009 中国旅游集团中免股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"，与"安永华明" 合称"安永"） 截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年 末，拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。 2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-007 中国旅游集团中免股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月28日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为真实、准确和公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司及下属子公司 对出现减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，共计提2024年度资产 减值损失人民币73,923.38万元，具体计提情况如下： 单位：人民币万元 | 类别 | 计提项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 74,189.62 | | 信用减值损失 | 应收账款/其他应收款坏账准备 | ...

公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国旅游集团中免股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司 证券简称：中国中免 A 股证券代码：601888.SH H 股证券代码：01880.HK 2024 年度环境、社会及管治报告 环境、社会及管治报告 2024 环境、社会及 管治报告 证券简称： 中国中免 证券代码： 601888.SH 01880.HK 2024 中国旅游集团中免股份有限公司 关于本报告 01 关于本报告 报告简介 本报告为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"中国中免""本公司""公司"或"我们"）发布的第四份《环境、 社会及管治报告》（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 报告组织范围 除非特别说明，本报告所披露的内容涵盖范围与公司年报口径一致。 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可读性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 报告数据说明 报告所使用的数据和案例均来自本公司的内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。如无特别说明，报告中涉及 的货币均以人民币为计量单位。 报告参考标准 本报告根据国资委发布的《央企控股上市公司 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、公司证券上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，中国旅游 集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计与风险管理委员会"、"委员会"）本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业 优势，切实履行了相关工作职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 委员会认为，公司聘用的外部审计机构符合《证券法》的相关规定，且具备 多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财 务状况、经营情况进行评价，能够满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 工作的要求。 2. 审计沟通会。2024 年度，委员会与外聘审计机构共召开 3 次审计沟通会， 委员会成员认真履行职责，与审计机构就审计范围、审计计划和审计方法进行了 充分的讨论与沟通，协商确定审计工作流程，委员会要求外部审计机构及时向委 员会汇报外部审计情况。在审计过程中，委员会成员就公司年度财务状况与经营 成果、年度重大事项、审计重点关 ...