Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.05 per share (including tax), which represents 50.91% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024 [1][2]. Profit Distribution Plan - The total cash dividend amount is RMB 2,172,301,996.20 for the current year, compared to RMB 3,413,617,422.60 in the previous year and RMB 1,655,087,235.20 in the year before that [1]. - The company's retained earnings at the end of the current year amount to RMB 5,241,149,013.42 [1]. - The average net profit over the last three accounting years is RMB 5,337,059,971.28 [1]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years total RMB 7,241,006,654.00 [1]. Decision-Making Process - The board of directors approved the profit distribution plan during the 22nd meeting of the 5th board on March 28, 2025, with 8 votes in favor and no opposition [1][3]. - The supervisory board believes the profit distribution plan complies with relevant laws and the company's articles of association, considering the company's profitability, financial status, and future development plans [3].

Meeting Overview - The fifth meeting of the Supervisory Board of China Tourism Group Duty Free Co., Ltd. was held on March 28, 2025, combining in-person and communication methods [1] - The meeting was attended by all three supervisory members, and the proceedings complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2024 annual financial settlement report, which accurately reflects the company's financial status and operating results, supported by a standard unqualified audit report [1] - The board also approved the 2024 annual report, confirming that its preparation and review processes met legal and regulatory requirements, and that the report accurately represents the company's situation [1] - The profit distribution plan for 2024 was deemed compliant with laws and regulations, considering the company's profitability, financial status, and future development plans, enhancing investor satisfaction [1] - The board approved the provision for asset impairment, stating that the reasons for the provision are sufficient and comply with accounting standards, ensuring a fair representation of the company's financial condition [1]

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-005 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届监事会第十次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2025年3月14日以电子邮件方式发出通知，于2025年3月28日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、 李辉、钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2. 《公司2024年度财务决算报告》 监事会认为，公司2024年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果， ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-004 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事 长范云军主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 审议通 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-006 中国旅游集团中免股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）利润分配的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 524,114.90 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,068,859,044 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 217,230.20 万元（含税）。本年度公司现金分红总额为人民币 217,230.20 万元， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.91%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 目 录 中国旅游集团中免股份有限公司 已审财务报表 2024年度 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | 公司资产负债表 | 10 | – | 12 | | 合并利润表 | 13 | – | 14 | | 公司利润表 | 15 | – | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 合并股东权益变动表 | 21 | – | 23 | | 公司股东权益变动表 | 24 | – | 25 | | 财务报表附注 | 26 | – | 142 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 143 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 143 | | | 3. 境内外会计准则下会计数据差异 | | 144 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70067812_A01号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70067812_A23号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中国旅游集团中免股份有限公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ernst & Young Globa ...

本人对自身独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办 法》等规定中关于独立性的要求，并已按程序向董事会提交了独立性自查报告， 不存在可能影响独立性的情况。 中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王强） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，独立、客观行 使职权，忠实、勤勉履行职责，在董事会中不断发挥"参与决策、监督制衡、专 业咨询"作用，推动更好地实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王强，男，汉族，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。 现任公司独立董事，中国人民大学商学院副教授、博士研究生导师，兼任中国流 通 30 人论坛副秘书长，新零售 50 人论坛副秘书长，中国商业经济学会副会长， 国家发改委十四五消费规划专家等职务。曾在河南郑州中原制药厂、北京海开房 地产公司等公司任职，并在日本关西学院大学担任客座教授， ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛明） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，以关注和维护 全体股东，尤其是中小股东的合法权益为宗旨，独立、客观行使职权，忠实、勤 勉履行职责，在董事会中发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，推动更 好实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 葛明，男，汉族，1951 年出生，毕业于中国财政科学研究院西方会计专业， 经济学硕士。现任公司独立董事，北京华明富龙财会咨询有限公司总经理，兼任 亚信科技有限公司（股票代码：1675.HK）独立非执行董事，安道麦股份有限公 司（股票代码：000553.SZ、200553.SZ）独立董事，泰康保险集团股份有限公司 监事，上海银行股份有限公司监事，广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董事， 北京东方略生物医药科技股份有限公司独立董事。曾任安永华明会计师事务所董 事长；安永华 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王瑛） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，独立、客观行 使职权，忠实、勤勉履行职责，在董事会中不断发挥"参与决策、监督制衡、专 业咨询"作用，推动更好地实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王瑛，女，汉族，1973 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际法学博士。 现任公司独立董事，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，兼任中国船舶 工业股份有限公司（股票代码：600150.SH）独立董事，中国上市公司协会独立 董事专业委员会委员，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研 究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任长 江证券股份有限公司独立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股 份有限公司非执行董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京航天宏图 信息技术 ...