证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-007 中国旅游集团中免股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.65 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了本利润分 配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 530,850.38 万元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 2023年度 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 安永华明（2024）专字第70067812_A04号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中旅集 团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国旅游集团中免股份 有限公司2023年度财 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-008 1 中国旅游集团中免股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月27日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的具体情况 为真实、准确和公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司及下属子公司 对出现减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，共计提2023年度资产 减值损失人民币63,816.27万元，其中计提存货跌价准备人民币63,788.84万元，主 要是因为2022年度，因不可抗力因素，公司海南地区部分免税门店闭店导致当年 存货积压较多，2023年度消化量不及滚存量。具体计提情况如下： 单位：人民币万元 | 类别 计提项目 ...

公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王斌 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王斌，男，汉族，1965 年出生，毕业于中国财政科学研究所会计专业， 会计博士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公 司独立董事。本人现任北京工商大学商学院财务系教授、博士生导师，兼任瑞银 证券有限责任公司独立董事、耐世特汽车系统集团有限公司独立非执行董事、中 国茶叶股份有限公司独立董事。本人曾在北京工商大学担任会计系财务教研室主 任、会计系副主任、会计学院副院长等职务，在对外经济贸易大学国际商学院担 任特聘教授、博士生导师，并曾在际华集团股份有限公司、黄山永新股份有限公 司担任独立董事。 人员、聘任会计 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-005 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 3、审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议 室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會會議召開日期 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2024 年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附 屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計年度業績及其刊發，以及考慮建議派 發末期股息及其他議題。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 王軒先生 中國•北京 2024年3月15日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生及陳國強先生，及獨立非執行 董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 RMB | | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 RMB | | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交 ...

Investment Rating - The report assigns a "BUY" rating for China Duty Free Group (601888.SH/1880.HK) [1] Core Views - The company plans to increase investment in the Sanya International Duty-Free City project by RMB 1.07 billion, enhancing its duty-free business [3][4] - The company has seen a significant recovery in customer traffic, with daily visits to Sanya International Duty-Free City exceeding 60,000 during the Spring Festival, a year-on-year increase of 40.4% [4] - The projected net profits for 2023-2025 are RMB 6.72 billion, RMB 8.65 billion, and RMB 10.97 billion, representing year-on-year growth of 33.5%, 28.8%, and 26.8% respectively [4] Summary by Sections Company Information - Industry: Leisure Services - A-share price as of February 27, 2024: RMB 86.19 - Market capitalization: RMB 168.28 billion - Major shareholder: China Tourism Group Co., Ltd. (50.30%) [2] Financial Performance - Net profit for 2022 was RMB 5.03 billion, with a year-on-year decrease of 47.89% - Expected net profit for 2023 is RMB 6.72 billion, with a year-on-year increase of 33.52% - Earnings per share (EPS) for 2023 is projected at RMB 3.25, with a year-on-year increase of 11.45% [3][4] Investment and Growth Strategy - The company is focusing on enhancing its duty-free business in Hainan, with a comprehensive retail complex that includes duty-free shopping and high-end hotels [4] - The company has signed supplementary agreements with major airports to streamline future cooperation, which is expected to boost airport duty-free sales [4] Market Outlook - The report anticipates a steady recovery in international passenger flow, with January 2024's international passenger volume reaching 5.12 million, recovering to 72% of 2019 levels [4] - The projected price-to-earnings (P/E) ratios for 2023-2025 are 27x, 21x, and 16x respectively, indicating a favorable valuation [4]

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事（即独立非执行董事） 委员占多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司证 券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《公司董事 会议事规则》等相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 公司董事会办公室与其他有关部门互相配合，为委员 ...