中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王强） 作为公司独立董事，本人认真学习了《独立董事管理办法》对独立董事履职 的新要求，并对自身独立性情况进行了自查。本人确认已满足《独立董事管理办 法》等规定中关于独立性的要求，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独 立性情况进行了评估，未发现影响独立性的情况。 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权， 忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现 将本人履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）基本情况 本人自 2023 年 6 月 29 日起担任公司第五届董事会独立董事，在任职期间， 本人共参加董事会 5 次，其中现场方式 2 次，通讯方式 3 次，均亲自出席，出席 本人王强，男，汉族，1972 年出生 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-006 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届监事会第四次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议2024年3月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年3月27日在公司以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、 钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 监事会认为，公司2023年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果，外聘 ...

中国旅游集团中免股份有限公司董事会 关于对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关规定，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对照独立性规定逐项核查了公司在任独立董事葛明先生、王瑛女士、王强 先生的独立性，并结合其任职经历及签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 在 2023 年度任职期间内，公司独立董事葛明先生、王瑛女士、王强先生忠 实履职、勤勉尽责，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，积极维护公司的整体利益，保护中小投资者的合法权益，不存在影响独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 规定中独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、公司证券上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，中国旅游集团 中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下简 称"审计与风险管理委员会"、"委员会"）本着勤勉尽责的原则，充分发挥专 业优势，切实履行了相关工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： （一）监督及评估外部审计工作 1、聘用外部审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威 会计师事务所（以下合称"毕马威"）为公司聘用的 2022 年度财务报告和内部控制 审计机构。鉴于毕马威已连续多年担任公司审计机构，2023 年 5 月，根据《国有 1 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，结合公司战略发展需 要和审计需求，审计与风险管理委员会召开会议审议通过了《聘任公司 2023 年度 审计机构的议案》。2023 年 6 月，经董事会、股东大会审议通过，公司聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2023 年度境内 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中国旅游集团中免股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | 公司资产负债表 | 10 | – | 12 | | 合并利润表 | 13 | – | 14 | | 公司利润表 | 15 | – | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 – | | 20 | | 合并股东权益变动表 | 21 | – | 23 | | 公司股东权益变动表 | 24 | – | 25 | | 财务报表附注 | 26 | – | 133 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 134 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 135 | | | 3. 中国与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 135 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70067812_A01号 中国旅游集团中免股份有限公司 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-009 中国旅游集团中免股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"，与"安永华明"合 称"安永"） 一、拟聘任的境内会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址 为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年 6 月 29 日，公司完成董事会换届选举工作，本人不再担任公司独立 董事。在任职期间内，本人参加董事会 7 次，其中现场方式 1 次，通讯方式 6 次， 1 （刘燕 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘燕，女，汉族，1966 年出生，毕业于北京大学，国际法博士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公司独立董事。本 人现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学公司财务与法律研究中心主 任，兼任山推工程机械 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司 证券简称：中国中免 2023 年度环境、社会及管治报告 除非特别说明，本报告所披露的内容涵盖范围与公司年报口径一致。 海口国际免税城 三亚国际免税城 环境、社会及管治报告 A 股证券代码：601888.SH H 股证券代码：01880.HK 2023 环境、社会及 管治报告 证券简称： 中国中免 证券代码： 601888.SH 01880.HK 2023 中国旅游集团中免股份有限公司 关于本报告 关于本报告 报告简介 本报告为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"中国中免""本公司""公司"或"我们"）发布的第三份《环境、 社会及管治报告》（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 报告组织范围 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可读性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 报告数据说明 报告所使用的数据和案例均来自本公司的内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。如无特别说明，报告中涉及 的货币均以人民币为计量单位。 报告参考标准 本报告根据国资委 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-007 中国旅游集团中免股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.65 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了本利润分 配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 530,850.38 万元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王瑛） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权， 忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现 将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王瑛，女，汉族，1973 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际法学 博士。现任公司独立董事，中央民族大学法学院教授、硕士研究生导师，兼任中 国船舶工业股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事会委员会委员， 中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会 银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任长江证券股份有限公司独 立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股份有限公司非执行董事， 第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京航天宏图信息技术股份有限公司独 立董事，西安国 ...