1. 日常关联交易是公司日常和一般业务；相关日常关联交易 协议按一般商业条款订立，对公司及独立股东而言公平合理；调 整公司 2024-2026 年部分持续性关联交易年度上限交易金额对公 司及独立股东而言公平合理；各类日常关联交易不存在损害中小 投资者利益的情形。 2. 同意将《关于调整公司 2024-2026 年部分持续性关联交易 年度上限的议案》提交公司第五届董事会 2024 年第五次会议审 议。 2024 年 8 月 22 日 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会独立非执行董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中国 中煤能源股份有限公司的独立非执行董事，于 2024 年 8 月 22 日 召开了第五届董事会独立非执行董事专门会议 2024 年第二次会 议，针对公司第五届董事会 2024 年第五次会议拟审议的《关于 调整公司 2024-2026 年部分持续性关联交易年度上 ...

中国中煤能源股份有限公司 关于中煤财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中 国中煤能源股份有限公司（简称"公司"）查验了中煤财务有限责 任公司（简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资 料，并查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中煤财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中 煤财务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号） 和《金融许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领 取营业执照。2023 年，根据《企业集团财务公司管理办法》等 法规要求并经金融监管部门批复，中煤财务公司对《公司章程》 进行全面修订，换领了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资 ...

2024 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 中国中煤能源股份有限公司 2024 年上半年在中国企业会计准则下合并财务 报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 9,787,792,000 元，基本每股收益为人 民币 0.74 元。截至报告期末，公司可供股东分配利润为人民币 26,197,871,000 元 （母公司报表）。经公司 2023 年度股东周年大会批准授权及第五届董事会 2024 年第五次会议决议，公司 2024 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-034 中国中煤能源股份有限公司 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 根据公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东周年大会批准授权，公 司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会 20 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-033 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2024 年第四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。会议 应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列 席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： （一）通过《关于<公司 2024 年中期报告>的议案》 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-032 二、 董事会会议审议情况 中国中煤能源股份有限公司 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告 （一）批准《关于<公司 2024 年中期报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立非执行董事张成杰委托独立非执行董事 景奉儒代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议， 公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中煤能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01898） 持續關連交易 修訂《2024年煤炭等相關產品及服務供應框架協議》項下相關交易 截至2026年12月31日止三個年度之年度上限 修訂《2024年煤炭等相關產品及服務供應框架協議》項下相關交易截至2026 年12月31日止三個年度之年度上限 茲提述本公司日期為2023年10月25日之公告，內容有關（其中包括）本公司與山 西焦煤簽署《2024年煤炭等相關產品及服務供應框架協議》並更新其項下持續關 連交易截至2026年12月31日止三個年度之年度上限。 於2024年8月23日，董事會決議修訂《2024年煤炭等相關產品及服務供應框架協 議》項下本集團向山西焦煤集團購買煤炭等相關產品及接受服務交易截至2026年 12月31日止三個年度之年度上限，而山西焦煤集團向本集團購買煤炭等相關產 品及接受服務交易截至2026年12月 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-035 中国中煤能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. 公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 中国中煤能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（简称"本次股东 大会"或"本次会议"）以现场投票与网络投票相结合方式，通过中国证券登记 结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人 具体情况如下： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 (二) 股东大会召开 ...

无意苦争春，煤化一体群芳妒 2024 年 08 月 20 日 ➢ 煤炭内生外延成长不停，高比例长协保障盈利稳定。1）内生：公司资源量 266.48 亿吨、可采储量 138.71 亿吨，平均可采年限 57 年以上，储量非常丰富， 且储产规模均位居上市公司前三。截至 2023 年末，公司拥有在产和在建煤矿 23 对，核定和权益产能分别为 16969 和 14877 万吨/年，其中，在建矿井 2 座，分 别是新疆的苇子沟煤矿和山西的里必煤矿，将于 2025 年竣工，涉及核定和权益 产能为 640 和 324 万吨/年。此外，公司参股煤矿涉及权益产能 1359 万吨/年， 2023 年相关子公司的投资收益合计 25.27 亿元，占利润总额的比重为 7.65%。 2）外延：背靠中煤集团，其 2023 年产量 2.69 亿吨，位列国内第四。2021 年 3 月，集团承诺，在 2028 年 5 月 11 日前，将存在同业竞争的资源发展公司（中 煤集团持股 100%）和华昱公司（中煤集团持股 60%）的股权注入中煤能源，即 可注入煤矿数量共 14 对，中煤集团持有其权益产能 1831 万吨/年。3）盈利： 公司动力煤长协占比 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-031 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上证路演中心网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowList.do "进门财经"网址（中文）：https://s.comein.cn/AHcgE "进门财经"网址（英文同传）：https://s.comein.cn/AHcgQ （二）电话会议拨入方式： 大陆：4001-510-269 香港：+852-800931266，台湾：+886-277083288，美国：+1-2087016888 国际：+86-010-21377168 会议密码：601898（中文）001898（英文同传） 提问预征集方式： 1 本次业绩说明会为公司半年度业绩说明会，将针对公司 2024 年半年度业绩和 经营情况，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 二、 业绩说明会召开的时间和方式 本公 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-030 中国中煤能源股份有限公司 2024 年 7 月份主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 指标项目 | 单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 7 月份 | 累计 | 7 月份 | 累计 | 7 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,210 | 7,860 | 1,140 | 7,852 | 6.1 | 0.1 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,343 | 15,698 | 2,312 | 16,978 | 1.3 | -7.5 | | 其中：自产商品煤销量 | 万吨 | 1,134 | 7,753 | 1,184 | 7,669 | -4.2 | 1.1 | | 二、煤化工业务 | | | | ...