（景奉儒） 2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，依法依规 履职，忠实勤勉尽责，按时出席公司股东会、董事会及专门委员 会会议，审慎审议各项议案，独立自主发表意见，积极为公司改 革发展、管理提升、风险防控建言献策，对促进董事会规范运作、 科学决策、推动公司高质量发展发挥积极作用，维护公司整体利 益和全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 中国中煤能源股份有限公司 独立非执行董事 2025 年度述职报告 一、基本情况 本人于 2023 年 3 月当选为第五届董事会独立非执行董事， 现担任薪酬与考核委员会召集人，战略与投资委员会、审计与风 险管理委员会和安全、健康与环保委员会（ESG 委员会）委员， 并担任独立非执行董事专门会议召集人。本人长期在冶金行业工 作，在冶金、矿山战略规划、投资管理等方面具有丰富的经验， 现兼任中国一重集团公司外部董事。 本人具有公司上市地证券监管机构所要求的独立性并向公 司提供了独立 ...

中国中煤能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 公司境内审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和 国际核数师安永会计师事务所（统称"安永"）已按计划完成 2025 年度各项审计工作。根据财政部、国务院国资委、中国证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）等相关法律法规及《公司章程》《审计与风险管 理委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计与风险管理委 员会恪尽职守、勤勉尽责，对安永审计工作履行监督职责，有关 情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、年度审计工作情况 安永依据中国注册会计师审计准则和国际审计准则，对公司 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、持续关联交易情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，安永认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量，公司相关内部控制未发现重大缺 ...

中国中煤能源股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 中国中煤能源股份有限公司 2025 年度境内审计师安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）和国际核数师安永会计师事务所 （统称"安永"）已按计划完成 2025 年度各项审计工作。根据财 政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对安永 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 安永在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先 生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册 ...

公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国中煤能源股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-013 中国中煤能源股份有限公司 关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中煤能源股份有限公司深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，认真 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，参照《上海证券交 易所上市公司"提质增效重回报"专项行动一本通》，聚焦提升经营质量、加快 发展新质生产力、完善公司治理、加强投资者沟通、提升投资者回报、强化"关 键少数"责任等方面，结合公司实际，制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动 方案，统筹推动公司高质量发展和投资价值提升。 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记 关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述，全面学习贯彻党的二十大和历次 全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持"存量提 效、增量转型"双轮驱动，推动进一 ...

中国中煤能源股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况 的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，中国中煤能源股份有限公司董事会就公 司现任独立非执行董事詹艳景、景奉儒、黄江天的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立非执行董事詹艳景、景奉儒、黄江天的 任职经历以及签署的相关声明与承诺文件，上述人员未在公司担 任除独立非执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立非执行董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规中对独立非执行董事独立性的相关要求。 廖华军 中国中煤能源股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 (此页无正文,为《中国中煤能源股份有限公司董事会关于独立 非执行董事独立性自查情况的专项意见》 ...

中国中煤能源股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案评估报告 2025 年，中国中煤能源股份有限公司深入贯彻落实党的二十大和 二十届历次全会精神，全面践行"存量提效、增量转型"发展思路，积 极应对煤炭市场环境变化带来的压力和挑战，持续优化产销协同，细 化成本管控，强化提质增效，改革持续深化，创新能力不断提升，将 提高上市公司发展质量与生产经营、改革发展等工作有机融合、一体 推进、相互促进，全力推动《中国中煤能源股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案》（简称《行动方案》），各项任务高质 量落实并取得实效。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》有关要求，现就公司《行动方案》各 方面措施执行情况及实施效果逐项进行评估。2025 年，公司未收到投 资者关于改进《行动方案》的相关意见和建议。具体情况如下： 一、《行动方案》执行情况和效果评估 （一）统筹发展与安全，高质量推进生产经营和改革发展。 1.持续深化安全管理水平。2025 年，公司以深化落实"六个三" 要求、稳定安全生产形势为核心目标，坚守安全底线，持续保持安全 生产高压态势。通过压实安全责任、 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-012 中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任 公司 2025 年度风险持续评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团 财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关规定的要求，中国中煤能源股份有限公司查验了中煤财务有限 责任公司（简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并查阅 了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财务有限责任公 司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融许可证》 ...

关于中国中煤能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2026) 专字第70073531 A03号 中国中煤能源股份有限公司 中国中煤能源股份有限公司董事会: 我们审计了中国中煤能源股份有限公司的2025年度财务报表,包括2025年12月31 目的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表,股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026） 审字第70073531 A01号的无保留意见审计报告。 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Frnst & Young Hua Ming I I P vel 17, Ernst & Young Tow ntal Plaza, 1 East Chang An A onachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ...

中国中煤能源股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 262 中国中煤能源股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 非执行董事 | 徐倩 | 其他公务 | 景奉儒 | 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王树东、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）许玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度已分派中期股息2,197,579,500元。 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，公司董事会建议2025年按照国际财务报 告会计准则合并财务报表本 ...