中国中煤能源股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况 的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，中国中煤能源股份有限公司董事会就公 司在任独立非执行董事詹艳景、景奉儒、黄江天及报告期内离任 独立非执行董事张成杰、熊璐珊的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司在任独立非执行董事景奉儒、詹艳景、黄江天及 报告期内离任独立非执行董事张成杰、熊璐珊的任职经历以及签 署的相关声明与承诺文件，上述人员未在公司担任除独立非执行 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立非执行董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规中对独立非执行董事独立性的相关要求。 中国中煤能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十一日 (此页无正文,为《中国 ...

中国中煤能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 中国中煤能源股份有限公司境内审计师安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）和国际核数师安永会计师事务所（统称"安 永"）已按计划完成 2024 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）等法律法规和《公司章程》《审 计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计与 风险管理委员会恪尽职守、勤勉尽责，对安永审计工作履行监督 职责，有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度，公司续聘安永为公司 2024 年度中国企业会计准 则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财务报告审 计的审计师。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，并于 2012 年 8 月完成本土化转制，截至 2024 年末 拥有执业注册会计师近 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-007 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面方式送达，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决方式召开。会议 应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列 席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： （一）通过《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 ...

本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面方式送达，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 4 名，执行董事廖华军、非执行董事徐倩、独立非 执行董事詹艳景分别委托董事长王树东、执行董事赵荣哲、独立非执行董事景奉 儒代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公 司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-006 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致 ...

中国中煤能源股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2024 年年度报告 1/268 中国中煤能源股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2024年度已分派中期股息2,936,337,600元、回报股东特别分红1,500,000,000元。 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，公司董事会建议2024年按照国际财务报 告准则合并财务报表本公司股东应占利润18,155,988,000元的35%计6,354,595,800元，扣除已分派 的中期股息2,936,337,600元后，向股东分派现金股利3,418,258,200元，以公司全部已发行股本 13,258,663,400股为基准，每股分派0.258元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控 ...

（一）利润分配方案的具体内容 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-008 中国中煤能源股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2024 年度合并财 务报表分别经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计。 2024 年度，中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为人民币 193.23 亿 元，基本每股收益为人民币 1.46 元/股；国际财务报告准则下本公司股东应占利 润为人民币 181.56 亿元，基本每股盈利为人民币 1.37 元/股。截至报告期末，中 国企业会计准则下本公司可供股东分配利润为人民币 350.07 亿元（母公司报表）。 经公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现场交流、视频直播、网络互动（中文） Webcast Link(English): https://s.comein.cn/z9k7ym6y 2024 年度集体业绩说明会的预告公告 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 中国中煤能源股份有限公司 （二）网络直播（中英文） 关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司 "进门财经"网址： https://s.comein.cn/zp4givg1 参会二维码： 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）15:30-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.ss ...

关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中煤能源股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 28 日分别召 开第五届董事会 2024 年第二次会议、2023 年度股东周年大会，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》， 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"安永华明"）为公司 2024 年度中国企业会计准则的中期财务报告审阅、年度财务报告审计的审计师，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-004 2025 年 3 月 13 日，公司收到安永华明出具的《关于变更中国中煤能源股份 有限公司 2024 年度项目质量控制复核人的函》，具体情况如下： 中国中煤能源股份有限公司 1 管理机构的监督管理措施或证券交易所、 ...

中国中煤能源股份有限公司 此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内 外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变 化等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-003 2025 年 2 月份主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 指标项目 | 单位 | 2025 | 年 | 2024 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月份 2 | 累计 | 月份 2 | 累计 | 月份 2 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,024 | 2,172 | 1,042 | 2,190 | -1.7 | -0.8 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 1,747 | 3,938 | 1,828 | 3,990 | ...

人民财讯3月4日电，企查查APP显示，近日，内蒙古能源集团达海庙能源有限公司成立，法定代表人为 董宝霖，注册资本约为26亿元，经营范围包含：煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程施工；发电业务、 输电业务、供（配）电业务；建设工程质量检测；矿山机械制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由内蒙古能源集团有限公司、中煤能源(601898)旗下中煤西北能源化工集 团有限公司共同持股。 ...