综上所述，我们一致同意公司实施 2025 年员工持股计划。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会 2025 年 5 月 26 日 1 紫金矿业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名与薪酬 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规及规范性文件的相关 规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查，发表核查意 见如下： 一、公司实施 2025 年员工持股计划有利于健全公司长期、有效的 激励约束机制，充分调动员工积极性，有利于促进公司长远可持续发 展。 二、《公司<2025 年员工持股计划(草案)>》的内容符合《公司法》 《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司召开职工代表大会充分征求了 ...

紫金矿业集团股份有限公司 分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司 至香港联交所主板上市的说明及会计师意见函 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 紫金矿业集团股份有限公司 分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司 至香港联交所主板上市的说明及会计师意见函 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"安永华明"） 接受紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"或"公司"）委托，对紫金 矿业编制的分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称"紫金黄金国际"）至 香港联交所主板上市的说明（以下简称"分拆 ...

紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动 的情况说明 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"） 拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称"紫金黄金国际"） 至香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简 称"本次分拆"）。按照中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求， 公司对本次分拆董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结 果如下： 特此说明。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 公司于 2025 年 4 月 29 日首次召开董事会审议筹划分拆紫金黄金 国际于香港联交所上市事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨 跌幅计算的区间段为 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 28 日期间，涨 跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2025 年 3 月 28 日）， 在前述区间段内紫金矿业（股票代码：601899.SH）、上证指数（代码： 000001.SH）、中证申万有色金属指数（代码：000819.SH）累计涨跌幅 情况如下： | | 2024 年 3 月 28 日 （收盘） | 2024 年 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 106 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业或公司）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受紫金 矿业的委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）担任紫金矿业 2025 年 员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（ ...

| 股票代码：601899.SH | 股票简称：紫金矿业 | A 股上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：2899.HK | 股票简称：紫金矿业 | H 股上市地点：香港联合交易所 | 紫金矿业集团股份有限公司 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司 至香港联交所上市的预案 独立财务顾问 二〇二五年五月 释 义 注：除特别说明外，本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 | ਮ | | --- | 2 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 公司声明 | | 3 | | 相关证券服务机构声明 | | 4 | | 重大事项提示 | | 5 | | 第一节 | 本次分拆概况 | 11 | | 第二节 | 上市公司基本情况 | 16 | | 第三节 | 拟分拆主体基本情况 | 21 | | 第四节 | 本次分拆的合规性分析 | 25 | | 第五节 | 风险因素 | 35 | | 第六节 | 其他重要事项 | 37 | | 第七节 | 独立董事及证券服务机构关于本次分拆的意见 ...

八届十一次职工（会员）代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-047 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 二〇二五年五月二十七日 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日以通讯表 决方式召开八届十一次职工（会员）代表大会，会议召集及召开方式合法有效， 经全体与会职工代表民主讨论并通讯表决，就公司实施员工持股计划事宜作出如 下决议： 同意《关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。 与会职工代表认为：公司2025年员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、 风险自担的原则，已通过职工（会员）代表大会征求了员工对实施员工持股计划 的意见；实施员工持股计划，可以建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理 人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。 特此公告。 ...

股票代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-051 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年五月 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2/26 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"紫金 矿业"）2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称《监管指引第1号》）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《紫金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，由公司董事会制定。 二、公司实施员工持股计划遵循员工自愿参与的原则， ...

紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议 相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《紫金矿业集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《紫金矿业集团股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，公司独立董事于 2025 年 5 月 26 日召开第八届 董事会独立董事专门会议第三次会议，对公司第八届董事会 2025 年第 9 次临时会议拟审议的关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以 下简称"紫金黄金国际"）至香港联交所主板上市（以下简称"本次分 拆"）的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： (一)本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》 （以下简称《分拆规则》）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司 分拆的各项条件和要求。 (二)公司拟定了本次分拆上市的方案，并编制了《紫金矿业集团股 份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所 上市的预案》（以下简称《分拆预案》），对公司本次分拆符合《分拆规 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-049 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"紫金矿业"） 第八届监事会 2025 年第 2 次临时会议于 2025 年 5 月 26 日在公司上杭总部、厦门 分部以现场方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议有效 表决票 5 票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了 以下议案： 一、审议通过《关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上 市符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称"紫金黄金国际"） 至香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称"本次分 拆"或"本次分拆上市"）。 1 市方案的议案》 本次分拆上市方案初步拟定如下： (一)上市地点 香港联交 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-048 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 公司独立董事已就本议案相关事项发表了《紫金矿业集团股份有限公司第八 届董事会独立董事专门会议第三次会议相关事项的审查意见》。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所上 市方案的议案》 本次分拆上市方案初步拟定如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"紫金矿业"） 第八届董事会 2025 年第 9 次临时会议于 2025 年 5 月 26 日在公司上杭总部和厦门 分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持， 以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于分拆所属子公司紫金黄金国际有 ...