浙商银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二〇二四年三月二十八日 2023 年度独立董事述职报告 （周志方） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙商银行股份 有限公司独立董事工作制度》等规定，本人作为浙商银行独 立董事，在报告期内积极参加股东大会、董事会及其专门委 员会会议，积极履行职责，独立自主决策，努力推动和完善 浙商银行公司法人治理，切实维护浙商银行和全体股东的利 益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责 的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周志方，大学学历，高级经济师，曾任中国人民银 行江山支行副股长，中国工商银行江山支行副股长，中国工 商银行衢州分行营业部主任、储蓄部主任、副行长、党组成 员、纪检组长、党组副书记、副行长（主持工作）、党委书 记、行长，中国工商银行江西省分行副行长、党委委员，中 国工商银行广东省分行副行长、党委委员兼广东省分行营业 部总经理、党委书记，中国工商银行宁波分行行长、党委书 记，中国工商银行内部审计局上海分局局长，中国工商银行 浙江省分行资深专家（正行级），期间担任中国工商银行总 行第三巡视组组长。 1 本人符 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-010 浙商银行股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案 浙商银行股份有限公司（简称"本公司"或"浙商银行"）董事会同意按 照 2023 年度本公司经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中国会 计准则合并报表口径归属于本公司普通股股东的净利润人民币 140.85 亿元的不 低于 30%的比例进行现金分红，具体利润分配方案建议如下： （一）根据《公司法》有关规定，按 2023 年度审计后净利润的 10%提取法 定盈余公积人民币 14.71 亿元。 （二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定， 按照风险资产期末的 1.5%差额计提一般风险准备人民币 52.79 亿元。 （三）以届时利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股息 人民币 1.64 元（含税）。以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以 港币向 H 股股东支付。港币兑人民 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-009 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 一、通过《浙商银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 二、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司外部监事工作制度〉的议 案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第二十九次 会议于2024年3月14日发出会议通知，于2024年3月28日在杭州以现场方式召 开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事6名，高强监事因工作原因未能亲 自出席，书面委托张范全监事出席并代为表决，彭志远监事因工作原因未能亲 自出席，书面委托吴方华监事出席并代为表决。本次会议的召开符合法律、法 规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规 定。 会议由郭定方监事长主持，会议审议通过了以下议案： 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 三、通过《关于修订〈浙商银行股份有 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商银行股份有限公司董事会，现提名施浩为浙商银行股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任浙商银行股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与浙商银行股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 1 （四）《银 ...

浙商银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和浙商银行股份有限公司（以下简称"本 行"）公司章程等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2023 年度对会计 师事务所审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年 3 月 27 日，本行第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，根据本 行公司章程等有关规定，董事会续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）为本行 2023 年度境内审计及内部控制审 计的会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为本行 2023 年 度境外审计的会计师事务所（统称为"受聘会计师事务所"）。 一、受聘会计师事务所履职情况评估 （一）审计工作质量 2023 年，受聘会计师事务所根据相关审计准则的规定， 按照审计计划设计了相应的程序，对本行财务报表及与财务 1 报告内部控制进行了 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 董事會召開日期 浙商銀行股份有限公司（「本行」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於二零 二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本行及 其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發， 以及考慮派發末期股息之建議（如有）。 承董事會命 浙商銀行股份有限公司 陸建強 董事長 中國，杭州 2024年3月18日 截至本公告日期，本行的執行董事為陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海 強先生；非執行董事為侯興釧先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱 瑋明先生；獨立非執行董事為周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生 及傅廷美先生。 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2016） ...

浙商银行股份有限公司 关于高管任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月7日，浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）收到《国 家金融监督管理总局关于浙商银行潘华枫任职资格的批复》（金复〔2024〕92 号）。根据有关规定，国家金融监督管理总局已核准潘华枫先生的行长助理、 首席风险官任职资格。 潘华枫先生的简历详见本公司 2023 年 12 月 20 日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《浙商银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-078）。 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-007 2024 年 3 月 7 日 ...

陈忠伟先生在本公司监事会任职期间，勤勉尽责，为本公司规范运作和稳 健发展发挥了积极作用。本公司及监事会谨向陈忠伟先生表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-006 浙商银行股份有限公司 关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于 2024 年 2 月 27 日 收到陈忠伟先生提交的辞职报告。陈忠伟先生因内部岗位调整，辞去本公司职 工监事、监事会监督委员会委员职务，该等辞任自辞职报告送达本公司监事会 时生效。 陈忠伟先生已向本公司确认，其与本公司监事会无任何意见分歧，亦无有 关其辞任之事宜须请本公司股东注意。 浙商银行股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 1 ...

会议审议通过了以下议案： 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 2 月 20 日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止 日为 2024 年 2 月 26 日。目前本公司董事会成员共 14 人。实际参与书面传签表 决的董事共 13 名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本 次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份 有限公司章程》的规定。 一、通过《浙商银行股份有限公司2021-2025年发展规划（中期修订版）》 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-005 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《浙商银行 2024 年零售网贷业务发展规划》 浙商银行股份有限公司 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 26 日 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会 2024 年第一 次临时会议于 2024 年 1 月 24 日发出会议通知，并于 2024 年 1 月 31 日在杭州以 现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 14 人。本次会议亲自出席并 参与表决的董事共 11 名，其中张荣森董事、胡天高董事、周志方独立董事和傅 廷美独立董事以视频形式参会。陆建强董事因其他公务未能亲自出席，书面委 托张荣森董事出席会议并代为表决，马红董事因其他公务未能亲自出席，书面 委托陈海强董事出席会议并代为表决。高勤红董事视频参加会议，但因提名股 东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规 章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事一致推举，会议由张荣森董事主持，审议通过了以下议案： 一、通过《关于提名吴志军先生为浙商银行股份有限公司董事候选人的议 案》 表决结果：13 票赞成，0 票反对 ...