永辉超市股份有限公司董事会议事规则 永辉超市股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 永辉超市股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有 效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 1 第三条 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会 还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, ...

永辉超市股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 永辉超市股份有限公司董事及高级管理人员内部问责制度 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，健全 内部约束和责任追究机制，促进公司董事及高级管理人员恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关 法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设及规范 运作。 第三条 问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围 内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行给公司造成不良影响和后果的行为 进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 本制度坚持下列原则： 第二章 职责划分 第六条 公司设立问 ...

永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第三条 战略发展委员会由三~五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，但独立董事（如有）连续任职不得超过六年。期内如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 委员会下设专职工作小组，负责筹备战略发展委员会会议并执行战略发展委 员会的有关决议。 永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展规划进行研究并向董事会提出建议； （二）审核公司年度经营计划及投资预算，提请董事会审议； 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

永辉超市股份有限公司独立董事工作制度 永辉超市股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中应当过半数，并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 1 第一条 为完善永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司依法 规范运作, 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用维护公司和投资者 的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关法律、法规及规范性文 ...

永辉超市股份有限公司总裁工作细则 永辉超市股份有限公司 首席执行官（CEO）工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 CEO 聘任与解聘 首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。 有关首席执行官任职与辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳务合 同规定。 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，保证公司 经理层贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《永辉超市股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 本规则适用于公司首席执行官（CEO）、副总裁、首席财务官（CFO）等公司经 营高级管理人员。首席执行官及其他高级管理人员应当遵守国家的有关法律法规、 《公司章程》及本工作细则的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不 得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 公司设首席执行官一名，由董事会决定聘任或解聘。每届聘期三年，可以连聘连 任。 第四条 公司首 ...

2025 年 8 月 内部审计制度 第一章总则 内部审计制度 永辉超市股份有限公司 内部审计制度 第三章审计机构的职责和总体要求 第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效识别、控制风险，规范公司内 部审计工作，维护投资者合法权益，保障企业经营活动的健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、上海 证 券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定，特制订本制度。 第二章审计机构和审计人员 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果开展一种评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）维护公司合法权益，保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健 ...

永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的首席执行官（CEO）、副总裁、董事会秘书及首席财务官（CFO）及 董事会认定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 ...

第一章 总则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、自律规则及《永辉超市股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《永辉超市股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制 度（以下简称"本制度"）。 永辉超市股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 永辉超市股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信 ...

永辉超市股份有限公司董事会提名委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者 法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至 新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成 1 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉超市股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 ...

永辉超市股份有限公司对外担保管理制度 永辉超市股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范永辉超市股份有限公司(下称"公司") 的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、中国证监会的有关 规定、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定, 结合公司的实际 情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供 的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。为免疑 义，公司对控股子公司的担保属于本制度所称之对外担保，但公司为自身 债务提供担保的不属于本制度所称之对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...