永辉超市股份有限公司总裁工作细则 永辉超市股份有限公司 首席执行官（CEO）工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 CEO 聘任与解聘 首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。 有关首席执行官任职与辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳务合 同规定。 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，保证公司 经理层贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《永辉超市股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 本规则适用于公司首席执行官（CEO）、副总裁、首席财务官（CFO）等公司经 营高级管理人员。首席执行官及其他高级管理人员应当遵守国家的有关法律法规、 《公司章程》及本工作细则的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不 得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 公司设首席执行官一名，由董事会决定聘任或解聘。每届聘期三年，可以连聘连 任。 第四条 公司首 ...

永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的首席执行官（CEO）、副总裁、董事会秘书及首席财务官（CFO）及 董事会认定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 ...

第一章 总则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、自律规则及《永辉超市股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《永辉超市股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制 度（以下简称"本制度"）。 永辉超市股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 永辉超市股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信 ...

永辉超市股份有限公司董事会提名委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者 法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至 新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成 1 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉超市股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 ...

永辉超市股份有限公司对外担保管理制度 永辉超市股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范永辉超市股份有限公司(下称"公司") 的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、中国证监会的有关 规定、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定, 结合公司的实际 情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供 的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。为免疑 义，公司对控股子公司的担保属于本制度所称之对外担保，但公司为自身 债务提供担保的不属于本制度所称之对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...

永辉超市股份有限公司投资者关系管理制度 永辉超市股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟 通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和 其他法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第四条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 除非得到明确授权并经过培 ...

董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度 永辉超市股份有限公司 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； 1 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书从事公司信息披露事务，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并作为公司与上海证券 交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义 ...

董事会提案管理细则 （2025年8月修订） 永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则 永辉超市股份有限公司 第一章 总则 1 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理，完 善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露， 根据《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公 司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保管理制度》 《公司关联交易管理办法》《公司信息披露管理制度》等及其他法律、 法规、规章的规定，制订本细则。 第二条 法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提出 提案，提案应由提案人签字盖章，如提案人为法人的，提案人应同时提 供该法人就该事项的有效决议。 第三条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室登记备案。董事 会办公室负责本公司所有董事会提案的合规性审核。 第四条 董事会办公室在收到有关会议提案的书面材料后，应于三日内完成审核 并呈交董事长。经董事长审核同意后形成正式提案。 第五条 董事长认为有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。 当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通， ...

永辉超市股份有限公司重大信息保密制度 永辉超市股份有限公司 重大信息保密制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务 规则及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。经董事会及董事会秘书授权， 董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对外报 道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法规规章要求义 务或已经获得有效授权。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工 作。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联 ...

永辉超市股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 永辉超市股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内 幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，防范内幕信息 泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、以及《公司章程》、《公 司信息披露制度》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会秘书组织 实施，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第三条 公司的董事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关人员都应配合做 好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开前将该信息 的内幕知情 ...