董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度 永辉超市股份有限公司 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； 1 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书从事公司信息披露事务，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并作为公司与上海证券 交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义 ...

董事会提案管理细则 （2025年8月修订） 永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则 永辉超市股份有限公司 第一章 总则 1 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理，完 善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露， 根据《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公 司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保管理制度》 《公司关联交易管理办法》《公司信息披露管理制度》等及其他法律、 法规、规章的规定，制订本细则。 第二条 法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提出 提案，提案应由提案人签字盖章，如提案人为法人的，提案人应同时提 供该法人就该事项的有效决议。 第三条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室登记备案。董事 会办公室负责本公司所有董事会提案的合规性审核。 第四条 董事会办公室在收到有关会议提案的书面材料后，应于三日内完成审核 并呈交董事长。经董事长审核同意后形成正式提案。 第五条 董事长认为有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。 当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通， ...

永辉超市股份有限公司重大信息保密制度 永辉超市股份有限公司 重大信息保密制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务 规则及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。经董事会及董事会秘书授权， 董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对外报 道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法规规章要求义 务或已经获得有效授权。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工 作。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联 ...

永辉超市股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 永辉超市股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内 幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，防范内幕信息 泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、以及《公司章程》、《公 司信息披露制度》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会秘书组织 实施，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第三条 公司的董事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关人员都应配合做 好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开前将该信息 的内幕知情 ...

永辉超市股份有限公司章程 永辉超市股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东和 债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 和其他有关法律、法规及规范性文件, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国商务部商资批(2009)170 号文《商务部关于同意福 建永辉集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准, 由原福 建永辉集团有限公司全体股东共同作为发起人, 以原福建永辉集团有限 公司账面净资产折股整体变更方式设立; 原福建永辉集团有限公司整体 变更设立为本公司后, 原福建永辉集团有限公司的权利、义务全部由变更 后的股份公司承担。公司在福建省市场监督管理局注册登记, 取得企业法 人营业执照 注册号: 350000400000278。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东 ...

永辉超市股份有限公司董事会审计委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 1 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉超市股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定， 制定本细则。 第二条 本公司审计委员会的运作适用本细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 ...

永辉超市股份有限公司独立董事专门会议工作制度 2 永辉超市股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月修订） 1 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董 ...

永辉超市股份有限公司股东会议事规则 永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） | ਮ | | --- | | | | 永辉超市股份有限公司股东会议事规则 永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者章程所定人数的 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 应当说明理由并公告。 第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到 提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 1 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-046 永辉超市股份有限公司 关于补充 2025 年关联交易计划的公告 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 8 月 19 日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司补充 2025 年关联交易计划 的议案》，关联董事张轩松、张轩宁已回避表决，参与表决的 7 名非关联董 事全部同意本项议案。同日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过本 次议案。 2、2025 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议 审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核 查，本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中 基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公 开、公平、公正的原则 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-047 永辉超市股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》和《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，同日召开第六 届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实 ...