永辉超市股份有限公司董事会提名委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者 法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至 新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成 补选。 1 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉超市 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员 ...

永辉超市股份有限公司关联交易管理办法 永辉超市股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护 公司、股东和债权人的合法权益, 保证本公司关联交易决策行为的公允 性, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及国家证券主管 部门和本公司章程的有关规定, 制定本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指本公司或者本公司的控股子公司与关 联人发生的转移资源或义务的事项, 具体包括: 1 (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、委托贷款等); (三) 提供财物资助; (四) 提供担保; (五) 租入或租出资产; (六) 委托或者受托管理资产和业务; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权、债务重组; (九) 转让或者受让研究与开发项目; (十) 签订许可使用协议; (十一) 购买原材料、燃料、动力; (十二) 销售产品、商品; (十三) 提供或接受劳务; 永辉超市股份有限公司关联交易管理办法 (五) ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司 重要内容提示： 一、交易概述 1 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2023-53 关于出售资产的公告 四川商投投资有限责任公司（以下简称"川商投"）拟向永辉超市股份有 限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "永辉超市"）现金购买公司 持有的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"红旗连锁"，证券代码 002697）股份 136,000,000 股，占红旗连锁总股本的 10.00%，5.88 元/ 股，转让总价为 799,680,000 元。本次交易完成后，公司仍持有红旗连锁 股份 149,600,000 股，占红旗连锁总股本的 11%。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 （一） 交易各方的基本情况： 1、出售方：永辉超市股份有限公司 2、购买方：四川商投投资有限责任公司 3、交易标的：本公司持有的成都红旗连锁股份有限公司股份 136,000,000 股， 占红旗连锁总股本的 10.00% 4、标的股权所对应的转让总价为 ...

永辉超市股份有限公司股东大会议事规则 永辉超市股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 永辉超市股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的性质和职权…………………………………………………………….1 | | | 第三章 | 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会 | 2 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第五章 | 会议登记 错误!未定义书签。 | | | 第六章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第八章 | 股东大会记录 | 14 | | 第九章 | 其 他 | 15 | 永辉超市股份有限公司股东大会议事规则 第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事 第二章 股东大会的性质和职权 1 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法行 使职权, 根据《中华人民共和国公司法》( ...

永辉超市股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会 会议资料 | 永辉超市股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 永辉超市股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 | 4 | | 议案一：关于出售资产的议案 | 4 | | 议案二：关于选举监事的议案 | 8 | 2 永辉超市股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 一、 宣布股东签到及确认到会情况 永辉超市股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 | | | 四、 宣读表决方法 五、 投票表决 六、 宣读现场表决结果 七、 律师宣读本次股东大会法律意见书 永辉超市股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 议案一：关于出售资产的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司拟向大连御锦贸易有限公司（以下简称"大连御锦"）出售所持有的 388,699,998 股万达商管股份（对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前公司 的持股）。标的股份所对应的转让价格为 4,530,059,250.07 元人民币。 二、 议案简介: | 1 | 关于出售资产 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2023-49 永辉超市股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）交易各方的基本情况： 3、交易标的：本公司持有的大连万达商业管理集团股份有限公司股份 388,699,998 股（对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前公司的持股数，以 1 大连御锦贸易有限公司（以下简称"购买方"）拟向永辉超市股份有限公 司（以下简称"本公司"、"公司"、 "永辉超市"）现金购买公司持有 的大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称"万达商管"）股份（以 下简称"转股交易"）388,699,998 股，占万达商管总股本的 1.43%，转 让价格为 4,530,059,250.07 元。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易尚需本公司股东大会批准生效 （四）本次交易尚需公司股东大会批准。 二、 交易对方情况介绍 购买方：大连御锦贸易有限公司 统一社会信用代码：91210202M ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2023-50 永辉超市股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-48 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于出售资产的议案 公司拟向大连御锦贸易有限公司（以下简称"大连御锦"）出售所持有的 388,699,998 股大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称"万达商管"）股份， 对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前的公司持股数。标的股份所对应的转 让价格为 4,530,059,250.07 元人民币。该对价系买卖双方结合市场与发展情况，经 过谈判后确定。考虑标的股权相关财务数据、当前市场状况及竞争态势等因素，本 次交易的对价处在合理范畴内。 本次对外出售不属于关联交易，也不构成重大资产重组。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 二、 关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案 现提议于 2023 年 12 月 29 日下午 13 点 30 ...

| 股东名称 | 张轩宁 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 335,000,000 | | 占其所持股份比例 | 52.76% | | 占公司总股本比例 | 3.69% | | 解除质押时间 | 2023年12月5日 | | 持股数量（股） | 634,969,840 | | 持股比例 | 6.997% | 1 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-47 永辉超市股份有限公司 关于股东部分股份解质的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 公司重要提示：永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东、 董事张轩宁先生持有本公司无限售流通股634,969,840股，占公司总股本的 6.997%，本次解质后，持有公司股份累计质押数量0股。 公司于近日收到张轩宁先生的中国证券登记结算有限责任公司《质押登记申请 确认函》，张轩宁先生已协助西藏信托有限公司和云南国际信托有限公司将其所持 有的公司股份进行解质，具体事项如下： | 剩余被质押股份数 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-46 永辉超市股份有限公司 关于监事辞任及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事朱文隽先生的 辞任函，朱文隽先生因工作原因向公司监事会辞去监事一职，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定，朱文隽先生的辞任不会导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营， 该辞任自函件送达监事会时生效。 同时，公司近日收到股东牛奶有限公司（The Dairy Farm Company Group, Limited）的提名函, 拟补充提名李燊韡先生（简历后附）为公司第五届监事会监事 候选人。公司已据此启动监事相关补选程序。上述提名已经公司第五届监事会第八 次会议审议通过，如获公司股东大会批准，李燊韡先生将任公司监事至本届监事会 届满。 候选人简历 李燊韡，男，1984 年生，中国香港籍，毕业于墨尔本大学，获商业（主修会计 与金融）及法律学 ...