证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-134 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司完成全面要约收购 Tethys Oil AB 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可 能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市；洛克石油保留对接受要 约比例下限进行调整的权利。本次要约收购价格为每股 58.70 瑞典克朗。按照标 的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数计算，本次要约收购的总对 价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02 亿元人民币。 本次要约收购的正式要约文件已于 2024 年 10 月 25 日在 ...

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 2023 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购的股份将在未来适宜时间用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购资金 总额不低于人民 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 2023 年 11 月 20 日实施了首次回购。2024 年 3 月 4 日，公司完成 该次回购方案，合计回购公司股份 48,271,626 股，占公司当时总股本的比例为 2.37%。截至目前，公司暂未使用该次回购的股份，前述已回购的股份 48,271,626 股存放于公司回购专用证券账户中。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用账户中的股份不 享有利润分配的权利。基于以上原因，公司本次实施权益分派股权登记日的总股 本与实际参与 ...

各位分析师及投资者朋友大家下午好我是海南匡列IIR杨峰元首先感谢大家参加今天公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的交流那昨天公司召开的董事会不仅审议了通过了本次的这个交易的预案还审议通过了新一期股权激励事项的草案彰显了公司对未来持续成长的信心 那基于以上事项的这个具体的情况我们将首先有请公司副董事长总裁彭磊先生副总裁董事会秘书何静女士及投资高级总编胡定庭先生为大家进行介绍后续我们进入交流问答的环节那首先我们有请何总介绍本次交易的交易方案及进程有请何总 好的 谢谢各位及时的关注那我先简单把我们整个交易方案给大家介绍一下因为披露的整个预案内容也比较长那我们先讲一下这个交易的这个标底那么这次交易的标底呢这个直接的交易标底是两家EY公司的股权控股权 一家是AT&MA,一个是Dell Stone,那么它这两家都是交易对方,就是我们的交易交给的控股方,为了本期交易专门设置的新设成立的BVI的一个控股公司。那么穿透交易的核心资产呢? 是两家DI公司分别所持有的在莫桑比克的两家持有矿权的公司一家是非洲长城一家是克罗诺斯APV mining是控股非洲长城 Celso是控股科鲁诺斯同时再往下穿核心资产非洲长城它主 ...

12月15日，海南矿业发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式收购ATZ Mining 68.04%股权以及 Felston 51.52%股权，从而获得位于非洲莫桑比克的两处在产锆钛矿项目。 这是继阿曼油田资产之后，海南矿业今年宣布的第二个境外并购项目，将进一步丰富公司战略性金属矿 产的类型，大幅提升业务规模和资源储量，同时也标志着公司的全球化布局实现新突破。 标的公司ATZ Mining、Felston主要业务为锆钛重矿砂精矿采选，包含原矿开采、初步分选和运输出口等 流程。上述两家公司通过下属子公司持有位于莫桑比克的代号分别为5004C和7407C的采矿证，其中 5004C累计探明资源量3.12亿吨矿石量，7407C累计探明资源量4.13亿吨矿石量。 两处矿产均属于海滨型海砂矿，具有投资小、易采、易选的特点，已分别于2012年和2022年正式投产， 项目采选出的重矿砂精矿经过下游进一步分选、加工流程，可生产出钛精矿、锆英石、独居石、金红石 等有价矿物。 目前海南矿业的主营业务聚焦于战略性资源的勘探和开发，现有业务为包括铁矿、锂矿在内的战略性金 属矿产和包括石油、天然气在内的战略性能源矿产。 本次交易将在公司现 ...

海南矿业股份有限公司董事会 海南矿业股份有限公司董事会 关于本次相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第6 号——重大资产重组》第三十条情形的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现 金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以 及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，本公司董事会就本次交易相关主体是否存在 ...

以上事项详见公司于上海证券交易所网站披露的 2024-099、106、125 号临 时公告。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-132 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可 能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每 股 58.70 瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数 计算，本次要约收购的总对价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02 亿元人民币。 本次 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 授出全部权益数 | 草案公布日股 | | | | 股） | 量的比例 | 本总额的比例 | | 刘明东 | 董事长 | 80.00 | 3.80% | 0.04% | | 滕磊 | 副董事长、总裁 | 64.00 | 3.04% | 0.03% | | 郭风芳 | 副董事长 | 64.00 | 3.04% | 0.03% | | 吴旭春 | 执行总裁 | 48.00 | 2.28% | 0.02% | | 何婧 | 副总裁、董事会秘书 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 朱彤 | 副总裁、财务总监 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 颜区涛 | 副总裁 | 32.00 | 1.52% | 0.02% | | 董树星 | 副总裁 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 房文艳 | 副总裁 | 40.00 | 1. ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：海南矿业 证券代码：601969 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由海 南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、海南矿业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-128 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年12月15日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司" 或"上市公司"）第五届监事会第十六次会议在公司总部会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于2024年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方 式召集，公司监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。。 会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，应到监事三名，实到监事三名。本 次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》《 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心技术和 骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《海南矿业 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...