本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议在公司二楼会 议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会 议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件形式发出。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-032 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告 同意林丹桂女士担任公司第五届监事会主席。任期同第五届监事会。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宁波弘讯科技股份有限公司监事会 2023年11月1日 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-030 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,051,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.6859 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 律法规的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

法 律 意 见 书 致：宁波弘讯科技股份有限公司 浙江天册（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波弘讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 10 月 30 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波弘讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 天册（宁波）律师事务所 浙江天册（宁波）律师事务所 关于 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外， 未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥150,263,267.60, representing a decrease of 2.55% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,498,937.28, down 10.10% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,572,260.07, a decline of 22.96% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 525,469,619.48, a decrease of 9.93% compared to RMB 583,584,805.67 in the same period of 2022[19]. - Total operating revenue for Q3 2023 was approximately 525.47 million, a decrease from 583.58 million in Q3 2022, representing a decline of about 9.9%[20]. - Total operating costs for Q3 2023 were approximately 499.07 million, down from 536.73 million in Q3 2022, reflecting a decrease of about 7%[20]. - Net profit for Q3 2023 was approximately 31.30 million, compared to 44.09 million in Q3 2022, indicating a decline of about 29%[21]. - Total profit for Q3 2023 was approximately 32.45 million, down from 56.18 million in Q3 2022, a decrease of about 42.3%[21]. - The company reported a total comprehensive income of approximately 29.22 million for Q3 2023, down from 36.63 million in Q3 2022, a decline of about 20.3%[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥108,679,459.98, an increase of 73.57%[6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately 582.43 million, compared to 707.91 million in the same period of 2022, a decrease of about 17.7%[23]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $108,679,459.98, an increase from $62,614,757.96 in Q3 2022, representing a growth of approximately 73.6%[24]. - The total cash outflow from operating activities was $473,749,970.21, compared to $645,290,559.28 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 26.6%[24]. - Cash inflow from financing activities totaled $218,620,296.83, down from $575,070,677.84 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 62%[24]. - The net cash flow from financing activities was -$79,427,157.90, an improvement from -$147,981,939.67 in the previous year, showing a reduction in losses by approximately 46%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,028,716,894.24, a decrease of 3.57% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,028,716,894.24, down from RMB 2,103,844,592.86 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 3.56%[17]. - Current assets totaled RMB 1,115,183,081.24, a decline of 5.19% from RMB 1,176,157,740.55 as of December 31, 2022[15]. - Total liabilities decreased to RMB 687,261,977.24 from RMB 776,207,163.27, a reduction of approximately 11.45%[17]. - Long-term borrowings decreased to RMB 293,344,213.72 from RMB 336,925,577.71, reflecting a decrease of 12.87%[17]. - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to RMB 1,328,013,042.26 from RMB 1,320,348,167.87, an increase of 0.13%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,212[11]. - The largest shareholder, RED FACTOR LIMITED, holds 39.86% of the shares, with 60,000,000 shares pledged[12]. Non-Recurring Gains and Expenses - The company reported non-recurring gains of ¥4,926,677.21 for the year-to-date period, down from ¥9,517,488.58 in the previous year[10]. - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately 49.01 million, slightly up from 47.54 million in Q3 2022, an increase of about 3.1%[20]. - The company reported a total of $42,086,445.09 in taxes paid, compared to $50,938,592.47 in Q3 2022, which is a decrease of approximately 17.4%[24]. Accounting Standards - The company did not implement new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[26].

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-029 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年第三季度报告》公告。为使广大 投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年前三个季度的经营成果， 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日(星期一)15:00－16:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/ ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-026 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第四 届董事会2023年第四次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2) 审议通过《关于推举熊明慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3) 审议通过《关于推举俞田龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第四次会议在公司二楼会 议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会 议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》; 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会职工代 表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，选举产生的一名职工代表监事将与公 司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。 2. 审议通过《关于第五届监事津贴方案的议案》; 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-027 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届监事会 2023 ...

1 / 7 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据中国证监 会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，报经董事会和股东大会审议决定。公司不 得在董事会、股东大会审议同意前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方 ...

《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》与《关于第五届董事会独 立董事津贴方案的议案》根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 执行，并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合《公司法》及《公司 1 / 2 宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第四次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会 2023 年第四次会议的有关议案发表独立意见如下： 一、 《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于 董事会换届推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等资料的审核， 我们认为第五届董事会非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资 格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不 得担任上市公司非独立董事及独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波弘讯科技股份有限公司董事会，现提名沈玉平为宁波 弘讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波弘讯科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波弘讯科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...