证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-069 千禾味业食品股份有限公司 | 序 | 理财产品类型 | | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结 | 3,000 | 3,000 | 22.93 | 0 | | | | 构性存款 15864 期 | | | | | ●本次收回现金管理的受托方：中信银行成都建设路支行 ●本次收回现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15864 期 ●本次收回现金管理本金金额：3,000 万元 ●本次收回现金管理收益：22.93 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已到期收回，公 司已收回该现金管理产品资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号： 2023-067 千禾味业食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 财务总监：何天奎 独立董事：罗宏 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：202 ...

公司代码：603027 公司简称：千禾味业 1 / 138 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、 其他 | --- | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 . | | | 第五节 | 环境与社会责任……………………………………………………………………………… ...

（经公司第四届董事会第十九次会议审议修订，待股东大会审议通过后生效） 千禾味业食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-063 千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号—食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品收入 | 2023 | 年半年度 | 2022 年半年度 | | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酱油 | | 96,652.73 | | 60,383.45 | | 60.06 | | 食醋 | | 21,958.89 | | 17,419.70 | | 26.06 | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 2023 | 年半 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所 同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,998.72 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57 元后， 募集资金净额为人民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-064 千禾味业食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-066 一、监事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反 映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023年半年度报告》内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 千禾味业食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-065 千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反 映了公司财务状况和经营成果，同 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-062 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行 ●本次收回现金管理产品名称：2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额 存单产品 ●本次收回现金管理本金金额：3,000 万元 ●本次收回现金管理收益：10.39 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 千禾味业食品股份有限公司 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公 司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 2023年第27期公司类法人客户 | 35,000 | 3,000 | 1 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-061 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次委托理财金额：1,000 万元 ●委托理财产品名称: 四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品 ●委托理财期限:2023 年 8 月 8 日-2024 年 2 月 5 日 ●委托理财受托方：四川银行股份有限公司 ●履行的审议程序: 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理 财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审 议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此 事项发表了明确同意意见。 一、本次委托理财概况 （一 ...