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德邦股份: 德邦物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-30 16:25
证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-038 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知,并于 2025 年 知时限要求。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。本次会议由公司董事长胡 伟先生主持,公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《德邦物流股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定,会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,董事任 期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的 ...
德邦股份: 德邦物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-30 16:25
证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-039 德邦物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 召开的日期时间:2025 年 8 月 18 日 15 点 00 分 召开地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东会审议议案及投票股东类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 立董事的议案 上述议案已经过公司第六届董事会第六次会议审议通过,详见 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本 次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025 年第一次临时股东会会 议资料》。 应回避表决的关联股东名称:无 三、 股东会投票注意事项 (一) ...
德邦股份:黄华波先生辞去公司第六届董事会董事、总经理职务
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-07-30 14:13
证券日报网讯7月30日晚间,德邦股份(603056)发布公告称,公司于2025年7月29日收到公司董事兼总 经理黄华波先生提交的书面辞职报告。黄华波先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事、总经 理职务。辞职后,黄华波先生将在公司其他岗位任职。 ...
德邦股份:第六届董事会第六次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-30 13:42
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 7月30日晚间,德邦股份发布公告称,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...
德邦股份:8月18日将召开2025年第一次临时股东会
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-30 12:14
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 7月30日晚间,德邦股份发布公告称,公司将于2025年8月18日召开2025年第一次临时股 东会。本次股东会将审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...
德邦股份:7月30日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-07-30 11:17
(文章来源:每日经济新闻) 2024年1至12月份,德邦股份的营业收入构成为:综合物流服务占比100.0%。 德邦股份(SH 603056,收盘价:16.13元)7月30日晚间发布公告称,公司第六届第六次董事会会议于 2025年7月30日以通讯方式召开。会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》等文件。 ...
德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-07-30 10:30
德邦物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-039 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间:2025 年 8 月 18 日 15 点 00 分 召开地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期:2025年8月18日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即 9:15 ...
德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
2025-07-30 10:30
一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知,并于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通 知时限要求。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。本次会议由公司董事长胡 伟先生主持,公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《德邦物流股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定,会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 董事会同意提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,董事任 期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公 告》(公告编号:2025-037)。 证券代码:60 ...
德邦股份(603056.SH):聘任王雁丰为公司总经理
Ge Long Hui A P P· 2025-07-30 10:16
经公司董事长胡伟先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任王雁丰先生为公司总经理,任期 自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 格隆汇7月30日丨德邦股份(603056.SH)公布,公司于2025年7月29日收到公司董事兼总经理黄华波先生 提交的书面辞职报告。黄华波先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事、总经理职务。辞职 后,黄华波先生将在公司其他岗位任职。 公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 ...
德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告
2025-07-30 10:15
证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-037 重要内容提示: 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日收到公司 董事兼总经理黄华波先生提交的书面辞职报告。黄华波先生因个人原因,申请辞 去公司第六届董事会董事、总经理职务。辞职后,黄华波先生将在公司其他岗位 任职。具体情况如下: 德邦物流股份有限公司 关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 离任 | | 离任时间 | 原定任期到期日 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 务(如 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | | | 原因 | 其控股子公 | 适用) | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 黄华波 | 董事、 | 2025 年 | 7 月 29 日 ...