法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1058 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的 股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2025 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-047 2025年第二次临时股东大会决议公告 浙江天成自控股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,476,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1973 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式 ...

Group 1 - The meeting is the second extraordinary general meeting of shareholders for Zhejiang Tiancheng Automatic Control Co., Ltd. in 2025, focusing on ensuring shareholders' rights and maintaining order during the meeting [1][2] - The meeting will include procedures such as attendance verification, voting methods, and the announcement of resolutions [2][3] - The company will implement a change in accounting estimates related to expected credit losses for accounts receivable in the vehicle seat business, effective from April 1, 2025 [4][6] Group 2 - The change in accounting estimates is based on the implementation of relevant financial standards and aims to reflect the company's financial status and operating results more objectively [4][5] - The expected credit loss rates for accounts receivable related to the vehicle seat business will be adjusted, with specific rates outlined for different aging categories [5][6] - The company will not retroactively adjust previously disclosed financial reports due to this change, ensuring no impact on past financial results [6]

浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 （浙江省天台县西工业区） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 2 日 1 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 浙江天成自控股份有限公司 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于会计估计变更的议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在本公司 2025 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权 利，保证股东 ...

Group 1 - Dongfang Shenghong's controlling shareholder plans to increase its stake by 500 million to 1 billion yuan within six months [1] - Aiwei Electronics is set to mass-produce a low-power high-voltage piezoelectric micro-pump liquid cooling product, marking a breakthrough in domestic chip technology [1] - *ST Jiuyou received a decision from the Shanghai Stock Exchange to terminate its stock listing, which will transition to the national SME share transfer system [2] Group 2 - Hangzhou Garden plans to invest up to 450 million yuan to build a smart ecological design R&D headquarters [2] - Tiancheng Self-Control intends to invest 20 million yuan to establish a subsidiary [3] - Leidi Ke is acquiring a 30% stake in a partnership fund for 40 million yuan, indirectly holding 20% equity in Beifang Machinery [5] Group 3 - Jiangbolong's subsidiary signed a memorandum of cooperation with Sandisk to develop customized UFS products for the mobile and IoT markets [6] - Tongda Co. announced plans for its directors and executives to reduce their holdings by a total of 0.029% [7] - Yinlun Co.'s subsidiary completed the counseling acceptance for its public offering and listing on the Beijing Stock Exchange [8] Group 4 - Hongli Zhihui's controlling shareholder obtained a special loan of up to 45 million yuan for stock buyback [9] - Fengshan Group's shareholders plan to reduce their holdings by a total of 983,000 shares [11] - Kuai Ke Electronics' shareholder plans to reduce their holdings by up to 2% [13] Group 5 - Zhongdian Xinlong's director plans to reduce their holdings by up to 0.81% [15] - Maihe Co.'s shareholder intends to reduce their holdings by up to 1.5% [17] - Yuandao Communication's shareholder plans to reduce their holdings by up to 1.01% [19] Group 6 - Muyuan Co. submitted its H-share issuance application to the China Securities Regulatory Commission [21] - Jiechuang Intelligent won a police equipment procurement project worth 11.2362 million yuan [21] - Chongqing Steel signed an asset transfer contract worth 1.081 billion yuan with the Heavy Steel Group [22]

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the approval of a change in accounting estimates by the supervisory board of Zhejiang Tiancheng Automatic Control Co., Ltd, which is deemed reasonable and in line with risk management practices [1][2] - The supervisory board meeting was held on June 16, 2025, with all three members present, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The decision to change accounting estimates is said to better reflect the company's financial status and operational results, complying with relevant laws and regulations [1] Group 2 - The voting results for the proposal were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstaining [2]

关于浙江天成自控股份有限公司 会计估计变更的说明 天健函〔2025〕597 号 上海证券交易所： 第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对车 辆座椅业务相关应收款项计提减值准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更 尚需提交天成自控公司股东大会审议。根据上海证券交易所相关要求，现将天成 自控公司有关会计估计变更事项说明如下： 一、会计估计变更概述 (一) 变更的原因 天成自控公司结合客户信用和信用期限、最近三年应收账款的客户、账龄结 构和回款情况，同时参考同行业可比公司的信用损失准备计提标准，对应收款项 的预期损失率进行了审慎评估，为了更加客观、公允地反映天成自控公司的财务 状况和经营成果，拟对车辆座椅业务相关应收款项减值准备的计提进行会计估计 变更。 (二) 变更的日期 根据天成自控公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起执行。 (三) 变更的内容 天成自控公司拟对车辆座椅业务相关应收款项（应收票据-商业承兑汇票、 应收账款-车辆座椅业务组合）的预期信用损失率的会计估计做出变更，变更前 第 1 页 共 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年7月2日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-046 浙江天成自控股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-045 浙江天成自控股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规 定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整， 对公司已往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 按照 2019 年起实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相 关规定，公司以预期信用损失为基础对应收款项（应收票据-商业承兑汇票、应 收账款-车辆座椅业务组合，下同）计提坏账准备。公司结合客户信用和信用期 限、最近三年应收账款的客户、账龄结构和回款情况，同时参考同行业可比公司 的信用损失准备计提标准，对应收款项的预期损失率进行了审慎评估，为了更加 客观、公允地反映公司的财务状况 ...

关于浙江天成自控股份有限公司 会计估计变更的说明 一、会计估计变更概述 (一) 变更的原因 天成自控公司结合客户信用和信用期限、最近三年应收账款的客户、账龄结 构和回款情况，同时参考同行业可比公司的信用损失准备计提标准，对应收款项 的预期损失率进行了审慎评估，为了更加客观、公允地反映天成自控公司的财务 状况和经营成果，拟对车辆座椅业务相关应收款项减值准备的计提进行会计估计 变更。 (二) 变更的日期 根据天成自控公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起执行。 (三) 变更的内容 1. 变更车辆座椅业务应收款项预期信用损失率 天成自控公司拟对车辆座椅业务相关应收款项（应收票据-商业承兑汇票、 应收账款-车辆座椅业务组合）的预期信用损失率的会计估计做出变更，变更前 天健函〔2025〕597 号 上海证券交易所： 2025 年 6 月 16 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司） 第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对车 辆座椅业务相关应收款项计提减值准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更 尚 ...