证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-053 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、对公司的影响 本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及 全产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现， 有助于公司积累更丰富的项目经验，进一步提升公司在乘用车座椅行业的竞争力 及可持续发展能力。公司将继续积极扩展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用 车座椅业务上的布局。 公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增 高泵、电机等核心机构件。公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提 升，均有利于公司进一步扩大在乘用车座椅领域的竞争力与影响力，对公司乘用 车座椅市场拓展和业务发展具有重要意义。 三、风险提示 1、上述项目定点通知尚未构成实质性订单，涉及的产品实际供货时间、供 货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准，实际销售 金额将与客户汽车实际产量 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-049 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议书 面通知于 2024 年 6 月 6 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 日上午在浙江省天台县 西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂 ...

本次权益变动为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天 成自控"）控股股东浙江天成科投有限公司（以下简称"天成科投"），及其一致 行动人天台众诚投资中心（有限合伙）（以下简称"众诚投资"）、陈昂扬先生通 过协议转让方式转让其持有的 19,855,000 股公司股份，占总股本的 5.00%。 浙江天成自控股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署股份转让协议暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603085 证券简称： 天成自控 公告编号：2024-052 本次协议转让的股份数量占公司总股本的 5.00%，若本次交易最终完成， 受让方将成为公司持股 5%以上的股东。 本次交易尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实 施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天成自控"）于 2024 年 6 月 1 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天成自控股份有限公司 股票简称：天成自控 股票代码：603085 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等 相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：云南国际信托有限公司（代表云南信托-云昇 142 号单一 资金信托） 住所：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦） 通讯地址：云南省昆明市南屏街 4 号云南信托大厦 A 座 27 层 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 6 月 11 日 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人及其一致行动人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在浙江天成自控股份有限公司（以下简 称"天成自控"或 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（下称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江天成 自控股份有限公司（下称"天成自控"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法规和规范性文件的要求，对天成自控以部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发 行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集 资金 499,999,995.62 元，坐扣承销费用 10,600,000.00 元后的募集资金为 489,399,995.62 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商 ...

（一）审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划 的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决 策程序。我们同意该议案。 具体内容详见公司2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案的公告》（公告编号：2024-051）。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-050 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议书 面通知于 2024 年 6 月 6 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-051 本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下三个项目： 单位：人民币万元 浙江天成自控股份有限公司 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），拟使用不 超过 7,750 万的 2019 年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过并公告之日起 12 个月（2024 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日），公司保证到期归还募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发 行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资 金 499,999,995.62 元 ， 坐 扣 承 销 费 用 10,600 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天成自控股份有限公司 股票简称：天成自控 股票代码：603085 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：浙江天成科投有限公司 注册/通讯地址：天台县始丰街道大户丁村 信息披露义务人 2：天台众诚投资中心（有限合伙） 注册/通讯地址：浙江省台州市天台县始丰街道大户丁村 信息披露义务人 4：陈昂扬 注册/通讯地址：浙江省天台县始丰街道大户丁村 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 6 月 11 日 信息披露义务人声明 信息披露义务人 3：陈邦锐 注册/通讯地址：浙江省天台县始丰街道大户丁村 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人及其一致行动人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在浙江天成自控股份有限公司（以下简 称"天成自控"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的 股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随天成自控本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本 所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天成自控本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的 ...

浙江天成自控股份有限公司 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-047 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,419,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4853 | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方 ...