证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-063 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》； 具体内容详见公司2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的公告》（公告编号：2024-064）。 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议书 面通知于 2024 年 8 月 22 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在浙江省天台县济 公大道 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-061 浙江天成自控股份有限公司 关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司部分股权完 成工商变更登记的公告 1 2、统一社会信用代码：91430100572226670W 3、法定代表人：陈昀 4、公司类型：其他有限责任公司 5、注册资本：12288 万人民币 6、注册地址：长沙经济技术开发区东十路南段 30 号 7、成立日期：2011 年 04 月 19 日 货物进出口；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 变更后的股权结构如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第八次会议审议通过，公司与 Adient Asia Holdings Co., Limited.签 署股权收购协议，以自有资金现金 1056 万元人民币收购其持有的长沙安道拓汽 车部件有限公司（以下简称"标的公司"）48%的股权。相关情况详见公司 ...

浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江天成科投有限 公司（以下简称"天成科投"）持有公司股票156,860,266股，占公司股份总数的 39.50%。本次部分股份解除质押后，天成科投所持有上市公司股份累计质押数量 为74,680,000股，占其所持有公司股份数量的47.61%，占公司总股本数量的 18.81%。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-060 浙江天成自控股份有限公司 关于公司控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、上市公司股份解除质押 公司于 2024 年 8 月 5 日接到公司控股股东天成科投函告，其将质押给中国 农业银行股份有限公司天台县支行（以下简称"天台农行"）共计 14,980,000 股无 限售条件流通股，办理了质押解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 浙江天成科投有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 14,980,000 | | 占其所持股份比例 | 9.55 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 投资者调研交流情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近期通过电话或现场 会议交流方式接待了机构投资者调研，相关情况如下： 一、调研基本情况 调研时间：2024 年 5 月-2024 年 7 月 调研方式：电话或现场会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：嘉实基金、平安资管、国泰基金、兴银 基金、万家基金、鹏华基金、大成基金、富国基金、民生证券、国元证券、东 方财富证券、财通证券、财信证券、兴业证券、华创证券、上海证券、东吴证 券、德邦基金、赢韵基金、国君资管、长江自营、上研科技、睿恒投资、晨燕 资本、前海合智投资、伟星创业投资、正方投资、台州市资管、毅达投资、新 都金控、上海深研易资本等投资机构 公司接待人员：副总经理黄爱美、林武威 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司基本情况介绍？ 回复：天成自控是一家座椅专业供应商，目前主要业务为工程机械与商用 车座椅、乘用车座椅、航空座椅。工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机 座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；乘用车座椅产品主 要为新能源汽车及传统燃油车座 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-059 浙江天成自控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书、副总经理吴延坤先生的辞职报告。吴延坤先生因个人原因，申请辞去公司 董事会秘书、副总经理职务。辞去董事会秘书、副总经理后，将不再担任公司任 何职务。吴延坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴延坤先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在 公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司及公 司董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董 事会审核并同意聘任林武威先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 关于董事会秘书辞职及聘 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-057 浙江天成自控股份有限公司 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议书 面通知于 2024 年 7 月 13 日发出，会议于 2024 年 7 月 19 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司2024年7月 ...

浙江天成自控股份有限公司 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-058 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司 2024 年 7 月 20 日 附件：简历 黄爱美女士未持有公司股份，与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司 董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任黄爱美女士（简 历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 公司董事会认为：黄爱美女士具备担任公司副总 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-056 浙江天成自控股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1.2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，本公司由主承销商东方花旗 证券有限公司（已更名为东方证券承销保荐有限公司，下同）向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元， 共计募集资金 50,710.00 万元，坐扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资 金为 49,695.80 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603085 证券简称： 天成自控 公告编号：2024-055 份 19,855,000 股，占公司总股本的 5.0%。 三、其他相关说明 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东浙江天 成科投有限公司（以下简称"天成科投"），及其一致行动人天台众诚投资中心（有 限合伙）（以下简称"众诚投资"）、陈昂扬先生的通知，其已经办理完成过户登记 手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 现将具体情况公告如下： 一、协议转让基本情况 公司控股股东天成科投及其一致行动人众诚投资、陈昂扬先生于 2024 年 6 月 11 日和云南国际信托有限公司（代表云南信托-云昇 142 号单一资金信托）（以 下简称"云南国际"）签署了《股份转让协议》。天成科投、众诚投资、陈昂扬先生 分别将其持有的天成自控股份 6,752,800 股、11,106,700 股、1,995,500 股无限售 流通股股份转让与云南国际，转让股份合计占公司总股本的 5.00%，转让价格 8.271 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露 的《浙江天成自控 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-054 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 概况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某知名汽 车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）乘用车座椅总成 项目的定点通知书，公司被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。 根据客户规划，项目预计 2026 年 1 月开始量产，项目生命周期 5 年，预计项目 周期内配套乘用车总量为 50 万辆。 二、对公司的影响 本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及 全产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现， 有助于公司积累更丰富的项目经验，进一步提升公司在乘用车座椅行业的竞争力 及可持续发展能力。公司将继续积极扩展乘用车座椅市场，并进一步加强在乘用 车座椅业务上的布局。 公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角器、增 高泵、电机等核 ...