证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-054 长白山旅游股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 长白山旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）调整部分与关 联方日常关联交易增加的金额未达到本公司最近一期经审计净资产 绝对值5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。 注：预计金额的有效期至 2023 年度末。 三、涉及本次调整的新增关联方介绍与关联关系 （1）基本信息 1.白山松花江文化旅游投资集团有限公司。法定代表人：钟源， 注册资本：10000 万元，成立日期：2023 年 02 月 24 日，公司住所： 白山市浑江区长白山大街 2726 号六楼 610 室，经营范围：旅游开发 项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；休闲观光活动；体育 赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育健康服务；健身 休闲活动；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；文 艺创作；专业设计服务； ...

议案：《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门 票暨关联交易的议案》、《关于调整日常关联交易预计的议 案》 我们认为以上两个议案所涉及交易事项的安排符合上 市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联 方的关联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、 《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公 开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营 成果及独立性构成负面影响，不存在损害公司及其他股东利 益的情况，一致同意以上两个关联交易事项。 （下接签字页） （本页为独立董事签字页） 独立董事： 长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为长白山旅游股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会 第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： （本页为独立董事签字页） 独立董事： （ ...

●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司（以下简 称"智行公司"）拟与长白山集团签订长白山景区门票采购合同，以 不高于八五折优惠价格预购500万元向长白山集团批量购买长白山 北、西景区门票，具体折扣标准以双方协商结果为准。购票合同在优 惠政策正式发布后实施。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生 的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达 到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本 次关联交易需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-053 长白山旅游股份有限公司 关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司 3、住 所：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号写字 楼 4、法定代表人：王昆 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知及会 议材料于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席 侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表 决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交 易的议案。 本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定， 定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。 1 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-052 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 （二）关于调整 2023 年日常关联交易预计的 ...

长白山旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 按照长白山保护开发区党工委《关于王昆等同志职务任免的通 知》长白山干任字【2023】7 号，长白山保护开发区党工委决定王昆 同志主持长白山开发建设（集团）有限责任公司党委、董事会全面工 作，代行法定代表人职责。 2023 年 11 月 25 日，长白山开发建设（集团）完成了王昆同志 法定代表人工商备案登记工作。 王昆同志 2019 年 4 月起任长白山开发建设（集团）党委副书记、 副董事长职务至今，本次调整系工作需要代行控股股东法定代表人职 责，不会对公司日常经营产生重大影响。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-056 关于公司法定代表人、董事长王昆同志代行控股股东 法定代表人职责的公告 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 二〇二三年十二月 释 义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 发行人、公司、股份公司、本 公司、长白山旅游 | 指 | 本次股票的发行人长白山旅游股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 建设集团 | 指 | 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公司控股 | | | | 股东 | | 长白山管委会、管委会 | 指 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会 | | 长白山管委会国资委 | 指 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监督管理委 | | | | 员会，公司实际控制人 | | 蓝景温泉公司 | 指 | 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司，公司全资子公司 | | 本次发行、本次向特定对象发 | | 公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自 | | 行、本次向特定对象发行股票 | 指 | 营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合 中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的 ...

关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 股票简称：长白山 股票代码：603099 公告编号：2023-045 长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公 司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 公司不存在且未来亦不会存在向发行对象做出保底保收益或者 变相保底保收益承诺的情形，不存在且未来亦不会存在直接或者通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。 特此公告。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈秀丽，已充分了解并同意由提名人第四届董事会提名 为长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任长白山旅游股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023- 039 长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十六次 会议。会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出。 会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决 监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。董事会秘书列席会议。会议参与 表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 1 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管 理办法》）于 2023 年 2 月 17 日实施，《上市公司证券发行管理办 法》《上市公司向特定对象发行股票实施细则》等法规同时废止， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《注册管理办法》 ...

长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 预案的议案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》 等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规同 时废止，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对原议案中的部 分内容及"非公开发行"等文字表述进行了相应的修订，主要制订 了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主 体承诺（修订稿）的议案》等议案，为便于投资者理解和查阅，现将 本次修订主要内容说明如下： 1、《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 修订的主要内容： 证券代码：603099 证券简称：长白山 编号：2023 ...