长白山旅游股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际，长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，对公司原《独立董事工作制度》 进行全文修订。修订情况如下： | （一）修改条款 | | --- | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为进一步完善长白山旅游 | 第一条 为进一步完善长白山旅游 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）法 | 股份有 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的 相关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件， 对公司相关事项进行了逐项核查，一致认为公司符合向特定 对象发行股票的资格和各项条件，并一致同意将上述议案提 交公司董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告的议案》的事前认可意见 我们认为，公司为本次发行编制的《长白山旅游股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，考虑 1 了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需 求等情况，充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必 要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本 次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行 方式的可行性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的 影响以及填补的具体措施等。本次发行符合公司的实际需要， 符合相关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司或公司 股东特别是中小股东利益的情形，并一致同意将上述议案提 交公司董事会审议。 长白山旅游股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次 会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王屴先 生自 2017 年 6 月起，连任公司独立董事时间达到六年，《长白山旅 游股份有限公司独立董事辞职公告》已于 2023 年 6 月 28 日在上海证 券交易所披露。根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》和《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提陈秀丽为公司第四 届董事会独立董事候选人。简历如下： 陈秀丽，女，中国籍，1979 年 5 月生，法学博士，一级律师， 为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会人力资源委员。 现任吉林省政府法律顾问团成员、中华全国律师协会公司法专业委员 会委员、吉林省律师协会公司法专业委员会主任、长春市律师协会理 事、长春市仲裁委仲裁员，受聘为吉林外国语大学国际关系学院行业 导师。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六会议，审 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-049 长白山旅游股份有限公司 关于补选独立董事的公告 议通过 ...

长白山旅游股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 （2018修订）》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事须按 照相关法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人第四届董事会，现提名陈秀丽为长白山旅游股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任长白山旅游股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长白山旅游股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-050 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报的公告 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司 为进一步完善和健全长白山旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等相 关文件规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈 利能力、外部融资环境及持续发展基础上，制定了长白山旅游股份有 限公司关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划（以下简称 "本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的战略发展规 划、行业发展趋势、公司目前及未来 ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作 为长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立、客观、公正的判断立场，经认真审阅公司向 特定对象发行股票等事项涉及的有关文件，对公司第四届董 事会第十六次会议相关议案，发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票条件的议案》，根据《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规的相关规定，对照上市公司向 特定对象发行股票的资格和条件，对公司相关事项进行了逐 项核查，我们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各 项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将上述议 案提交股东大会审议。 四、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）的议案》的独立意见 公司为本次发 ...

股票简称：长白山 股票代码：603099 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等 相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的 规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委 员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施及整顿情况公告如下： 经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况。 特此公告。 长白山旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 长白山旅游股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-038 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯的方式召开，会议通知及会议 材料于 2023 年 11 月 30 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，有效表决票为 9 票，参与表决的董事符合《公司法》和《公 司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理 办法》）于 2023 年 2 月 17 日实施，《上市公司证券发行管理办法》《上 市公 ...