证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-046 长白山旅游股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使 用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际，长白山旅游 股份有限公司（以下 简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，对公司原《募集资金管理制度》进行全文修订。修订情况 如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | ...

（一）修改条款 即坚持党的建设工作与国有企业改革 同步谋划，党的组织及工作机构同步设 置，党组织负责人及党务工作人员同步 配备，党的工作同步开展，保证党组织 工作机构健全，党务工作者队伍稳定， 党组织和党员作用得到有效发挥。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-048 长白山旅游股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等的相关规定，结合公司 实际，长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况如 下 ...

长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长白山旅游股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司境内首次公开发行股票，上市后配 股、增发新股、发行可转换公司债券以及向特定对象发行证券向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-041 长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措 施和相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，长白山旅 游股份有限公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的分析和计算，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674 号《关于核准 长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,667 万股。公司本次 实际募股为 6,667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 4.54 元，募集资金总额为人民币 30,268.18 万元。该募集资金已于 2014 年 8 月到位。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-042 安信证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 2,050 万元；公 司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 28,218.18 万 元已于 2014 年 8 月 18 日存入公司在中国银行白山长白山支行开设的 162028316311 账户；另减除审计费、律师费、发行登记费等其他发 行费用 733.74 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 27,484.44 万元。上述 A 股 ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月 5 日长白山旅游股份有限公司第四届董事会第十六次会议通过) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第五章 | 公司党组织 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 | 监事会 | 50 | | 第九章 | 公司其它经营管理机构 56 | | | 第十章 | 基本管理制度 | 58 | | 第十一章 | 通知和公告 | 67 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 68 | | 第十三章 | 修改章程 | 71 | | 第十四章 | 附 则 | 71 | 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份 有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据 《中华人民共和国公司法 ...

长白山旅游股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游"或"公司"）为满足公 司战略发展的需要，进一步增强公司竞争力，拟通过向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资 于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 35,000.00 | | 2 | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 70,040.55 | 50,000.00 | 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照 项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决； ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 长白山旅游股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 长白山旅游股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过，上海证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册。 1 长白山旅游股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-036 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知及 会议材料于 2023 年 10 月 20 日以邮件加现场送达方式发出。会议由 公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公 司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案。 本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定 2 价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。 ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）等有关规定,我们作为长白山旅游股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会 第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 议案：关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管 理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案 （本页为独立董事签字页） 独立董事： 2 - l . 我们认为该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则 及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关 联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证 拳法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、 自愿、诚信的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果 及独立性构成负面影响,不存在损害公司及其他股东利益的 情况,一致同意本次关联交易事项。 (下接签字页) t and the subject of th ...