二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-005 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第三届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、微信、书面的方式通知全体 董事，会议于 2024 年 4 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长江浩然先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事江浩然先生、独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通 讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 2023 年公司董事会 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、恒银科技"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年度公司召开的董事 会专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议及股东大会，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军先生，1976年7月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大 学管理与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，正高级工程师。 1998年至2006年，历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣 传部科长；2006年至2008年，历任天津龙威粮油工业有限公司董事长 助理、培训部经理；2008年至2018年，历任天津聚龙嘉华投 ...

恒银金融科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 | 总裁及副总裁 | 40 | | 第二节 | 董事会秘书 | 42 | | 第三节 | 财务负责人 | 4 ...

2023 年 10 月王伟先生因公司内部工作变动原因，申请辞去公司第三届董事 会审计委员会委员职务，同时申请辞去公司财务负责人职务，辞去前述职务后， 王伟先生继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。根据《公司章程》的相 关规定，为增补公司董事会审计委员会委员，公司召开第三届董事会第九次会议， 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举江俊杰先生为公 司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司第三届董事会第九次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2023 年 10 月，公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵 息女士、非独立董事王伟先生和独立董事高立里先生三名成员组成，主任委员由 会计专业人士赵息女士担任。 恒银金融科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等的规定和要求 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-010 恒银金融科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （四）现金管理投资类型 1 现金管理投资类型：信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，包括但 不限于银行、证券公司或保险公司等金融机构发行的理财产品。 现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过 60,000.00 万元人民币的 闲置自有资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东大 会审议。 银行、证券公司或保险公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强 的理财产品。 （五）投资期限 ...

中信证券股份有限公司 关于恒银金融科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为恒银金 融科技股份有限公司(以下简称"恒银科技"、"公司")首次公开发行股票的持 续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定的要求,对公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的情况进行了核查,具体情况如下: 一、使用闲置募集资金进行现金管理的概况 (一)现金管理目的 公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资 金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现 公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。 (二)现金管理金额 最高额度不超过 13,000.00 万元人民币,在该额度范围内,资金可以滚动使 用。 (三)资金来源 本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。 经中国 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-008 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和恒银金融科技股份有限 公司（以下简称"公司"）制定的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资 ...

恒银金融科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，结合恒银金融科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事向公司董事会提交的《公司独立董事关于 2023 年度独立性情 况的自查报告》，公司董事会就在任独立董事：孙卫军先生、赵息女士、高立里 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生的任职经历、持股情况 以及其签署的相关自查报告，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恒银金融科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本人孙卫军作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")在任 独立董事,2023 年度严格 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-009 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资 金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理金额 1 恒银金融科技股份有限公司 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且 该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 用作其他用途。 现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过 13,000.00 万元人民币的 闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监 ...

2023年年度报告 公司代码：603106 公司简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...