| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席会议监 事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过 ...

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五会议决议 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 出席会议的全体董事经过认真审议，做出如下决议： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （三）关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （四）关于《2024 年度审计委员会履职情况报告 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过 ...

前十大流通股东累计持有： 35053.7万股，累计占流通股比： 80.35%，较上期变化： 491.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山西临汾华翔实业有限公司 | 27113.51 | 62.15 | 不变 | | 山西省交通开发投资集团有限公司 | 4537.50 | 10.40 | 不变 | | 中欧价值发现混合A | 754.12 | 1.73 | 23.99 | | 杭华 | 650.17 | 1.49 | 386.36 | | 杭建英 | 590.31 | 1.35 | 新进 | | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 373.80 | 0.86 | -16.23 | | 大成多策略混合(LOF)A | 308.13 | 0.71 | 92.91 | | 诺安先锋混合A | 250.36 | 0.57 | 新进 | | 光大保德信信用添益债券A类 | 241.24 | 0.55 | 新进 | | 中欧成长优选混合A | 234.56 | 0.54 | -403.93 | | | 较上个报告 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of RMB 3.83 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 17.28%[28]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 470.56 million, up 20.95% compared to the previous year[28]. - The basic earnings per share increased to RMB 1.05, reflecting a growth of 16.67% year-on-year[27]. - The weighted average return on equity rose to 15.77%, an increase of 0.65 percentage points from the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities was RMB 431.94 million, a significant increase of 49.77% year-on-year[28]. - The company's total assets at the end of 2024 amounted to RMB 6.09 billion, up 14.37% from the previous year[28]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 3.17 billion, reflecting a growth of 14.25% year-on-year[28]. - The company reported a non-recurring profit of RMB 66.41 million for 2024, compared to RMB 46.32 million in 2023[33]. - The total cash dividend for the year amounts to 201,408,296.78 RMB, representing 42.80% of the net profit attributable to shareholders of the parent company, which is 470,558,096.10 RMB[10]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.17 RMB per 10 shares, totaling 55,058,459.16 RMB (including tax) based on a total share capital of 470,585,121 shares[10]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[6]. - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[8]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[12]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting on its designated platforms[117]. - The company has established a system for managing insider information, enhancing confidentiality measures[118]. - The company has not encountered significant differences in governance compared to regulatory requirements[118]. - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, addressing significant matters such as amendments to the articles of association and profit distribution[113]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 19 board meetings during the reporting period[115]. - The supervisory board, comprising 5 members, conducted 18 meetings, effectively overseeing major matters such as the 2024 restricted stock incentive plan[116]. Strategic Initiatives - The company maintained a strong focus on strategic projects, contributing to its robust financial performance and market expansion[37]. - The company continues to embrace transformation and innovation, positioning itself well for future growth opportunities[37]. - In 2024, the company established a strategic partnership with Huayu Automotive, enhancing its automotive parts business[44]. - The company completed the relocation of its Shunde machining factory and U.S. overseas warehouse, as well as the construction of a machining factory in Thailand, laying a solid foundation for sustainable development[44]. - The company plans to focus on core business and improve industry chain layout, aiming for high-quality development amid industry changes[102]. - The company aims to enhance management efficiency and quality control through digital transformation and AI integration[104]. - The company plans to explore new business directions in the robotics field and establish an industrial fund for strategic investments[106]. Market and Economic Environment - The domestic GDP reached 134.9 trillion yuan, growing by 5%, indicating a stable economic environment for the company[49]. - The prices of upstream raw materials, such as steel, decreased by 6.4% due to insufficient demand in the industrial sector[49]. - The company operates in a diversified industry layout, producing customized metal components for various sectors including white goods, engineering machinery, and automotive parts[51]. Research and Development - The company's R&D expenses rose by 17.88% to CNY 167,522,113.96, compared to CNY 142,109,502.24 in the same period last year, driven by increased project activities[66]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has established several research centers, indicating a strong commitment to innovation and technology development[63]. - Total R&D expenses amounted to 167,522,113.96 yuan, which is 4.38% of the operating revenue[80]. - The company employed 533 R&D personnel, making up 8.87% of the total workforce[82]. Environmental Responsibility - The company has implemented a self-monitoring plan for pollutant emissions, regularly engaging third-party environmental testing agencies to ensure compliance[171]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, conducting regular drills to enhance preparedness[170]. - The company has achieved stable and compliant emissions for all pollutants, meeting both national and local discharge standards[167]. - The company has committed 1 million yuan to sponsor the "Shanxi Hongtong Dahuashu Half Marathon," promoting public fitness and health[174]. - The company has invested RMB 34.6028 million in environmental protection during the reporting period[163]. Employee and Executive Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 436.84 million yuan[131]. - The remuneration for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting, while senior management remuneration is decided by the board of directors[130]. - The company has established a compensation and assessment committee to provide recommendations on remuneration matters[130]. - The company aims to motivate directors and senior management through its remuneration policies, which include fixed annual salaries and performance bonuses[131]. - The total number of shares held by the board members remained unchanged, indicating stability in ownership[122]. Related Party Transactions - The company has ongoing commitments to avoid competition with its own subsidiaries, ensuring no direct or indirect involvement in competing businesses[180]. - The company has established measures to ensure independence in financial and operational aspects from its major shareholders and related parties[182]. - The company has a commitment to not provide financial support or loans to its major shareholders or related entities[182]. - The company has reported a special report on the use of raised funds in 2023[132]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between 1.3 billion and 1.5 billion, indicating a potential growth of 10% to 25% compared to Q3 2023[126]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[125]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals in 2024[126].

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 340,000.00 元 华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 27,315 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.006248%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 799,660,000.00 元，占可转债发行总量的 99.96%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有人民币 80,000 元华翔转债转换为公司 A 股股份，转股数量为 6,865 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.001570%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 进展及赎回公告 本统计区间内未购买新理财产品。 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财赎回情况 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人对本事项出具了明确 的核查意见。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议及 ...

华翔股份在人形机器人领域的发展逻辑是什么？ 华翔股份 20250331 摘要 Q&A 华翔股份的主要业务及其未来三年的利润增速预期是什么？ 华翔股份目前主要从事家电、汽车和工程机械零部件的生产。预计未来三年的 利润复合增速将超过 20%。根据当前估值水平，华翔股份 2025 年的市盈率约为 12 倍，这与其增长速度相比具有吸引力，提供了一定的安全边际。 华翔股份在机器人领域有哪些布局？ 华翔股份已成立了机器人子公司，并在机器人产业链上进行了布局。公司与美 的、赛力斯等下游客户有业务合作，并积极关注和跟踪在机器人领域的进展。 • 华翔股份是全球家电压缩机铸件龙头，市占率第一，受益于家电行业以旧 换新政策，该业务板块保持快速增长，同时积极拓展汽车零部件和人形机 器人领域，寻求多元化增长。 • 公司通过成立机器人子公司，与美的、赛力斯等下游客户合作，积极布局 人形机器人产业链，有望受益于人形机器人市场的快速发展，实现业绩增 长。 • 华翔股份在汽车零部件领域主要集中于自动传动系统，与赛力斯、比亚迪 等客户合作，并成立合资公司，有望显著提升汽车零部件业务的产能和供 应能力，实现业绩增长。 • 公司发布股权激励计划，设 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 监事会认为：公司本次部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资 金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的事项，符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上 ...