关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 上海宝立食品科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-041 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 09 日（星期一）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期四)16:00 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-036 （一）交易基本情况 1 百胜中国控股有限公司（纽约证券交易所代码：YUMC；香港证券交易所代 码：9987，以下简称"百胜中国"）是中国最大的餐饮企业（按 2022 年的系统 销售额计），旗下经营品牌包括肯德基、必胜客、塔可钟、Lavazza、小肥羊、 黄记煌等。截至 2023 年 6 月 30 日，百胜中国在国内拥有超过 13,000 家门店。 环胜公司系百胜中国间接全资子公司，作为本次增资的实施主体。环胜公司 以现金方式向浙江宝立增资 14,300 万元人民币，公司放弃本次增资的优先认购 权。本次交易完成后，环胜公司将持有浙江宝立 40%股权，公司持有浙江宝立的 股权将由 100%变更为 60%。 环胜信息技术（上海）有限公司（以下简称"环胜公司""增资主体"） 拟以 14,300 万元人民币增资上海宝立食品科 ...

相关事项的独立意见 本次环胜信息技术（上海）有限公司拟对公司全资子公司浙江宝立食品科技 有限公司增资控股事项符合公司的长远发展战略，本次交易的定价以北京中企华 资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础，定价公允、合理。该议案的审议 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 因此，全体独立董事一致同意本次公司全资子公司增资扩股，同意公司放弃 本次增资的优先认购权。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议审议事项，发 表如下独立意见： 一、关于全资子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的独立意 见 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 独立董事：周虹、程益群、李斌 2023 年 9 月 8 日 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603170 公司简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 143 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风 险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 143 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 539,300,670.64 | 27.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 76,334,346.09 | 82.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | 56,337,068.55 ...

公司代码：603170 公司简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 215,363,353.13 元。截至2022年12月 31日，母公司可供分配利润为人民币 175,316,194.84 元。经公司第一届董事会第十五次会议决 议，公司2022年度利润分配预案如下： 公司拟以2022年12月31日公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利100,002,500元（含税），占2022年度归属于上市公 司股东净利润的比例为 46.43%。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相 应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------- ...

公司代码：603170 公司简称：宝立食品 2022 年半年度报告 上海宝立食品科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 136 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...