| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日 召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度向银行等 金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元（含等值外币）的综合授信额度，授信 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请授信的基本情况 1、授信种类：包括但不限于各类贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、 保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等融资品种。公司及子公司可以以土地、 房产、机器设备等自有 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会 议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司 2023 年年度股东大 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 重要内容提示： ● 每股分配比例 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发 每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 979,280,603.90 元。经第四届董事会第二十七次会议决议，公司 2023 年年度拟 ...

信会师报字[2024]第 ZA10269 号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行变 " 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"新 泉股份")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新泉股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏新泉汽车饰件 股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"）非公开发行股票项目及 2023 年向不特定对象发行可转债项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任新 泉股份非公开发行股票项目及 2023 年向不特定对象发行可转债项目的持续督导 机构，于 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 20 日、2024 年 3 月 18 日至 3 月 20 日对新泉股份进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 20 日、2024 年 3 月 18 日至 3 月 20 日对新泉股份进行了现场检查。参加人员为王郭、 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第 二次修订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公 司"） 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）具备为上市公司提供审计服务的经验，按时保质完成审计工作任务， 具备承担相应审计风险的能力； 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师 ...